兴福电子688545股东大会召开通知

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室

重要日期: 首次公告(2025-07-19)、董事会签署日(2025-07-19)、股权登记日(2025-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-08-11)、召开日()

议题:

1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
8、关于修订《投资管理制度》的议案
9、关于修订《融资决策制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于聘任会计师事务所的议案
13、关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案
14、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-01)、董事会签署日(2025-04-01)、股权登记日(2025-04-18)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-24)、召开日()

议题:

1、关于2024年度董事会工作报告的议案
2、关于2024年度监事会工作报告的议案
3、关于2024年年度报告及其摘要的议案
4、关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
5、关于2024年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
8、关于申请2025年度授信额度的议案
9、关于2025年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2003会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-22)、董事会签署日(2025-02-22)、股权登记日(2025-03-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-11)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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