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京源环保688096股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号江苏京源环保股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-03)、 召开日()

议题:

1、《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、 召开日()

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、 召开日()

议题:

1、《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2023年年度报告(及摘要)>的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号江苏京源环保股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、 召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号江苏京源环保股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、 召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于向银行申请增加2023年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号江苏京源环保股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年年度报告(及摘要)>的议案》 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 8、《关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》 9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 11、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 12、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号江苏京源环保股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、 召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于修订公司部分管理制度的议案
2、修订《监事会议事规则》
3、关于拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易的议案
4、关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区通欣路109号江苏京源环保股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-11)

议题:

1、 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼江苏京源环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年年度报告(及摘要)>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于2021年度利润分配预案的议案》
10、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼江苏京源环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-17)、 召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼江苏京源环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、 召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-06)、 召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
2、关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、 召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、 召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
10、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、 召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于<2020年年度报告(及摘要)>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、 召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、 召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、 召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏京源环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、 召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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