映翰通688080股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<独立董事2023年度述职报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订、制定部分治理制度的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 映翰通嘉兴通信技术有限公司四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、独立董事2022年度述职报告
5、2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、2022年年度财务决算报告
7、2023年年度财务预算报告
8、关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、独立董事2021年度述职报告
5、2021年年度利润分配方案
6、2021年年度财务决算报告
7、2021年年度财务预算报告
8、关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10、2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《对外担保管理办法》的议案
15、关于修订《募集资金管理办法》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年年度报告及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、独立董事2020年度述职报告
5、2020年年度利润分配方案
6、2020年年度财务决算报告
7、2021年年度财务预算报告
8、关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
9、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10、2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、独立董事2019年度述职报告
5、2019年年度利润分配方案
6、2019年年度财务决算报告
7、2020年年度财务预算报告
8、关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
9、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
10、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京映翰通网络技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-31)

议题:

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