蓝天燃气605368股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
2、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬的议案
8、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
9、关于公司2023年对外担保预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、蓝天燃气未来三年股东分红回报规划(2023-2025)

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工作制度>的议案
3、关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬的议案
7、关于公司2022年度监事薪酬的议案
8、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
9、关于公司2023年对外担保预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、<河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于<河南蓝天燃气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
4、关于<河南蓝天燃气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
5、关于<河南蓝天燃气股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报影响、填补措施及相关主体承诺>的议案
6、关于制定<河南蓝天燃气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
7、关于<河南蓝天燃气股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案
8、关于<河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)>的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、本次交易构成关联交易的议案
4、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案
6、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案
7、关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案
9、关于公司与长葛市宇龙实业股份有限公司签署附条件生效的<河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案
10、关于公司与长葛市宇龙实业股份有限公司签署<发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案
11、关于<河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
12、关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案
13、关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
15、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
17、关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年与长葛蓝天新能源有限公司发生日常关联交易预计的议案
6、关于公司2021年度董事薪酬的议案
7、关于公司2021年度监事薪酬的议案
8、关于公司2021年度利润分配预案的议案
9、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
10、关于公司2022年对外担保预计的议案
11、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于变更公司 2021 年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-13)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-19)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、关于增补李新华为公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南蓝天燃气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度董事薪酬的议案
6、关于公司2020年度监事薪酬的议案
7、关于公司2020年度利润分配预案的议案
8、关于公司2020年年度报告及摘要的议案

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