世茂能源605028股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号宁波世茂能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》
8、《关于公司修订部分治理制度的议案》
9、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》
11、《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、听取《公司2023年度独立董事述职报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号宁波世茂能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号宁波世茂能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司变更募集资金项目的议案》
7、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司变更非独立董事的议案》
9、《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、听取公司2022年度独立董事述职报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号宁波世茂能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司2022年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号宁波世茂能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务报告的议案》
5、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号宁波世茂能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号宁波世茂能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于公司2021年半年度利润分配方案的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于变更独立董事的议案

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