家家悦603708股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4、关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、公司2024年度申请综合授信额度的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座家家悦集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案
2、关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座6层家家悦集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权激励计划(第一期)(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划(第一期)实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座6层家家悦集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4、关于确认公司2022年度关联交易以及2023年度经常性关联交易计划的议案
5、关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
8、关于计提商誉减值准备的议案
9、公司2023年度申请综合授信额度的议案
10、关于公司董事、监事薪酬的议案
11、关于公司2022年度利润分配的议案
12、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座6层家家悦集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4、关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2022年度申请综合授信额度的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2021年度利润分配的议案
9、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司部分管理制度的议案
12、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
13、关于计提商誉减值准备的议案
14、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
16、关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
17、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18、公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
20、关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
21、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案
22、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
23、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
24、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼家家悦集团股份有限公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
4、关于确认公司2020年度关联交易以及2021年度经常性关联交易计划的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2021年度申请综合授信额度的议案
7、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
8、关于公司2020年利润分配的议案
9、关于公司董事、监事薪酬的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8、关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
4、关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2020年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案
7、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
8、关于公司2019年利润分配的议案
9、关于公司董事、监事薪酬的议案
10、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于提名公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-11)

议题:

1关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-01)

议题:

1、关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4、关于确认公司2018年度关联交易以及2019年度经常性关联交易计划的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2019年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案
7、关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
8、关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本的议案
9、关于公司董事、监事薪酬的议案
10、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
7、关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-26)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》
5审议《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》
6《关于续聘会计师事务所的议案》
7《公司2018年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》
8《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-26)

议题:

1关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权并增资的议案
2关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案
3关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 家家悦集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
4.关于续聘会计师事务所的议案
5.关于确认公司2016年度关联交易以及2017年度经常性关联交易计划的议案
6.关于《公司2016年年度报告》的议案
7.公司2017年度申请授信计划的议案
8.关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9.关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本的议案
10.关于修订《公司章程》的议案

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