拉芳家化603630股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配的方案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配的方案
7、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
8、关于《公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
9、关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案
11、关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配的方案
7、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
8、关于变更部分募集资金投资项目的议案
9、关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《监事会议事规则》的议案
6、关于修改《独立董事工作制度》的议案
7、关于修改《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配的方案
7、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8、关于回购注销部分限制性股票的议案
9、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
10、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、关于拟订第四届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案
3、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配的方案
7、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
8、关于回购注销部分限制性股票的议案
9、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、关于公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度财务预算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配的方案
7、关于改聘公司2020年度财务审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案
2、关于监事辞职暨补选监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度财务预算报告的议案
6、关于公司2018年度利润分配的方案
7、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
8、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-11)

议题:

1、关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案
3、关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4关于公司2017年度财务决算报告的议案
5关于公司2018年度财务预算报告的议案
6关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-09-01)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<对外投资决策制度>的议案》
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1:《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》
2:《拉芳家化股份有限公司2016年度财务决算报告》
3:《拉芳家化股份有限公司2017年度财务预算报告》
4:《拉芳家化股份有限公司2016年度董事会工作报告》
5:《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6:《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 拉芳家化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-20)

议题:

1审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》
2审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
3审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

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