惠发食品603536股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东惠发食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于2023年年度报告及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
7、关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-03)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》及部分制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东惠发食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、关于2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度拟不进行利润分配的议案
6、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
7、关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
2、关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、关于对外投资设立公司的议案
2、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东惠发食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于2021年年度报告及摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
7、关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易情况预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于重新修订《山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则》等10项公司制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-10)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-10)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-26)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-26)

议题:

1、关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延期的议案
2、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于确定公司独立董事津贴的议案
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-06)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-06)

议题:

1、《关于调整营销网络项目投资内容的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东惠发食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、关于2020年年度报告及摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
7、关于2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易情况预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-06)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-06)

议题:

1、《关于对外投资设立公司的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-10)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
2、《关于募集资金投资项目延期的的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-31)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-31)

议题:

1、《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2、《关于对外投资设立公司的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与惠增玉签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东惠发食品股份有限公司议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于2019年年度报告及摘要的议案
2、关于2019年度董事会工作报告的议案
3、关于2019年度监事会工作报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于调整募集资金投资项目投入金额的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
8、关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
9、关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-10)、现场登记日(2020-02-16)、网络投票日(2020-02-18)、召开日(2020-02-16)

议题:

1、《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-22)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司住所地会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-08)

议题:

1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年度财务决算报告的议案
4关于公司2018年年度报告及摘要的议案
5关于公司2018年度利润分配预案的议案
6关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申请授信额度担保预计的议案
8关于公司续聘会计师事务所的议案
9关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发股份办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、关于确定公司独立董事津贴的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于重新修订《山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则》等10项公司制度的议案
4、关于选举公司第三届董事会董事的议案
5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东惠发食品股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司及全资子公司2018年度向金融机构申请授信额度担保预计的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-27)、召开日(2017-10-25)

议题:

关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东惠发食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-07)

议题:

1惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案
2惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案

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