赛伍技术603212股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区(苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号)四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度利润分配方案》
5、《2023年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11、《2023年度独立董事述职报告》
12、《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
10、《关于修订<累积投票制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度利润分配方案》
5、《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《公司2022年度内部控制审计报告》
13、《公司独立董事2022年度述职报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度利润分配方案》
5、《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于会计估计变更的议案》
12、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
13、《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》
14、《公司2021年度内部控制审计报告》
15、《公司独立董事2021年度述职报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于独立董事辞职及补选独立董事的的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10、《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关承诺的议案》
15、《关于制定《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案》
16、《关于制定<苏州赛伍应用技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于全资子公司申请综合授信额度及对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
2、《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州赛伍应用技术股份有限公司二楼大会议室(苏州吴江经济技术开发区叶港路369号)

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吴江宾馆2楼1号会议室(苏州市吴江区鲈乡南路2155号)

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》、
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》
8、《关于2020年度公司申请银行授信额度的议案》
9、《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
10、《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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