共进股份603118股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公系统使用协议暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5、关于2023年年度利润分配预案的议案
6、关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2024年度开展远期外汇业务的议案
9、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于补选第四届董事会独立董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
5、关于2022年年度利润分配预案的议案
6、关于补选第四届董事会独立董事的议案
7、关于补选第四届监事会监事的议案
8、关于董事、监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬预案的议案
9、关于2023年度开展远期外汇业务的议案
10、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于增补第四届董事会非独立董事的议案
2、关于增补第四届董事会独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5、关于2021年年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度董事、监事薪酬预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2022年度开展远期外汇业务的议案
9、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司相关治理制度的议案
13、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5、关于2020年年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度公司董事、监事薪酬预案的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17、关于续聘会计师事务所的议案
18、关于开展远期外汇业务的议案
19、关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案
20、关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于公司补选第三届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
9、关于公司聘请中介机构为本次非公开发行股票事项提供服务的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2019年年度报告及摘要》的议案
5、关于《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
7、关于《2019年度利润分配预案》的议案
8、关于《2020年度公司董事、监事薪酬预案》的议案
9、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2018年年度报告及摘要》的议案
5、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
7、关于《2018年度利润分配预案》的议案
8、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
9、关于《续聘会计师事务所》的议案
10、关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案
11、关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案》的议案
12、关于《修订公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-06-01)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2017年度独立董事述职报告》的议案
4、关于审议《2017年年度报告及摘要》的议案
5、关于审议《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案
7、关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
8、关于审议《2017年度内部控制评价报告》的议案
9、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
10、关于审议《2018年度董事、监事薪酬》的议案
11、关于审议《公司变更募集资金投资项目》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-22)

议题:

1关于《修订公司章程》的议案
2关于《修订公司董事会议事规则》的议案
3关于选举董事的议案
4关于选举独立董事的议案
5关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-04-28)

议题:

1关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《2016年度独立董事述职报告》的议案
4关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案
5关于审议《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6关于审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案
7关于审议《2016年度利润分配预案》的议案
8关于审议《2016年度内部控制评价报告》的议案
9关于审议《续聘会计师事务所》的议案
10关于审议《2017年度董事、监事薪酬》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-08)

议题:

1关于选聘独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案
2、关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案
2.关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案
3.关于审议<2015年度独立董事述职报告>的议案
4.关于审议<2015年年度报告及摘要>的议案
5.关于审议<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
6.关于审议<2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案
7.关于审议<2015年度利润分配预案>的议案
8.关于审议<2015年度内部控制评价报告>的议
9.关于审议<续聘会计师事务所>的议案
10.关于审议<选举新任独立董事>的议案
11.关于审议<2016年度董事、监事薪酬>的议案
12.关于审议公司为全资子公司提供担保预计的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-27)、召开日(2015-11-24)

议题:

1关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿》及其摘要的议案
2关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3关于将公司实际控制人、控股股东唐佛南先生的近亲属唐晓琳女士作为股权激励对象的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
5关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6关于调整公司非公开发行股票方案的议案
7关于审议《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园三楼 A 座共进股份会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-12)

议题:

1 关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园五楼B座百盈会议中心

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-03)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
7关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
8关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案
9关于修订《监事会议事规则》的议案
10关于修订《董事会议事规则》的议案
11关于修订《独立董事工作制度》的议案
12关于修订《对外担保管理制度》的议案
13关于修订《关联交易管理制度》的议案
14关于修订《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园五楼B座百盈会议中心

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于2014年度利润分配方案的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于《2014年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《2014年度董事会审计委员会工作报告》的议案
7、关于《会计师事务所选聘制度》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市共进电子股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路8号明华国际会议中心2层

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于调整公司董事长薪酬的议案
4、关于调整公司董事、总经理薪酬的议案
5、关于调整公司董事、常务副总经理薪酬的议案
6、关于调整公司董事、副总经理薪酬的议案
7、关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的议案
8、关于选举公司独立董事的议案

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