江苏华辰603097股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-31)、董事会签署日(2024-12-31)、股权登记日(2025-01-13)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-17)、召开日()

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案
5、关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》(修订稿)的议案
3、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》(修订稿)的议案
4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》(修订稿)的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》(修订稿)的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
6、关于《2023年度利润分配预案》的议案
7、关于2024年度续聘会计师事务所的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案
10、关于修订公司内部管理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-25)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-25)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案
5、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的议案
8、关于公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
9、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资协议书》的议案
2、关于股东大会授权董事会并进一步授权董事长办理本次投资相关事项的议案
3、关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案
4、关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
5、关于修订公司内部管理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-13)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-13)

议题:

1、关于《第三届董事薪酬方案》的议案
2、关于《第三届监事薪酬方案》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
7、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
8、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
4、关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于2023年度续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于公司2022年半年度利润分配预案的议案
2、关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于制定及修订公司内部管理制度的议案

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