万控智造603070股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万控智造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9、《关于日常关联交易预计的议案》
10、《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》
11、《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万控智造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》
8、《关于公司董事及监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 万控智造股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万控智造股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万控智造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》
4、《关于制订<万控智造股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

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