鹿山新材603051股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、
召开日()
议题:
1、《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<子公司管理办法>的议案》
10、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号广州鹿山新材料股份有限公司301会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、
召开日(2024-05-31)
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(一)
2、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(二)
4、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
8、《关于<公司董事2024年薪资及奖金计划>的议案》
9、《关于<公司监事2024年薪资及奖金计划>的议案》
10、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
11、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
12、《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》
13、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号广州鹿山新材料股份有限公司301会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、
召开日(2023-09-22)
议题:
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<广州鹿山新材料股份有限公司章程>的议案》
8、《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号广州鹿山新材料股份有限公司301会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于<公司董事、高级管理人员2023年薪资及奖金计划>的议案》
6、《关于<公司监事2023年薪资及奖金计划>的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》
10、《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号广州鹿山新材料股份有限公司301会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、
召开日(2022-11-10)
议题:
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案》
4、《关于对子公司增加注册资本的议案》
5、《关于与广州经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号广州鹿山新材料股份有限公司301会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、
召开日(2022-09-01)
议题:
1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
12、《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号广州鹿山新材料股份有限公司301会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、
召开日(2022-06-06)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于<公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划>的议案》
8、《关于<公司监事2022年薪资及奖金计划>的议案》
9、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
10、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11、《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订<担保管理制度>的议案》
20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21、《关于修订<子公司管理办法>的议案》
22、《关于修订<广州鹿山新材料股份有限公司章程>的议案》
23、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
24、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
25、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
