德新科技603032股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 德力西新能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 德力西新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 德力西新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司<2023年年度报告>全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度独立董事述职报告》
4、《公司2023年度监事会工作报告》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 德力西新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 德力西新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 德力西新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《公司<2022年年度报告>全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年度监事会工作报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号飞洲时代大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司<2021年年度报告>全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2021年度监事会工作报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
9、《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款并接受关联方提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于使用自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司治理相关制度的议案》
3、《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《公司<2020年年度报告>全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度独立董事述职报告》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》
2、《公司关联交易管理办法》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于公司符合支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
3、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
4、《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
5、《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8、《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
10、《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
12、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
13、《关于公司签署附条件生效的<德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》
15、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
16、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
17、《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
18、《关于本次重组方案不构成重大调整的议案》
19、《关于调整本次重大资产重组方案的议案》
20、《关于公司签署附条件生效的<德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》
21、《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》
22、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-09)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号飞洲时代大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 2、《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》 3、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》 4、《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》 8、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 10、《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》 11、《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 12、《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》 13、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》 14、《关于公司签署附条件生效的<关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与补偿协议>的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 16、《关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》 17、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》 18、《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》 19、《关于制订〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《<2019年度报告>全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度独立董事述职报告》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于增加公司经营范围并授权董事会对<公司章程>第十三条进行修订的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-22)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
2、《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署<碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议>的议案》
3、《关于增加公司经营范围及对<公司章程>第十三条进行修订的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并对<公司章程>进行修订的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1.《2018年度报告》全文及摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度财务决算报告
5.2019年度财务预算报告
6.2018年度利润分配预案
7.关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》
9.关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
10.关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
11.关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于增加自有资金理财额度的议案》
3、《关于签署<土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议>暨关联交易进展的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于提取公司中高层管理人员奖励金的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于选举一名(补选)非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.《关于公司本次重大资产重组符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.《关于公司本次重大资产重组交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3.《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.《关于公司本次重大资产重组交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
6.《关于公司本次重大资产置换具体方案的议案》
7.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8.《关于公司与沙区征收办、高铁投资签署附条件生效的<关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议>的议案》
9.《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换报告书(草案)>及其摘要的议案》
10.《关于公司本次重大资产重组交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
11.《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
12.《关于公司增加注册资本、经营范围及对<公司章程>相关条款进行修订的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并授权董事会对<公司章程>第十三条进行修订的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、《<2017年度报告>全文及摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算报告》
6、《2017年度利润分配预案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》
10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于选举一名(补选)非独立董事候选人的议案》
13《关于选举一名(补选)监事候选人暨更换公司监事会主席的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1《<2016年度报告>全文及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2017年度财务预算报告》
6《2016年度利润分配预案》
7《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》
8《关于续聘2017年度年审会计师事务所的议案》
9《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13《关于修订<投资管理办法>的议案》
14《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
15《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区194号浙江大酒店14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-10)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于续聘2016年度年审会计师事务所的议案》
3《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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