利群股份601366股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案 5、关于公司2023年度利润分配预案的议案 6、关于公司聘任2024年度审计机构的议案 7、关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案 8、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 9、关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司相关内控制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-05)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于向控股子公司提供借款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于重新调整公司2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司董事、监事津贴的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司相关内控制度的议案》
13、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于公司全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》
2、《关于公司全资子公司与关联方续签租赁合同的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度公司及子公司之间提供担保的议案》
8、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司股东大会议事规则并制定累积投票制实施细则的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于变更公司类型的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9、《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》
8、《关于 2019 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9、《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及2019 年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》
12、《关于公司董事会换届选举的议案》
13、《关于公司董事津贴的议案
14、《关于公司监事会换届选举的议案》
15、《关于公司监事津贴的议案》
16、《关于修改公司章程的议案》
17、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
19、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
20、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
23、《关于第一大股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
24、《关于公司<未来三年股东回报规划( 2019 年-2021 年) >的议案》
25、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
6、关于公司2017年度利润分配预案的议案
7、关于公司聘任2018年度审计机构的议案
8、关于2018年度公司及子公司之间提供担保的议案
9、关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 利群商业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于收购乐天购物(香港)控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛利群百货集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-15)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-31)

议题:

1关于变更原募投项目中电子商务平台升级项目的议案
2关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青岛利群百货集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区崂山路67号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2016年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案 5、关于公司2016年度利润分配预案的议案 6、关于公司聘任2017年度审计机构的议案 7、关于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案 8、关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案 9、关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案 10、关于公司增加注册资本的议案 11、关于公司修改经营范围的议案 12、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案 13、关于公司变更部分募集资金投向的议案 14、关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 15、关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 16、关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 17、关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案 18、关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 19、关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 20、关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案

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