青岛港601298股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-21)、董事会签署日(2024-10-21)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、
召开日()
议题:
1、关于青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店
重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、
召开日()
议题:
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
6、关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案
7、关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
8、关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
9、关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市荣成成山镇环海路442号成山睿景酒店
重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、
召开日(2024-06-05)
议题:
1、关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2、关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3、关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于青岛港国际股份有限公司2023年年度报告的议案
5、关于青岛港国际股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
6、关于青岛港国际股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
7、关于青岛港国际股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
8、关于青岛港国际股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
9、关于青岛港国际股份有限公司董事2023年度薪酬的议案
10、关于青岛港国际股份有限公司监事2023年度薪酬的议案
11、关于青岛港国际股份有限公司董事薪酬方案的议案
12、关于青岛港国际股份有限公司监事薪酬方案的议案
13、关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于制定《青岛港国际股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于聘任青岛港国际股份有限公司2024年度会计师事务所的议案
16、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事的议案
17、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、
召开日(2023-12-19)
议题:
1、关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案
2、关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度金融类关联交易的议案
3、关于与中国远洋海运集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案
大会主题: 2023年第1次特别股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-14)
议题:
1、关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-14)
议题:
1、关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、
召开日(2023-06-05)
议题:
1、关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2、关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3、关于青岛港国际股份有限公司2022年年度报告的议案
4、关于青岛港国际股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
5、关于青岛港国际股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
6、关于青岛港国际股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
7、关于青岛港国际股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
8、关于青岛港国际股份有限公司董事2022年度薪酬的议案
9、关于青岛港国际股份有限公司监事2022年度薪酬的议案
10、关于聘任青岛港国际股份有限公司2023年度会计师事务所的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、
召开日(2022-12-22)
议题:
1、关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案
2、关于与山东省港口集团有限公司2023年度日常关联交易的议案
3、关于与山东省港口集团有限公司2023年度金融类关联交易的议案
4、关于与中国远洋海运集团有限公司2023年度日常关联交易的议案
5、关于青岛港国际股份有限公司变更H股募集资金投资用途的议案
6、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案
7、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、
召开日(2022-06-27)
议题:
1、关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2、关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3、关于青岛港国际股份有限公司2021年年度报告的议案
4、关于青岛港国际股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
5、关于青岛港国际股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
6、关于青岛港国际股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
7、关于青岛港国际股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
8、关于青岛港国际股份有限公司董事2021年度薪酬的议案
9、关于青岛港国际股份有限公司监事2021年度薪酬的议案
10、关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案
11、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
13、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
14、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-07)、董事会签署日(2022-02-07)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-25)、
召开日(2022-02-24)
议题:
1、关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案
2、关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
3、关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-18)、
召开日(2021-08-16)
议题:
1、关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、
召开日(2021-06-25)
议题:
1、关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2、关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3、关于青岛港国际股份有限公司2020年年度报告的议案
4、关于青岛港国际股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
5、关于青岛港国际股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
6、关于青岛港国际股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
7、关于青岛港国际股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
8、关于青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划的议案
9、关于青岛港国际股份有限公司董事2020年度薪酬的议案
10、关于青岛港国际股份有限公司监事2020年度薪酬的议案
11、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12、关于聘任青岛港国际股份有限公司2021年度会计师事务所的议案
13、关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易的议案
14、关于青岛港国际股份有限公司变更部分A股募集资金投资项目的议案
15、关于青岛港国际股份有限公司变更H股募集资金投资项目的议案
大会主题: 2020年第1次特别股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-10)、
召开日(2020-06-10)
议题:
1、关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
2、关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-10)、
召开日(2020-06-10)
议题:
1、关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2、关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3、关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
4、关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案
7、关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案
8、关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
9、关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
10、关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
11、关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
12、关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案
13、关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案
14、关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案
15、关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
16、关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案
17、关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18、关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
19、关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 青岛港国际股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-17)、
召开日(2019-05-17)
议题:
1关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案
4关于青岛港国际股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
5关于青岛港国际股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
6关于青岛港国际股份有限公司董事2018年度薪酬的议案
7关于青岛港国际股份有限公司监事2018年度薪酬的议案
8关于青岛港国际股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
9关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案
10关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案
11关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司2019年度存款服务年度上限的议案
12关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
13关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司2019年度信贷服务年度上限的议案
14关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
15关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案
16关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案
17关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港
(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
18关于青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司关联交易的议案
19关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议I》项下关联交易2019年度上限的议案
20关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
21.00关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案
22.00关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
23.00关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案
