三角轮胎601163股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、
召开日()
议题:
1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-26)、
召开日(2024-06-25)
议题:
1、《公司董事会2023年度工作报告》
2、《公司监事会2023年度工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配方案》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》
7、《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》
8、《关于公司2024年度综合授信额度及日常贷款的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分管理制度的议案》
11、《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-27)
议题:
1、《公司董事会2022年度工作报告》
2、《公司监事会2022年度工作报告》
3、《公司独立董事2022年度述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《公司2022年年度报告及摘要》
7、《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》
8、《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》
9、《关于确认公司董事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》
10、《关于确认公司监事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》
11、《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12、《关于公司2023年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
14、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、
召开日(2022-06-27)
议题:
1、《公司董事会2021年度工作报告》
2、《公司监事会2021年度工作报告》
3、《公司独立董事2021年度述职报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《公司2021年年度报告及摘要》
7、《关于预计公司与三角集团2022年度日常关联交易金额的议案》
8、《关于预计公司与中国重汽2022年度日常关联交易金额的议案》
9、《关于确认公司董事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》
10、《关于确认公司监事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》
11、《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12、《关于公司2022年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订公司部分管理制度的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、《公司董事会2020年度工作报告》
2、《公司监事会2020年度工作报告》
3、《公司独立董事2020年度述职报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配方案》
6、《公司2020年年度报告及摘要》
7、《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》
8、《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》
9、《关于确认公司董事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
10、《关于确认公司监事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
11、《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12、《关于公司2021年度综合授信额度及日常贷款的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-29)、
召开日(2021-01-25)
议题:
1、《关于选举公司非独立董事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、
召开日(2020-06-23)
议题:
1、《公司董事会2019年度工作报告》
2、《公司监事会2019年度工作报告》
3、《公司独立董事2019年度述职报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《公司2019年年度报告及摘要》
7、《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》
8、《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》
9、《关于确认公司董事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》
10、《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》
11、《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12、《关于公司2020年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13、《关于公司2020年度现金管理额度的议案》
14、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
15、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
16、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
17、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-28)、网络投票日(2019-12-30)、
召开日(2019-12-28)
议题:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-06)、
召开日(2019-06-05)
议题:
1.《公司董事会2018年度工作报告》
2.《公司监事会2018年度工作报告》
3.《公司独立董事2018年度述职报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《公司2018年度报告及摘要》
7.《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》
8.《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》
9.《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
10.《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
11.《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12.《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13.《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
14.《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办法>的议案》
15.《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》
16.《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17.《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案》
18.《关于选举公司监事的议案》
19.《关于选举公司董事的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-08)、
召开日(2018-06-07)
议题:
1《公司董事会2017年度工作报告》
2《公司监事会2017年度工作报告》
3《公司独立董事2017年度述职报告》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《公司2017年度报告及摘要》
7《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
8《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
9《关于确认公司董事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
10《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
11《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
12《关于公司2018年度授信额度及日常贷款的议案》
13《关于公司2018年度现金管理额度的议案》
14《关于选举邵在东为公司股东代表监事的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-12)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-28)、
召开日(2017-11-27)
议题:
1、关于在美国投资建设生产基地的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-25)、网络投票日(2017-06-26)、
召开日(2017-06-25)
议题:
1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度独立董事述职报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
6、《公司2016年度利润分配预案》
7、《公司2016年度报告及摘要》
8、《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于确认公司董事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
10、《关于确认公司监事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
11、《关于公司2017年度授信额度及日常贷款的议案》
12、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
13、《关于公司2017年度现金管理额度的议案》
14、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 三角轮胎股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-15)、网络投票日(2016-10-17)、
召开日(2016-10-15)
议题:
1 关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案
2 关于使用公司自有资金进行现金管理的议案
