中炬高新600872股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年财务决算报告
4、公司2024年财务预算报告
5、公司2023年利润分配议案
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要
8、《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》
9、《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
10、公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11、中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案
12、公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
13、公司2024-2026年股东回报规划
14、《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》(修订案)
15、《中炬高新独立董事工作制度》(修订案)
16、公司2023年年度报告全文及摘要

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区厨邦路1号中炬高新技术实业(集团)股份有限公司综合楼904会议厅

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、公司关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司监事会自行召集2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山火炬开发区康乐大道18号中山火炬国际会展中心二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案
2、关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案
3、关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案
4、关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案
5、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区厨邦路1号中炬高新技术实业(集团)股份有限公司综合楼904会议厅

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、公司2022年度董事会报告
2、公司2022年度监事会报告
3、公司2022年利润分配议案
4、公司续聘会计师事务所的议案
5、公司2022年年度报告全文及摘要

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于变更公司2021年第一次回购股份用途的议案
2、公司2022年员工持股计划草案及摘要
3、中炬高新2022年员工持股计划管理办法
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、公司2021年度董事会报告
2、公司2021年度监事会报告
3、公司2021年利润分配议案
4、公司续聘会计师事务所的议案
5、关于调整外部董事、监事薪酬的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、公司2021年年度报告全文及摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于调整2021年度财务和内控审计费用的议案
2、关于选举第十届董事会非独立董事
3、关于选举第十届董事会独立董事
4、关于选举第十届监事会监事

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、关于挂牌出售广东中汇合创房地产有限公司89.24%股权的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-26)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、修订《公司章程》的议案
2、关于选举曹建军先生为公司董事的议案
3、关于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、选举李刚先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、选举何华女士为公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、公司2020年度董事会报告
2、公司2020年度监事会报告
3、公司2020年利润分配议案
4、公司续聘会计师事务所的议案
5、公司《2021-2023年股东回报规划》
6、公司2020年年度报告全文及摘要
7、公司关于回购部分社会公众股份的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的议案
2、《关联交易管理制度》(修订案)
3、《董事会议事规则》(修订案)
4、《独立董事工作制度》(修订案)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、公司2019年度董事会报告
2、公司2019年度监事会报告
3、公司2019年利润分配议案
4、关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造项目的议案
5、公司《对外投资管理制度》
6、公司2019年年度报告全文及摘要
7、关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案
8、关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦4楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-03)

议题:

1《公司章程》修正案
2《中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度》(修正案)
3《关于注册发行超短期融资券的议案》
4《关于注册发行短期融资券的议案》
5《关于注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、公司2018年度董事会报告
2、公司2018年度监事会报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司关于更换会计师事务所的预案
6、关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案
7、修订《公司章程》的议案(关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改)
8、修订《公司章程》的议案(关于阶段性担保的修改)
9、关于确定2019年度董事、监事薪酬的议案
10、公司2018年年度报告正文及摘要

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于选举第九届董事会非独立董事
2.关于选举第九届董事会独立董事
3.关于选举第九届监事会监事

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦四楼公司会议厅

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-03)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、公司2017年度董事会报告;
2、公司2017年度监事会报告;
3、公司2017年度财务决算报告;
4、公司2018年度财务预算报告;
5、公司2017年利润分配议案;
6、公司续聘会计师事务所的议案;
7、公司《2018-2020年股东回报规划》;
8、公司2017年年度报告全文及摘要。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.00关于改选独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1公司2016年度董事会报告
2公司2016年度监事会报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年利润分配议案
6公司续聘会计师事务所的议案;
7公司章程修正案
8投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案
9公司2016年年度报告全文及摘要

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2016年度财务预算报告
5公司2015年利润分配议案
6公司续聘会计师事务所的议案
7公司八届十次董事会审议通过的《关于修改公司章程》的议案
8公司2015年年度报告全文及摘要
9选举叶伟青女士为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-20)

议题:

公司2014 年度董事会报告
公司2014 年度监事会报告
公司2014 年度财务决算报告
公司2015 年度财务预算报告
公司2014 年利润分配议案
公司续聘会计师事务所的议案
关于修改《公司章程》的议案
关于修改《股东大会议事规则》的议案
公司2014 年年度报告全文及摘要
公司《2015-2017 年股东回报规划》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1、公司2013年度董事会报告;
2、公司2013年度监事会报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2014年度财务预算报告;
5、公司2013年利润分配议案;
6、公司续聘会计师事务所的议案;
7、关于董事会换届选举的议案,本议案采取累积投票方式逐项表决;
8、关于监事会换届选举的议案,本议案采取累积投票方式逐项表决;
9、关于修改《公司章程》的议案,本议案需以特别决议事项表决;
10、公司《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》;
11、公司2013年年度报告全文及摘要。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

关于发行公司债券的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、公司 2012 年度董事会报告;
2、公司 2012 年度监事会报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告;
4、公司 2013 年度财务预算报告;
5、公司 2012 年利润分配议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
8、《股东大会议事规则》(修订案);
9、公司 2012 年年度报告全文及摘要。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、《关于广东美味鲜调味食品有限公司为广东厨邦食品有限公司银行贷款提供担保的议案》；
2、公司《分红管理制度》；
3、公司《2012-2014年股东回报规划》；
4、修订《公司章程》的议案，本议案须经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日(2012-05-18)、召开日(2012-05-16)

议题:

1、公司2011 年度董事会报告；
2、公司2011 年度监事会报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、公司2012 年度财务预算报告；
5、公司2011 年利润分配议案；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、公司2011 年年度报告全文及摘要。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日()、召开日(2012-03-08)

议题:

1、《投资美味鲜厨邦食品阳西生产基地的议案》；
2、《终止建设年产3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、公司2010年度董事会报告；
2、公司2010年度监事会报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2011年度财务预算报告；
5、公司2010年利润分配议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于发行短期融资券的议案；
8、关于董事会换届选举的议案;
9、关于监事会换届选举的议案;
10、关于修改公司章程的议案；
11、公司2010年年度报告全文及摘要。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、公司2009 年度董事会报告；
2、公司2009 年度监事会报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年利润分配议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于公司坏账准备会计估计变更的议案；
7、公司2009 年年度报告全文及摘要。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、公司2008 年度董事会报告；
2、公司2008 年度监事会报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年利润分配方案；
5、续聘会计师事务所的议案；
6、关于建设年产3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案；
7、修改公司章程部分条款的议案；
8、公司2008 年年度报告全文及摘要。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、公司2007 年度董事会报告；
2、公司2007 年度监事会报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年利润分配方案；
5、公司续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改公司章程部分条款的议案；
7、关于股东大会累积投票制实施细则；
8、公司董事会换届选举的预案；
9、公司监事会换届选举的预案；
10、公司2007 年年度报告全文及年度报告摘要。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-06-12)、董事会签署日(2007-06-13)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、《公司章程修正案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

重要日期: 首次公告(2007-04-22)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日(2007-05-17)、召开日(2007-05-14)

议题:

1、公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、逐项审议非公开发行股票方案的议案：
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量
2.3、发行对象及认购方式
2.4、上市地点
2.5、发行价格及定价依据
2.6、发行方式
2.7、本次发行募集资金用途
2.8、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
2.9、本次发行决议有效期限
3、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
4、公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
6、公司2006年度董事会报告；
7、公司2006年度监事会报告；
8、公司2006年度财务决算报告；
9、公司2007年度财务预算报告；
10、公司2006年利润分配方案；
11、公司续聘会计师事务所的议案；
12、公司会计政策及会计估计调整的议案；
13、公司关于修改公司章程部分条款的预案；
14、公司2006年年度报告全文及年度报告摘要。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议合作开发中山站商业住宅区项目的议案；
2、审议选举李常谨先生为公司新任董事的议案；
3、审议选举李文聪先生为公司新任监事的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-26)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

1、审议《公司章程》修正案；
2、审议公司新《董事会议事规则》；
3、审议公司新《监事会议事规则》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-07-10)、董事会签署日(2006-07-11)、股权登记日(2006-07-18)、现场登记日(2006-07-24)、网络投票日()、召开日(2006-07-24)

议题:

1、关于增补王庆义先生为公司独立董事的议案；
2、关于成立中山中炬房地产开发有限公司开发第三生活区商住地的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市火炬开发区国际会展中心外商写字楼3楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-24)

议题:

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市中山火炬开发区国际会展中心外商写字楼3楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议公司2005年度董事会报告；
2、审议公司2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年利润分配方案；
6、审议公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司董事任免的议案；
8、审议公司监事任免的议案；
9、审议公司章程修正案；
10、审议公司股东大会议事规则修正案；
11、审议公司2005年度报告及年度报告摘要。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-30)、董事会签署日(2005-08-02)、股权登记日(2005-08-19)、现场登记日(2005-08-24)、网络投票日()、召开日(2005-08-24)

议题:

1、关于公司资产置换的议案。

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