鲁信创投600783股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鲁信创业投资集团股份有限公司2720会议室(济南市奥体西路2788号A塔)

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鲁信创业投资集团股份有限公司2720会议室(济南市奥体西路2788号A塔)

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-13)、 召开日(2024-06-07)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、 召开日(2024-05-17)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-18)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、 召开日(2023-03-24)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、 召开日(2022-12-23)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-21)、 召开日(2022-11-17)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-23)、 召开日(2022-08-19)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-21)、 召开日(2022-06-16)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、 召开日(2022-04-01)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、 召开日(2021-12-16)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-30)、 召开日(2021-11-25)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、 召开日(2021-09-10)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-06-01)、 召开日(2021-05-26)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、 召开日(2021-02-19)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-23)、 召开日(2020-09-21)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-21)、 召开日(2020-07-16)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-15)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-26)、 召开日(2020-03-24)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、 召开日(2019-12-17)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-29)、 召开日(2019-05-24)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-18)、 召开日(2019-01-15)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-31)、 召开日(2018-10-26)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、 召开日(2018-08-31)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-13)、 召开日(2018-07-10)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、 召开日(2018-05-25)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-05-03)、 召开日(2018-04-24)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-27)、 召开日(2018-03-23)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座公司410会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-08)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-25)、 召开日(2017-07-20)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座公司410会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-23)、 召开日(2017-05-19)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座公司410会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-14)、 召开日(2017-04-12)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座公司410会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-29)、 召开日(2016-07-27)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座公司410会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、 召开日(2016-05-18)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层公司410会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-30)、 召开日(2015-06-25)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座410室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、 召开日(2015-05-18)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座410室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-17)、 召开日(2014-09-15)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司410会议室(济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层)

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、 召开日(2014-05-19)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司410会议室(济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层)

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、 召开日(2014-03-14)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市解放路166号鲁信大厦204会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、 召开日(2013-05-16)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦204会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、 召开日(2012-12-14)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司七届三十一次董事会决议暨召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦204会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、 召开日(2012-07-31)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司七届二十九次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦204会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、 召开日(2012-07-10)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司七届二十七次董事会决议暨关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦1304 会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、 召开日(2012-05-18)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司七届二十二次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦1304会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、 召开日(2012-01-06)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦1304 会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-04)、网络投票日()、 召开日(2011-11-04)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 鲁信创业投资集团股份有限公司七届十五次董事会决议暨关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦1304 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、 召开日(2011-05-20)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司七届十二次董事会决议暨关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦204 会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-31)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日()、 召开日(2011-02-14)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司七届七次董事会决议暨关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦204 会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-12)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日()、 召开日(2010-10-13)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司七届二次董事会决议暨关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市鲁信大厦1304会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、 召开日(2010-05-18)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司六届十五次董事会决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-29)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、 召开日(2010-03-30)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司六届十四次董事会决议暨关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-28)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、 召开日(2010-01-29)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司六届十次董事会决议暨关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、 召开日(2009-05-07)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司六届八次董事会决议暨关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、 召开日(2009-03-26)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区人民西路一号鲁中宾馆贵宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-01)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日(2009-03-19)、 召开日(2009-03-17)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届二十六次董事会决议暨关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、 召开日(2008-04-25)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届二十五次董事会决议暨关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、 召开日(2008-04-10)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届二十四次董事会决议暨关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-10)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、 召开日(2008-03-24)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届二十二次董事会决议公告暨关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日()、 召开日(2007-11-14)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十六次董事会决议暨关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-07)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-27)、现场登记日(2007-03-28)、网络投票日()、 召开日(2007-03-28)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十五次董事会决议暨关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-21)、董事会签署日(2006-12-22)、股权登记日(2007-01-04)、现场登记日(2007-01-05)、网络投票日()、 召开日(2007-01-05)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十三次董事会决议暨关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-28)、董事会签署日(2006-08-01)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日()、 召开日(2006-08-14)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市南定车站街69号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-11)、网络投票日(2006-04-13)、 召开日(2006-04-11)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十一次董事会决议暨关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-03)、董事会签署日(2006-03-07)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日()、 召开日(2006-04-04)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十次董事会决议暨关于召开2006年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-20)、董事会签署日(2005-12-21)、股权登记日(2006-01-18)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、 召开日(2006-01-19)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届九次董事会决议暨关于召开2005年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、 召开日(2005-11-22)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届八次董事会决议暨关于召开2005年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-27)、股权登记日(2005-10-24)、现场登记日(2005-10-25)、网络投票日()、 召开日(2005-10-25)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四砂股份有限公司五届二次董事会决议暨关于召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-11)、董事会签署日(2004-12-14)、股权登记日(2005-01-12)、现场登记日(2005-01-13)、网络投票日()、 召开日(2005-01-13)

议题: