闻泰科技600745股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-14)、 召开日(2024-06-13)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、 召开日(2023-12-26)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区平福路188号4号楼4楼闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-07)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-22)、 召开日(2023-08-21)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-27)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、 召开日(2022-12-23)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-11)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、 召开日(2022-07-22)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、 召开日(2022-06-29)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、 召开日(2022-02-10)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-18)、 召开日(2021-11-16)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、 召开日(2021-07-21)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-02)、 召开日(2021-05-31)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、 召开日(2021-01-18)

议题:

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、 召开日(2020-11-27)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-02)、董事会签署日(2020-11-02)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-14)、网络投票日(2020-11-18)、 召开日(2020-11-14)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-09)、 召开日(2020-09-07)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-01)、 召开日(2020-05-29)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、 召开日(2020-05-20)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、 召开日(2020-05-08)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、 召开日(2020-03-06)

议题:

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-06)、 召开日(2019-12-04)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-19)、 召开日(2019-09-17)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、 召开日(2019-09-03)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、 召开日(2019-05-08)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、 召开日(2019-04-04)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-18)、 召开日(2019-02-14)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、 召开日(2018-12-21)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-13)、 召开日(2018-07-12)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-29)、 召开日(2018-06-27)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-31)、 召开日(2018-05-16)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、 召开日(2018-04-10)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 闻泰科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-26)、 召开日(2017-10-17)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-26)、 召开日(2017-05-19)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-17)、 召开日(2017-03-15)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-10)、 召开日(2017-02-08)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、 召开日(2016-05-23)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-20)、 召开日(2016-01-18)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日()、网络投票日(2015-09-15)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、 召开日(2015-06-15)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、 召开日(2015-05-18)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-27)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-18)、 召开日(2015-03-16)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-23)、 召开日(2015-01-21)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-10-30)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-06)、 召开日(2014-11-04)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、 召开日(2014-08-19)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、 召开日(2014-05-14)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-19)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日(2014-02-26)、 召开日(2014-02-24)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-16)、网络投票日()、 召开日(2014-02-16)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、 召开日(2013-11-25)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-05)、 召开日(2013-09-03)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-11)、网络投票日()、 召开日(2013-05-11)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-06)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、 召开日(2013-02-18)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日洒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-03)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、 召开日(2012-12-18)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、 召开日(2012-11-07)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、 召开日(2012-03-14)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-30)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、 召开日(2011-05-19)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司七届十次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-21)、股权登记日(2011-01-31)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、 召开日(2011-02-10)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-07-08)、现场登记日(2010-07-13)、网络投票日()、 召开日(2010-07-13)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日(2010-05-26)、 召开日(2010-05-24)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、 召开日(2010-05-06)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司六届二十四次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-11)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日(2010-03-18)、 召开日(2010-03-16)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司六届二十一次董事会决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-09-02)、网络投票日()、 召开日(2009-09-02)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司六届十八次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-19)、董事会签署日(2009-05-19)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日()、 召开日(2009-06-02)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司六届十六次董事会决议暨召开2008年度股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日(2009-05-05)、 召开日(2009-05-04)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司六届十四次董事会会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-24)、董事会签署日(2008-12-24)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、 召开日(2009-01-16)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中茵股份有限公司六届九次董事会决议暨召开2007年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、 召开日(2008-05-27)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北天华股份有限公司六届八次董事会会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-23)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、 召开日(2008-01-30)

议题:

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 湖北天华股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 昆山市瑞士大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2008-01-01)、网络投票日(2007-12-27)、 召开日(2008-01-01)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: SST天华董事会决议暨召开临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州中茵皇冠酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-12)、网络投票日()、 召开日(2007-10-12)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北天华股份有限公司六届二次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-14)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、 召开日(2007-08-20)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北天华股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、 召开日(2007-05-30)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北天华股份有限公司五届九次董事会决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、 召开日(2006-05-29)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北天华股份有限公司五届五次董事会会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-29)、董事会签署日(2005-01-29)、股权登记日(2005-02-28)、现场登记日(2005-03-08)、网络投票日()、 召开日(2005-03-08)

议题: