克劳斯600579股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事规则》的议案
3、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
7、关于《克劳斯玛菲股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
8、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦511会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其《摘要》的议案
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案
7、关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案
8、关于公司2024年度董事薪酬的议案
9、关于公司2024年度监事薪酬的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2024年度融资计划的议案
12、关于公司2024年度资本支出计划的议案
13、关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案
14、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦511会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于关联借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦511会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案
6、关于公司2024年度对外担保计划的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于中化工装备(香港)有限公司向KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH提供股东贷款的议案
9、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦511会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于《公司2022年年度报告》及其《摘要》的议案
5、关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7、关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案
8、关于公司2023年度董事薪酬的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2023年度融资计划的议案
12、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
13、关于公司2023年度资本支出计划的议案
14、关于公司《2023年第一季度报告》及其《正文》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦511会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于公司2023年度对外担保计划的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本、企业类型并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于《公司2021年年度报告》及其《摘要》的议案
5、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案
7、关于公司2022年度董事薪酬的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2022年度融资计划的议案
11、关于公司2022年度资本支出计划的议案
12、关于公司为子公司提供担保的议案
13、关于修订《公司章程》部分条款的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于公司聘任2021年度审计机构的议案
2、关于《克劳斯玛菲股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
3、关于装备环球变更业绩承诺期及承诺延长股份锁定期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于《公司2020年年度报告》及其《摘要》的议案
5、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于装备环球变更业绩承诺期的议案
7、关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案
8、关于公司2021年度董事薪酬的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2021年度对外担保计划的议案
12、关于公司2021年度融资计划的议案
13、关于公司2021年度资本支出计划的议案
14、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司子公司与VGP签署长期租赁协议的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及其《摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》
7、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
8、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
11、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司2020年度对外担保计划的议案》
13、《关于公司2020年度融资计划的议案》
14、《关于公司2020年度资本支出计划的议案》
15、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-09)、召开日(2019-08-07)

议题:

1.《关于公司名称变更的议案》
2.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、《关于公司2019年度对外担保计划的议案》
2、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.《2018年年度报告》及其《摘要》
6.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》
8.《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
9.《2018年度独立董事述职报告》
10.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
12.《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13.《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
14.关于选举董事的议案
15.关于选举独立董事的议案
16.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-05)

议题:

1.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
5.关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
6.关于《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8.关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案
9.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
13关于签署附生效条件的《中国化工装备有限公司与青岛天华院化学工程股份有限公司关于益阳橡胶塑料机械集团有限公司股权委托管理协议》的议案
14.关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案
15.关于《青岛天华院化学工程股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
16.关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-26)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《2017年年度报告》及其《摘要》
6《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
8《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日()、网络投票日(2017-09-29)、召开日()

议题:

1 《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-22)、召开日()

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《2016年年度报告》及其《摘要》
6《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
7《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
8《关于追认关联方资金拆借的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《2015年年度报告》及其《摘要》
6《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
8《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》
9《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-04)、召开日(2015-12-04)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于2015年度公开发行股票方案的议案
3.关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案
8.关于修改《公司章程》的议案
9.关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
10.关于修改《股东大会议事规则》的议案
11.关于修改《董事会议事规则》的议案
12.关于选举董事的议案
13.关于选举独立董事的议案
14.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-19)、召开日()

议题:

1 《二〇一四年度董事会工作报告》
2 《二〇一四年度监事会工作报告》
3 《二〇一四年度财务决算报告》
4 《二〇一四年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《二〇一四年年度报告》及其《摘要》
6 《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
8 《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-03)

议题:

1《关于公司独立董事人员调整的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《二○一三年度董事会工作报告》;
2、审议《二○一三年度监事会工作报告》;
3、审议《二○一三年度财务决算报告》;
4、审议《二○一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《二○一三年年度报告》及其《摘要》;
6、审议《关于预计公司二○一四年度日常关联交易的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》;
8、审议《关于公司二○一三年度业绩补偿的议案》;
9、听取《二〇一三年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○一三年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、召开日(2013-12-27)

议题:

1、审议《关于公司更名、变更经营范围的议案》。
2、审议《关于公司变更注册资本的议案》。
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于董事会改选的议案》。
6、审议《关于监事会改选的议案》。
7、审议《关于更换公司二○一三年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼 2 楼 2#会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-25)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日()、召开日(2013-07-30)

议题:

审议《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼 2 楼 2#会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-06-26)、召开日(2013-06-25)

议题:

议案一《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及其他相关法律法规的议案》
议案二《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
议案三《关于同意签署<青岛黄海橡胶股份有限公司与中车汽修(集团)总公司签署的重大资产出售协议>的议案》
议案四《关于同意签署<青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工科学研究院签署的发行股份购买资产协议>的议案》
议案五《关于青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
议案六《关于同意<青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案七《关于同意签署<利润补偿协议>的议案》
议案八《关于确认本公司本次重大资产重组中相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》
议案九《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》
议案十《关于提请股东大会同意中国化工科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
总议案表示对以上所有议案统一表决

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼 2 楼 2#会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《二○一二年度董事会工作报告》;
2、审议《二○一二年度监事会工作报告》;
3、审议《二○一二年度财务决算报告》;
4、审议《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《二○一二年年度报告》及其《摘要》;
6、审议《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》;
7、审议《关于预计二○一三年银行借款情况的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》;
9、审议《关于增补监事的议案》;
10、听取《二○一二年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
①孙振华先生为公司第五届董事会董事
②王锋先生为公司第五届董事会董事
③焦崇高先生为公司第五届董事会董事
④罗永仁先生为公司第五届董事会董事
⑤樊培银先生为公司第五届董事会独立董事
⑥王厚宝先生为公司第五届董事会独立董事
⑦杜常功先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。
①齐春雨先生为公司第五届监事会监事
②陈岩先生为公司第五届监事会监事

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

（1）审议《二○一一年度董事会工作报告》；
（2）听取《二○一一年度独立董事述职报告》
（3）审议《二○一一年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○一一年度财务决算报告》；
（5）审议《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（6）审议《关于预计公司二○一二年度日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于预计二○一二年银行借款情况的议案》；
（8）审议《关于处置部分性能落后设备的议案》；
（9）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
（10）审议《关于与风神轮胎股份有限公司签订贴牌加工协议暨关联交易的议案》；
（11）审议《关于签署<原沧口厂区107 亩地上建筑物补偿协议>的议案》；
（12）审议《二○一一年年度报告》及其《摘要》；
（13）审议《关于修订与续签公司关联交易协议(合同)的议案》；
（14）审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
（15）审议《关于公司董事会延期换届的议案》；
（16）审议《关于公司监事会延期换届的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○一一年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3 号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

1、审议《关于公司控股股东与公司参股子公司签订<资产转让协议>的议案》；
2、审议《关于债权债务重组的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3 号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

1、审议《关于调整公司日常关联交易的议案》；
2、审议《关于完善公司关联交易协议的议案》；
3、审议《关于调整公司监事会成员的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○一○年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日()、召开日(2011-03-29)

议题:

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度财务决算及二○一一年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于预计公司二○一一年度日常关联交易的议案》；
7、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年年度报告》及其《摘要》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》；
10、审议《关于预计二○一一年银行借款情况的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2 楼#5 会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-17)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2010-12-28)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

审议《关于公司老厂区搬迁的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○一○年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1 号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2 楼#5 会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2 楼#5 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》
2、审议《关于与江苏兴达钢帘线股份有限公司签订债务重组协议的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○九年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度财务决算及二○一○年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于预计公司二○一○年度日常关联交易的议案》；
7、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年年度报摘要》；
8、审议《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》；
9、审议《关于预计二○一○年银行借款情况的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1 号青岛青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2 楼#5 会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-22)、董事会签署日(2009-09-24)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于债务置换的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○八年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-03-31)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、召开日(2009-04-06)

议题:

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度财务决算及二○○九年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于预计公司二○○九年度日常关联交易的议案》；
7、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年年度报摘要》；
8、审议《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》；
10、审议《关于独立董事年度薪酬的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
13、审议《关于2008 年银行借款事项和预计2009 年银行借款情况的议案》。
14、《关于推荐王厚宝先生为独立董事候选人的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-03)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-30)、网络投票日()、召开日(2008-12-30)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、审议《关于调整日常关联业务和年度关联交易额的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○○八年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-23)、董事会签署日(2008-07-23)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

1、审议《关于规范运作自查自纠活动所涉修订内控制度与公司章程的议案》；
2、审议《关于修订关联交易协议(合同)的议案》；
3、审议《关于变更公司注册地及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○○八年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案》；
3、审议《关于补审2007年银行借款事项和预计2008年银行借款情况的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-15)、董事会签署日(2008-05-16)、股权登记日(2008-06-02)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日()、召开日(2008-06-03)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、听取《关于调整公司监事会成员的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼2楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-07)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度独立董事述职报告》；
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度财务决算及二○○八年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度报摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
8、审议《关于调整公司董事会成员的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○七年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-30)、现场登记日(2007-12-03)、网络投票日()、召开日(2007-12-03)

议题:

《青岛黄海橡胶股份有限公司专项治理活动中修订更新有关制度的议案》中《公司章程》
《募集资金管理使用制度》
《关联交易决策制度》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○七年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会董事变动的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○七年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-12)、股权登记日(2007-09-25)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、召开日(2007-09-26)

议题:

《青岛黄海橡胶股份有限公司关于更换审计机构的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○七年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-27)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

1、《关于公司董事会推荐董事的议案》；
2、《关于公司监事会推荐监事的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○六年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年度财务决算及二○○七年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年年度报摘要》；
6、审议《关于聘请会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
7、审议《关于李强北先生担任公司董事的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○七年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-01-31)、股权登记日(2007-02-13)、现场登记日(2007-02-14)、网络投票日()、召开日(2007-02-14)

议题:

1、《关于公司第三届董事会增补董事、独立董事的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《青岛黄海橡胶股份有限公司搬迁技改项目的议案》；
4、《关于以公司部分资产抵押贷款的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○六年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-09)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-22)、网络投票日()、召开日(2006-12-22)

议题:

1、《关于收购集团公司第二轮胎厂部分资产》的议案；
2、《关于更换审计机构》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○六年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼5会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-04)、股权登记日(2006-11-29)、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日()、召开日(2006-12-04)

议题:

一、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司章程（修订稿）》的议案
二、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》的议案
三、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》的议案
四、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》的议案
五、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司关于向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产》的议案
六、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司监事会关于更换公司监事》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛黄海橡胶集团有限责任公司#5会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-21)、董事会签署日(2006-09-22)、股权登记日(2006-10-12)、现场登记日(2006-10-16)、网络投票日(2006-10-19)、召开日(2006-10-16)

议题:

审议事项：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○五年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日()、召开日(2006-02-14)

议题:

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度董事会工作报告》；
2、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年年度报摘要》；
7、审议《关于董事会换届及选举新一届董事会董事、独立董事的议案》；
8、审议《关于监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》；
9、审议《关于独立董事年度薪酬的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛黄海橡胶股份有限公司召开二○○五年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市李沧区沧安路1号

重要日期: 首次公告(2005-08-24)、董事会签署日(2005-08-26)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-19)、网络投票日()、召开日(2005-09-19)

议题:

审议《关于重新修订关联协议的议案》。

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