贝隆精密301567股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贝隆精密科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《<2023年年度报告>及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《关于确定公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于确定公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贝隆精密科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于修订部分公司内部管理制度的议案》 2、《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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