星宸科技301536股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 星宸科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市同安区后詹路1号公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-19)、董事会签署日(2025-04-19)、股权登记日(2025-04-28)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-09)、
召开日()
议题:
1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及子公司2025年度银行综合授信敞口额度的议案》
8、《关于公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司及子公司2025年度开展期货及衍生品交易业务的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 星宸科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市同安区后詹路1号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、
召开日()
议题:
1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 星宸科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市同安区后詹路1号16层公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-15)
议题:
1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度银行综合授信额度预计的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》
10、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》
13、《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于购买董监高责任险的议案》
16、《关于补充修订<公司章程>的议案》
17、《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
18、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
19、《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
