欣贺股份003016股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司部分董事薪酬调整的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
11、《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》
12、《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
13、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
4、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于调整监事会构成暨修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款暨增加党建工作内容的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于公司董事会换届及提名第四届董事会候选人的议案》
10、《关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 欣贺股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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