川恒股份002895股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《变更募集资金用途的议案》
2、《续聘信永中和为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《收购庆丰公司固定资产的议案》
2、《受让黔进矿业持有黔源地勘58.5%股权的议案》
3、《修订<公司章程>的议案》
4、《修订公司相关制度的议案》
5、《修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日(2024-07-09)、网络投票日(2024-07-09)、召开日(2024-07-09)

议题:

1、《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》
2、《关于修改公司相关制度的议案》
3、《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《2023年年度报告全文及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》
8、《2024年度对子公司担保额度预计的议案》
9、《修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号15栋

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《修改<公司章程>的议案》
2、《回购公司股份的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-08)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《2024年度向银行申请融资额度的议案》
3、《为子公司提供担保的议案》
4、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《为川恒生态提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业股权的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《福祺矿业增资事项的议案》
2、《2023年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》
3、《为恒轩新能源提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年年度报告全文及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《续聘信永中和为公司2023年度审计机构的议案》
8、《延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期限及授权期限的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2、《为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《2023年度与博硕思日常关联交易预计的议案》
2、《2023年度向银行申请融资额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《为天一矿业提供担保的议案》
2、《修改公司相关制度的议案—<内幕信息知情人登记备案制度>》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《恒达矿业与天一矿业共同增资恒昌新能源的议案》
2、《川恒股份、恒达矿业与国轩集团合资新设子公司的议案》
3、《为恒轩新能源提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年年度报告全文及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《续聘信永中和为公司2022年度审计机构的议案》
8、《确认2021年度日常关联交易金额及增加2022年度与博硕思日常关联交易预计额度的议案》
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10、《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
11、《关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
12、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》
15、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
16、《关于<未来三年股东回报规划(2023-2025年度)>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《为控股子公司提供担保的议案》
2、《对天一矿业增资事项签订补充协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-14)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-21)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、《<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《变更非公开发行股份募投项目投资金额及建设期限的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》
2、《与欣旺达签订<投资合作协议>并新设控股子公司的议案》
3、《与瓮安县人民政府及欣旺达签订<投资协议>的议案》
4、《2022年度与博硕思日常关联交易预计的议案》
5、《2022年度向银行申请融资额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《与国轩集团签订<投资合作协议>并新设控股子公司的议案》
2、《与福泉市人民政府签订<项目投资合作协议>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《对广西鹏越增资的议案》
2、《对天一矿业增资的议案》
3、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《注销恒胜兴公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、《对福麟矿业增资的议案》
2、《为福麟矿业提供担保的议案》
3、《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《第三届董事会独立董事年度津贴标准的议案》
2、《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-24)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《续聘信永中和为公司2021年度审计机构的议案》
8、《前次募集资金使用情况报告(截至2020年12月31日)的议案》
9、《收购新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于向银行申请融资的议案》
10、《关于对外投资签订<工业固废公共渣场建设项目合作协议>的议案》
11、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《修改公司制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市新都区蜀龙大道1980号保利公园198成都保利公园皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于修订<2019年度非公开发行A股股票方案>的议案》
3、《关于修订<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于修订<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于修订<公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施>的议案》
6、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于2019年度非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》;
7、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
8、《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年度)的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、《<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、《关于向银行申请融资的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《控股子公司收购福泉磷矿小坝磷矿采矿权及相关资产负债的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》
3、《与福泉磷矿签订<委托经营管理协议>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
2、《公司注册资本减少的议案》
3、《修改公司经营范围的议案》
4、《修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
9、《关于减资暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于预计2019年日常关联交易的议案》
2、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
6、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于推选公司副董事长暨修订公司章程的议案》
2、《关于收购兴福磷化资产的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-15)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信的议案》;
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.《关于参股公司天一矿业吸收合并绿之磷公司的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于与福泉磷矿进行日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省德阳市什邡市亭江东路四川宏达金桥大酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于提名段浩然先生为公司董事候选人的议案》
5、《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
6、《关于2018年向银行申请融资的议案》
7、《关于聘请会计师事务所的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<个人购房借款管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市保利公园皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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