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*ST和科002816股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、 召开日()

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、 召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-25)、 召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于债务重组的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、 召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、 召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于<未来三年(2022年-2024年)分红回报规划>的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
10、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-12)、 召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-22)、 召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于处置全资子公司的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、 召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、 召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、 召开日(2021-11-23)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、 召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-14)、 召开日(2020-12-09)

议题:

1、审议《关于出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、 召开日(2020-09-30)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、 召开日(2020-07-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、 召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、 召开日(2020-02-28)

议题:

1、审议《关于出售土地房产及配套设施的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、 召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、 召开日(2019-05-24)

议题:

(1)审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
(4)审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
(5)审议《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》;
(6)审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
(7)审议《关于续聘公司2019年审计机构的议案》;
(8)审议《关于提供担保的议案》;
(9)审议《关于<公司未来三年(2019-2021年)分红回报规划>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-02-28)、 召开日(2019-02-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
4、审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
5、审议《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6、审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
7、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-11)、 召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、 召开日(2018-05-09)

议题:

(1)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
(4)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
(5)审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
(6)审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
(7)审议《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
(8)审议《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》
(9)审议《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华新区人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、 召开日(2017-05-16)

议题:

(1)审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
(2)审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
(4)审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》;
(7)审议《关于2017年度财务预算报告的议案》;
(8)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(9)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
(10)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
(11)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(12)审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
(13)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
(14)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华新区人民中路龙泉酒店三楼

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-29)、 召开日(2016-11-25)

议题:

议案一:《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

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