丰元股份002805股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于修订公司治理相关制度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座2308丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》 2、《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》 3、《公司2023年度董事会工作报告》 4、《公司2023年度监事会工作报告》 5、《公司2023年度财务决算报告》 6、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于2024年度公司对外担保计划的议案》 8、《关于调整商品期货套期保值业务的议案》 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10、《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》 11、《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
3、《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
4、《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-30)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、《关于全资子公司拟签署<投资协议>的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3、《公司2022年度董事会工作报告》
4、《公司2022年度监事会工作报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2023年度公司为对外担保计划的议案》
8、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
9、《关于拟签署<投资协议>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路2号海景花园大酒店钻石楼一层63号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼15楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼15楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼15楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于拟签署<“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼15楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度利润分配预案》
3、《公司2021年度董事会工作报告》
4、《公司2021年度监事会工作报告》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
7、《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度公司为对外担保计划的议案》
9、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
11、《关于全资子公司签署<借款协议>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼15楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的议案》
3、《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼15楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-15)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于公司拟签署<战略合作协议>的议案》
2、审议《关于公司全资子公司拟签署<投资协议>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼15楼丰元股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
12、《关于聘请内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于拟签署<“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于公司子公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安庆经开区管委会签署<关于“锂电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市市南区香港中路丽晶大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》;
2、《公司2020年度利润分配方案》;
3、《公司2020年度董事会工作报告》;
4、《公司2020年度监事会工作报告》;
5、《公司2020年度财务决算报告》;
6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请办理综合授信融资的议案》;
8、《关于2021年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议案》;
9、《公司2020年第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》;
10、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》;
11、《关于续聘大信会计师事务(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》。

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-11)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 --非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 --独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度监事会工作报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易议案》
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-15)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、审议《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-21)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、《关于全资子公司重大投资的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.审议《2018年年度报告全文及摘要》;
2.审议《2018年度董事会工作报告》;
3.审议《2018年度财务决算报告》;
4.审议《2018年度监事会工作报告》;
5.审议《2018年度利润分配预案》;
6.审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7.审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
9.审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;
10.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.审议《2017年年度报告全文及摘要》
2.审议《2017年度董事会工作报告》
3.审议《2017年度财务决算报告》
4.审议《2017年度监事会工作报告》
5.审议《2017年度利润分配预案》
6.审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-20)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-20)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 --非独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 --独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.审议《2016年年度报告全文及摘要》;
2.审议《2016年度董事会工作报告》;
3.审议《2016年度财务决算报告》;
4.审议《2016年度监事会工作报告》;
5.审议《2016年度利润分配预案》;
6.审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7.审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-05)

议题:

1. 《关于全资子公司重大投资的议案》
2. 《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-11)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-11)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》 2、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》 3、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 9、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 10、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》 11、《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》 12、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 13、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 14、《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东丰元化学股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-24)

议题:

1.《山东丰元化学股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》

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