万润科技002654股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
3、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
4、《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
8、《关于2023年度董事报酬的议案》
9、《关于2023年度监事报酬的议案》
10、《关于第六届董事会董事津贴的议案》
11、《关于第六届监事会监事津贴的议案》
12、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于修订<投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层深圳万润科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦27楼深圳万润科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于全资孙公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道光侨大道2519号万润科技大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于全资孙公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于全资子公司收购股权资产的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度董事报酬的议案》
7、《关于2022年度监事报酬的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于2022-2025年战略规划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<投资管理制度>的议案》
3、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于增补第五届董事会董事的议案》
2、《关于增补第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于解除与维顺物业合作协议及其补充协议的议案》
3、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
2、《关于回购注销2018年股权激励计划第三期限制性股票的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励回购注销相关事宜的议案》
4、《关于增补第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、《关于申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度董事长薪酬的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于回购注销重大资产重组标的公司业绩补偿义务人补偿股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
3、《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》
2、《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的议案》
3、《关于控股子公司万润能源申请银行授信额度及公司提供反担保的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于第五届董事会董事津贴的议案》
5、《关于第五届监事会监事津贴的议案》
6、《关于为全资子公司亿万无线提供担保的议案》
7、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《关于回购注销2018年股权激励计划第二期限制性股票的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
3、《关于控股子公司中筑天佑转让应收账款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2019年度董事长薪酬的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》
2、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的议案》
5、《关于全资子公司恒润光电开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》
6、《关于控股子公司中筑天佑申请银行授信额度及公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
2、《关于取消借款抵押担保条件的议案》
3、《关于签订<深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、关于2019年度董事长基本薪酬的议案
2、关于申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-08)

议题:

1、《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销重大资产重组标的公司业绩对赌方对公司补偿股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
4、《关于日上光电2018年度业绩承诺实现情况及补偿暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于2018年度董事长薪酬的议案》;
7、《关于鼎盛意轩增加2019年度业绩承诺的议案》
8、《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的议案》;
9、《关于明确子公司业绩承诺期满之期末减值额计算方法的议案》;
10、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;
11、《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权的议案》
2、《关于2019年度董事基本薪酬的议案》
3、《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
4、《关于终止<房屋租赁合同>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的议案》
2、《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
3、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4、《关于公司出租部分房产的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、《关于调整公司 2018 年股权激励计划预留部分数量的议案》
2、《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》
3、《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
2、《关于增加注册资本、变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于公司<2017年年度报告>及摘要的议案》;
5、《公司2017年度利润分配预案》;
6、《关于公司2017年度董事长薪酬的议案》;
7、《关于公司2018年度董事长基本薪酬的议案》;
8、《关于计提资产减值准备的议案》;
9、《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-05)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、《关于公司<2018年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请固定资产贷款及公司对其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于本次交易构成关联交易的议案》
7、《关于签订本次交易相关协议的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及备考财务报表和评估报告的议案》
10、《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
13、《关于申请并购贷款的议案》
14、《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
15、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-22)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-02)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-02)

议题:

1、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号公司全资子公司广东恒润光电有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-08)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
5、《关于第四届董事会董事津贴的议案》
6、《关于第四届监事会监事津贴的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于变更经营范围、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于2016年度董事长薪酬的议案》
8、《关于2017年度董事长基本薪酬的议案》
9、《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于控股子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-14)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-03)

议题:

1、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
3、《关于聘任2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》
4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于签订本次交易相关协议的议案》
7、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及备考财务报表和评估报告的议案》
10、《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-07)、召开日(2016-08-04)

议题:

1《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<投资管理制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年度利润分配预案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于2015年度董事长薪酬的议案》
7、《关于2016年度董事长基本薪酬的议案》
8、《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
5、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>与<盈利预测补偿协议>的议案》;
6、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>与<盈利预测补偿补充协议>的议案》;
7、《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》;
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
9、《关于批准本次重大资产重组相关的审计、评估报告的议案》;
10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
13、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号广东恒润光电有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-14)

议题:

1、《关于提名唐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号广东恒润光电有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年度利润分配方案》
4、《2014年年度报告及摘要》
5、《关于2014年度董事长薪酬的议案》
6、《关于外部董事及独立董事、监事津贴标准的议案》
7、《前次募集资金使用情况报告》
8、《2014年度监事会工作报告》
9、《关于提名股东代表监事的议案》
10、《关于LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司与日上光电相关方签订附条件生效的股权收购协议及业绩补偿协议的议案》
7、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告、评估报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-04)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度财务决算报告》;
3、《2013年度利润分配方案》;
4、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
5、《2013年年度报告及摘要》;
6、《关于确认2013年度董事长薪酬的议案》;
7、《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》;
8、《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》;
9、《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》;
10、《关于聘任2014年度审计机构的议案》;
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》;
14、《2013年度监事会工作报告》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
4、《关于提名股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-28)

议题:

1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2、《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》;
3、《关于罗明、胡亮、李志君与胡建国作为股权激励对象的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年年度报告及摘要》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
7、《关于2012年度董事长绩效薪酬的议案》;
8、《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》;
9、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
11、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》;
12、《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》;
13、《关于聘任2013年度审计机构的议案》;
14、《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》;
15、《2012年度监事会工作报告》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

1、《关于改聘2012年度审计机构的议案》 2、《关于提名孙蓉女士为第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-22)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日(2012-10-09)、召开日(2012-10-08)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》；
3、《关于广东恒润光电有限公司申请银行授信额度的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》；
9、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》；
10、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日(2012-07-30)、召开日(2012-07-27)

议题:

1、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配方案》
5、《2011年年度报告及摘要》
6、《关于聘用2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万润科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日(2012-03-25)、召开日(2012-03-20)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改及完善<公司章程>的议案》
3、《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的议案》
4、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
5、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
6、《关于确定<2012年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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