豪迈科技002595股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-15)、董事会签署日(2025-03-18)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-16)、召开日()

议题:

1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
4、《2024年度财务决算报告》
5、《2024年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-23)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2024-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-08)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配的预案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
5、《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》
6、《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、《2022年财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4、《2021年财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4、《2020年财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7、《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会六名非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于2020年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-29)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4、《2019年财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4、审议《2018年财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4、审议《2017年财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

一)审议《关于董事会换届选举的议案》
二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4、审议《2016年财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
4、审议《2015年财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-01)、董事会签署日(2015-11-02)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、《关于对外提供委托贷款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
4、审议《2014年财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于聘任新独立董事的议案》
9、审议《关于聘任新董事的议案》
10、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-09)、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-30)、召开日(2013-12-24)

议题:

1、《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》
2、《关于签署盈利补偿合同的议案》
3、《关于资产收购客户平台过渡期关联交易预测及 2014 年度日常关联交易预测的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

(一) 审议《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(二) 审议《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-12)、召开日(2013-05-09)

议题:

(一) 审议《2012 年度董事会工作报告》
(二) 审议《2012 年度监事会工作报告》
(三) 审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
(四) 审议《2012 年财务决算报告》
(五) 审议《2012 年度利润分配方案的预案》
(六) 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
(七) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

(一) 《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》
(二) 《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》
(三) 《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

(一) 审议《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-01)

议题:

1、关于《修订公司章程》的议案。
2、关于《修订董事会议事规则》的议案。
3、关于《修订股东大会议事规则》的议案。
4、关于《修订独立董事工作细则》的议案。
5、关于《修订信息披露事务管理制度》的议案。
6、关于《将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动
资金》的议案。
7、关于《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议案。
8、关于《变更公司经营范围、经营宗旨》的议案。
9、关于《提名宫耀宇先生为公司董事》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高密市密水科技工业园豪迈路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

(一) 审议《2011 年度董事会工作报告》
(二) 审议《2011 年度监事会工作报告》
(三) 审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
(四) 审议《2011 年财务决算报告》
(五) 审议《2011 年度利润分配方案的预案》
(六) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-01)、董事会签署日(2012-02-02)、股权登记日(2012-02-14)、现场登记日(2012-02-15)、网络投票日()、召开日(2012-02-15)

议题:

(一) 审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-09-06)、董事会签署日(2011-09-07)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-17)、网络投票日()、召开日(2011-09-17)

议题:

(一) 审议《公司章程修正案》
(二) 审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》
(三) 审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》
(四) 审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
(五) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
(六) 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
(七) 审议《关于制定<关联交易决策制度>的议案》
(八) 审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》
(九) 审议《关于制定<内部审计制度>的议案》
(十) 审议《关于制定<投资管理制度>的议案》
(十一) 审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
(十二) 审议《关于公司独立董事津贴的议案》

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