普天科技002544股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-26)、董事会签署日(2024-12-26)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、召开日()

议题:

1、关于补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、关于变更公司独立董事的议案
2、关于补选周忠国先生为公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案
8、关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2024年度综合授信额度的议案
9、关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案
10、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于部分募投项目延期的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号中电科普天科技股份有限公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于变更公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号中电科普天科技股份有限公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号中电科普天科技股份有限公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于计划向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
8、关于《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案
9、关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号中电科普天科技股份有限公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号中电科普天科技股份有限公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号中电科普天科技股份有限公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中电科普天科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号中电科普天科技股份有限公司大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2、关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于变更公司全称的议案
2、关于变更公司证券简称的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》
9、《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
10、《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于公司回购注销部分限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告的议案
2、公司2020年度监事会工作报告的议案
3、公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、公司2020年度财务决算报告的议案
5、公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于2021年计划向银行申请综合授信额度的议案
9、关于变更公司注册资本的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公司回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于调整董事会成员的议案》
2、《关于增加公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司注册地的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行2019年度业绩补偿的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
10、《关于减少公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于公司及其摘要的议案》
2、《关于公司的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次A股限制性股票长期激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的议案》
6、《关于公司与实际控制人的一致行动人重新签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会或获董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
9、《关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》
10、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》
11、《关于公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00公司2018年年度报告及其摘要的议案
4.00公司2018年度财务决算报告的议案
5.00公司2018年度利润分配方案的议案
6.00关于续聘会计师事务所的议案
7.00关于2019年度日常关联交易预计的议案
8.00关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9.00关于修订《公司章程》的议案
10.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-20)

议题:

1.00关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券的议案
3.00关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
4、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;
5、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行2017年度业绩补偿的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案
3、关于减少公司注册资本的议案
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
4、《公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、《公司2017年度利润分配方案的议案》;
6、《关于变更会计师事务所的议案》;
7、《关于2017年度日常关联交易追认及2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》;
9、《关于制定<未来三年股东回报规划>(2018年-2020年)的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

议案1:《关于回购并注销公司重大资产重组的期间损益对应补偿股份的议案》;
议案2:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》;
议案3:《关于减少公司注册资本的议案》;
议案4:《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-19)

议题:

议案 1:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

议案1:《公司2016年度董事会工作报告的议案》;
议案2:《公司2016年度监事会工作报告的议案》;
议案3:《公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
议案4:《公司2016年度财务决算报告的议案》;
议案5:《公司2016年度利润分配方案的议案》;
议案6:《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案7:《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
议案8:《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-23)

议题:

1:《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2:《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3:《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》
4:《关于公司募集配套资金的议案》
5:《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
6:《关于<广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7:《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8:《关于签订附生效条件的<关于广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
9:《关于签订附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
10:《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
11:《关于提请股东大会批准相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》
12:《关于本次交易有关的审计报告及评估报告的议案》
13:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14:《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15:《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16:《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
17:《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

议案1:《公司2015年度董事会工作报告的议案》;
议案2:《公司2015年度监事会工作报告的议案》;
议案3:《公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
议案4:《公司2015年度财务决算报告的议案》;
议案5:《公司2015年度利润分配方案的议案》;
议案6:《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案7:《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
议案8:《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
议案9:《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

议案1:《公司2014年度董事会工作报告的议案》;
议案2:《公司2014年度监事会工作报告的议案》;
议案3:《公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
议案4:《公司2014年度财务决算报告的议案》;
议案5:《公司2014年度利润分配方案的议案》;
议案6:《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案7:《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
议案8:《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
议案9:《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
议案10:《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》;
议案11:《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;
议案12:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
议案13:《关于制定<未来三年股东回报规划>(2015年-2017年)的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2013年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《公司2013年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于变更“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》
9、《关于变更部分募集资金用途的议案》
10、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订<分红管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-04)、召开日(2013-09-03)

议题:

议案 1:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
议案 2:《关于发行公司债券方案的议案》;
议案 3:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;
议案 4:《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;
议案 5:《关于修订<公司章程>的议案》;
议案 6:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
议案 7:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
议案 8:《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
议案 9:《关于修订<独立董事制度>的议案》;
议案 10:《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-11)、召开日(2013-04-10)

议题:

议案1: 《公司 2012年度董事会工作报告的议案》 ;
议案2: 《公司 2012年度监事会工作报告的议案》 ;
议案3: 《公司 2012年年度报告及其摘要的议案》 ;
议案4:《公司 2012年度财务决算报告的议案》 ;
议案5:《公司 2012年度利润分配方案的议案》 ;
议案6:《关于续聘会计师事务所的议案》 ;
议案 7:《董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告的议案》 ;
议案8:《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 ;
议案9:《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室;

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

议案一:《关于调整董事会成员的议案》;
议案二:《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》;
议案三:《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼会议室；

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

议案一：《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；
议案二：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案二：《关于制定<未来三年股东回报规划>（2012年-2014年）的议案》；
议案三：《关于制定<分红管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州新港中路381号杰赛科技会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、《公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
4、《公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、《公司2011年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

议案一：《关于董事会换届选举的议案》；
议案二：《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州新港中路381号杰赛科技会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-30)、董事会签署日(2012-01-30)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-15)、网络投票日()、召开日(2012-02-15)

议题:

《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州新港中路381号杰赛科技会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-22)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于增补刘志军先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州杰赛科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州新港中路381号杰赛科技会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告的议案》; 2、《公司2010年度监事会工作报告的议案》; 3、《公司2010年度财务决算报告的议案》; 4、《公司2010年度利润分配预案的议案》; 5、《公司2010年年度报告及其摘要的议案》; 6、《关于变更会计师事务所的议案》; 7、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》; 8、《关于使用超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》; 9、《关于在广州市萝岗区成立全资子公司的议案》; 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

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