英飞拓002528股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于变更2023年度审计机构的议案》
2、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于2024年度担保额度预计的议案》
4、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》
2、《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
3、《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于变更2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于变更2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-19)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-19)

议题:

1、《关于出售加拿大英飞拓100%股权并签署相关协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司融资业务提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于对外出租物业的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司融资业务提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》
5、《关于调整为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司SWANN COMMUNICATIONS USA INC.提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于制定<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、《关于调整2019年度综合授信额度的议案》
2、《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》
3、《关于为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于终止2016年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、《关于与建安集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、《关于与深物业集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2、《关于申请银行授信并为全资子公司转授信提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司为由关联方提供担保的公司全资孙公司借款事项提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2、《关于与城建集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-04)

议题:

1《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、《关于与深保发展签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2、《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.《关于新普互联(北京)科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
8.《关于上海伟视清数字技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
9.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.《关于补充审议公司2018年度日常关联交易的议案》
12.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13.《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-11)

议题:

1.00《关于与深圳交通中心签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2.00《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(需逐项表决)
2、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于与国任财产保险股份有限公司签署全面业务合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-09-29)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-09-29)

议题:

1、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、《关于公司全资子公司为由关联方提供担保的公司全资孙公司借款事项提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》; 2、《2017年度董事会工作报告》; 3、《2017年度监事会工作报告》; 4、《2017年度财务决算报告》; 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》; 6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》; 7、《关于英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》; 8、《关于新普互联(北京)科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》; 9、《关于上海伟视清数字技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》; 10、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2017年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》; 11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》
2、《关于对控股子公司提供担保的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改〈分红管理制度〉的议案》
5、《关于<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
6、《关于〈股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-08-31)

议题:

1.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》的子议案3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;
7、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
8、《关于藏愚公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》;
9、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》;
10、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、审议《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、审议《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的子议案
5、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案
10、审议《关于变更注册资本的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):
2、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于深圳英飞拓科技股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度监事会工作报告》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》;
7、《关于Swann公司2015年度业绩预测未实现情况的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于修订公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的子议案
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
7.《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划>第四个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》
2、逐项审议《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》的子议案
3、《关于变更注册资本的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》的子议案;

3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》;
7、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》;
7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》
2、逐项审议《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》
3、《关于变更注册资本的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-11-03)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-11-03)

议题:

1、议案一:《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》;
2、议案二:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
3、议案三:《关于本次重组不构成关联交易的议案》
4、议案四:《关于公司重大资产购买方案的议案》
5、议案五:《关于<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、议案六:《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、议案七:《关于签订重组相关协议的议案》
8、议案八:《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
9、议案九:《提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜》的议案
10、议案十:《关于修改<公司章程>的议案》
11、议案十一:《关于<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》
12、议案十二:《关于<股东回报规划事宜的论证报告>的议案》
13、议案十三:《关于对<公司股东大会议事规则>进行修订的议案》
14、议案十四:《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、议案一:《关于变更独立董事的议案》
2、议案二:《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
8、《关于变更独立董事的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日(2013-11-05)、召开日(2013-11-04)

议题:

1、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》;
2、逐项审议《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》的子议案;
3、《关于减少注册资本的议案》;
4、逐项审议《关于修改<公司章程>的议案》的子议案;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票相关事宜的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-16)、召开日(2013-06-13)

议题:

1、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)。
2、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-21)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-05)、网络投票日(2013-03-07)、召开日(2013-03-05)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2012-11-19)、董事会签署日(2012-11-19)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日(2012-12-05)、召开日(2012-12-03)

议题:

1、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》; 2、逐项审议《关于<回购并注销已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》的子议案; 3、《关于减少注册资本的议案》; 4、《关于修改<公司章程>的议案》; 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》
3、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-26)、股权登记日(2011-12-29)、现场登记日(2011-12-30)、网络投票日(2012-01-09)、召开日(2011-12-30)

议题:

1、审议《关于深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买方案的议案》
2、审议《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
3、审议《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
4、审议《董事会关于本次重大资产购买是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
6、审议《关于签署<协议书>的议案》
7、审议《关于超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

1、审议《关于公司审计机构变更的议案》
2、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日(2011-09-14)、召开日(2011-09-08)

议题:

1、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量
（3）激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。
（6）股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。
（7）激励计划的调整方法和程序。
（8）股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。
（9）公司与激励对象的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于制订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；
10、审议《关于制订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
11、审议《关于制订<投资管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1提名刘肇怀先生为第二届董事会董事候选人；
1.2提名张衍锋先生为第二届董事会董事候选人；
1.3提名林冲先生为第二届董事会董事候选人；
1.4提名华元柳先生为第二届董事会董事候选人；
1.5提名朱学峰先生为第二届董事会独立董事候选人；
1.6提名李沐曾先生为第二届董事会独立董事候选人；
1.7提名房玲女士为第二届董事会独立董事候选人；
本议案中的非独立董事与独立董事选举将分别实行累积投票制。
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1提名郭曙凌先生为第二届监事会监事候选人；
3.2提名范宝战先生为第二届监事会监事候选人。

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