齐峰新材002521股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核方案》
7、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《公司2023年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司及子公司提供担保的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《2024年度金融衍生品交易计划书》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核方案》
7、《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司及子公司提供担保的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《金融衍生品交易计划书》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
5、《关于公司与李学峰签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、《关于公司与中核钛白签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
8、《关于公司拟引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》
12、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
13、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
14、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于新增对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核方案》
7、《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司及子公司提供担保的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《金融衍生品交易计划书》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核方案》
7、《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司及子公司提供担保的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《金融衍生品交易计划书》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于设立第五届董事会审计委员会的议案》
2、《关于全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司现金收购山东华沙新材料有限公司96%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7、《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核方案》
8、《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《公司2019年度内部控制自我评价报告》
10、《关于公司对控股子公司担保的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《金融衍生品交易计划书》
13、《关于2020年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配的议案》 6、《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 7、《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核方案》 8、《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 9、《公司2018年度内部控制自我评价报告》 10、《关于公司对控股子公司担保的议案》 11、《关于设立第四届董事会审计委员会的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 14、《金融衍生品交易计划书》 15、《关于增加子公司注册资本的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7、《公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核方案》
8、《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《公司2017年度内部控制自我评价报告》
10、《关于公司对控股子公司担保的议案》
11、《关于剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12、《关联交易管理制度》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15、《金融衍生品交易计划书》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、《关于修改全资子公司〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7、《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核方案》
8、《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
10、《关于公司对控股子公司担保的议案》
11、《关于公司〈未来三年(2017-2019年)股东回报规划〉的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13、《金融衍生品交易计划书》
14、《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-29)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于〈公司非公开发行股票方案〉的议案》
3.《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》
4.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
5.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.《关于批准李安东、李润生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7.《关于〈公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
8.《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
9.《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11.《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》
12.《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》;
6、《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;
7、《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核方案》;
8、《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
9、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》;
10、《关于公司对控股子公司担保的议案》;
11、《关于使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
12、《关于变更部分募投项目的议案》;
13、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;
14、《金融衍生品交易计划书》;
15、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》;
5、《关于补选独立董事的议案》;
6、《关于公司2014年度利润分配的议案》;
7、《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;
8、《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核方案》;
9、《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
10、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》;
11、《关于公司对控股子公司担保的议案》;
12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;
13、《金融衍生品管理制度》;
14、《金融衍生品交易计划书》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于提请召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-24)

议题:

1、审议《关于公司〈未来三年(2014-2016年)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,齐峰新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,齐峰新材料股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核方案》;
8、审议《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
9、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》;
10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》;
11、审议《关于制定〈齐峰新材料股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》;
12、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
13、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;
14、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;
15、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》;
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》;
18、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
19、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 齐峰新材料股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,齐峰新材料股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于变更子公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订子公司〈章程〉的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

1、审议《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》; 2、审议《关于变更公司名称和经营范围的议案》; 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-04-24)、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议关于《限制性股票激励计划(草案)修订稿》的议案(各子议案需要逐项审议)
2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>》的议案;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案;
4、审议《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-11)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-04-01)、网络投票日()、召开日(2013-04-01)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
6、审议《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核方案》;
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》;
9、审议《2012年度公司内部控制自我评价报告》;
10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》;
11、审议《关于增选一名监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-11)、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于申请发行不超过5亿元短期融资债用于储备原材料的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-14)、网络投票日()、召开日(2012-04-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；
11、审议《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；
12、审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》；
11、审议《关于使用超额募集资金建设5万吨新型装饰材料项目的议案》；
12、《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司2010年年度利润分配的临时提案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-13)、现场登记日(2011-01-14)、网络投票日()、召开日(2011-01-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于制定<山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

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