ST鼎龙002502股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
10、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
11、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店一楼花园厅

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
8、《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
15、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鼎龙文化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于变更审计机构的议案》 2、《关于补选童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及其摘要》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于确定公司董事津贴政策的议案》
9、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于变更审计机构的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于修改《对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资的协议》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、2017年年度报告及其摘要;
2、2017年度董事会工作报告;
3、2017年度监事会工作报告;
4、2017年度财务决算报告;
5、2017年度利润分配预案;
6、关于续聘2018年度审计机构的议案;
7、关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制订公司2017年-2019年分红规划的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》;
4、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》;
5、审议《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.关于调整公开发行公司债券方案的议案
2.关于调整公开发行公司债券的股东大会授权范围的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、2016年年度报告及其摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘2017年度审计机构的议案
7、关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威文化一楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-10-14)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的议案; 2、关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案; 3、关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案; 4、关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案; 5、关于调整公司部分董事薪酬的议案; 6、关于调整公司部分监事薪酬的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 骅威文化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、2016年半年度利润分配预案;
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案;
3、关于公司公开发行公司债券方案的议案;
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、2015年年度报告及其摘要;
2、2015年度董事会工作报告;
3、2015年度监事会工作报告;
4、2015年度财务决算报告;
5、2015年度利润分配预案;
6、关于续聘2016年度审计机构的议案;
7、关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案;
8、关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案;
9、关于2016年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;
10、关于2016年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案
2、关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-23)

议题:

1.关于设立全资子公司的议案
2.关于补选董事的议案
3.关于终止募投项目的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于全资子公司设立产业并购基金的议案
5、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司深圳办事处会议室(广东省深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思大厦A座1305)

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-18)

议题:

1关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
4 关于公司与交易对方汤攀晶、朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、王力、华睿裕人、华睿点金订立附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
5 关于公司与湖州中植泽远投资管理合伙企业(有限合伙)、湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙)和湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的《股份认购合同》的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合本次重组符合《重组管理办法》第四十三条的规定的议案
8 关于《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
11关于《骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)》的议案
12 关于制定《骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》的议案
13 关于公司与骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划签署附生效条件《非公开发行股份募集配套资金股份认购合同》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
15 关于修订《独立董事工作细则》的议案
16 修改及制定公司2015-2017年分红规划的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、2014年年度报告及其摘要; 2、2014年度董事会工作报告; 3、2014年度监事会工作报告; 4、2014年度财务决算报告; 5、2014年度利润分配预案; 6、关于续聘2015年度审计机构的议案; 7、关于变更公司经营范围的议案; 8、关于修改《公司章程》的议案; 9、关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案; 10、关于公司2015年度申请银行综合授信的议案; 11、关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-19)

议题:

(一)关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
(二)关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-11)

议题:

1 关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3 关于公司与控股股东郭祥彬签订附生效条件的<股份认购合同>的议案
4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案
7 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
8 关于《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告盈利预测审核报告及评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
11 修订《公司章程》的议案
12 修订《股东大会议事规则》议案
13 修改及制定公司2014-2016年分红规划的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《<2013年年度报告>及其摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于拟定第三届董事会成员薪酬和津贴标准的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司科研检测楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决);
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决);

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日()、召开日(2013-07-18)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1 2012 年年度报告及其摘要
2 2012 年度董事会工作报告
3 2012 年度监事会工作报告
4 2012 年度财务决算报告
5 2012 年度利润分配预案
6 关于续聘 2013 年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东汕头澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-27)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

（一）关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东汕头澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

（一）关于公司未来三年股东回报规划的议案；
（二）关于修订<公司章程>的议案；
（三）关于制定《分红管理制度》的议案；
（四）关于修订《独立董事工作细则》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、2011年年度报告及其摘要
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于续聘2012年度财务审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
9、关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 骅威科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

（一）关于制定《子公司管理制度》的议案；
（二）关于调整独立董事津贴的议案；
（三）关于调整监事薪酬的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东骅威玩具工艺股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威工业园一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日()、召开日(2011-10-10)

议题:

(一)关于变更公司名称及经营范围的议案；
(二)关于修改公司章程相关条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东骅威玩具工艺股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威工业园一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

(一)2010年度董事会工作报告； (二)2010年度监事会工作报告； (三)2010年度财务决算报告； (四)2010年年度报告及其摘要； (五)2010年度利润分配预案； (六)关于续聘2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东骅威玩具工艺股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区澄华工业区玉亭路

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案; 2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案; 3、关于选举公司第二届监事会监事的议案; 4、关于董事薪酬调整的议案; 5、关于监事薪酬调整的议案; 6、关于变更公司注册资本的议案; 7、关于修改公司章程相关条款的议案; 8、关于制定《董事、监事及高级管理人员自律守则》的议案; 9、关于修订《董事会议事规则》的议案; 10、关于修订《独立董事工作细则》的议案; 11、关于修订《对外担保制度》的议案; 12、关于修订《对外投资管理制度》的议案; 13、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 14、关于修订《关联交易管理办法》的议案; 15、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案; 16、关于修订《监事会议事规则》的议案;

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