佳隆股份002495股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼)

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼)

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、关于提请罢免林长浩先生第八届董事会董事职务的议案
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼)

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇英歌山工业园)

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇英歌山工业园)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
11、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
13、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇英歌山工业园)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇英歌山工业园)

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
6、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
10、审议《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》
11、审议《关于出售部分资产的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2018年年度报告>及公司<2018年年度报告摘要>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
5、审议《关于公司<2017年年度报告>及公司<2017年年度报告摘要>的议案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-05)

议题:

1关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

(1)审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》。
(2)审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》。
(3)审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。
(4)审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
(5)审议《关于公司<2016年年度报告>及公司<2016年年度报告摘要>的议案》。
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》。
(7)审议《关于提名监事候选人的议案》。
(8)审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

(1)审议《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-21)

议题:

(1)审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司6楼会议室(广东省普宁市大坝镇英歌山工业园)

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》。
3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》。
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
5、审议《关于公司<2015年年度报告>及公司<2015年年度报告摘要>的议案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司6楼会议室(广东省普宁市大坝镇英歌山工业园)。

重要日期: 首次公告(2015-02-04)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》。
3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》。
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
5、审议《关于公司<2014年年度报告>及公司<2014年年度报告摘要>的议案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
7、审议《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-11)

议题:

(1)《关于修订<公司章程>的议案》。
(2)《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司6楼会议室(广东省普宁市大坝镇英歌山工业园)

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

(1)审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》。
(2)审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。
(3)审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。
(4)审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
(5)审议《关于公司<2013年年度报告>及公司<2013年年度报告摘要>的议案》。
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财
务审计机构并确定其报酬的议案》。
(7)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

(1) 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
(3)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
(4)审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
(5)审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
(6)审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
(7)审议《关于公司<累计投票制度实施细则>的议案》。
(8)审议《关于公司<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙河滨路1号金叶大厦金叶会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(1)审议《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》。
(2)审议《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》。
(3)审议《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》。
(4)审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。
(5)审议《关于公司<2012 年年度报告>及公司<2012 年年度报告摘要>的议案》。
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

(1)审议《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

(1)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙河滨路1号金叶大厦金叶会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

(1)审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》。
(2)审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。
(3)审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。
(4)审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。
(5)审议《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》。
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
(7)审议《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日(2012-03-05)、召开日(2012-03-01)

议题:

（1）《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
（2）《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-21)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》。
3、审议《关于募集资金投资项目进展情况的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-14)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日()、召开日(2011-10-17)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（6）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（7）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
（8）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（9）审议《关于<对外担保管理制度>的议案》；
（10）审议《关于<对外投资管理制度>的议案》；
（11）审议《关于<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
（12）审议《关于<风险投资管理制度>的议案》；
（13）审议《关于变更公司 2011 年审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东佳隆食品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙河滨路1号金叶大厦金叶会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

(1)审议《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》。
(2)审议《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》。
(3)审议《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》。
(4) 审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。
(5) 审议《关于公司<2010年年度报告>及公司<2010年年度报告摘要>的议案》。
(6)审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
(7)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
(8)审议《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。

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