蓝帆医疗002382股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于制定<未来三年(2025-2027)股东回报规划>的议案》
10、《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》
11、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于公司回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2024年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2023年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于计提商誉减值准备的议案》
10、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于补选非独立董事的议案》
16、《关于公司2021年度利润分配的预案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的议案》
2、《关于公司及子公司2022年度提供担保的议案》
3、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于<2020年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<重大资产重组标的公司2020年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》
9、《关于<2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于制定<未来三年(2022-2024)股东回报规划>的议案》
12、《关于计提商誉减值准备的议案》
13、《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》
14、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的议案》
2、《关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的议案》
3、《关于公司及子公司2021年度提供担保的议案》
4、《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的议案》
5、《关于拟投资建设“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于<2019年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<重大资产重组标的公司2019年度及累积实现净利润数与承诺净利润数差异情况的专项说明>的议案》
9、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票)
15、《关于董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票)
16、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》(累积投票)

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-08)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》
2、《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蓝帆医疗办公中心一楼大厅

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于公司及子公司与关联方开展2020年度日常关联交易的议案》
2、《关于公司及子公司申请2020年度银行授信及相关授权的议案》
3、《关于公司及子公司2020年度提供担保的议案》
4、《关于公司及子公司2020年度开展金融衍生品交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》;
3、《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》;
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司填补措施(修订稿)的议案》;
7、《关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》;
8、《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》;
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》;
11、《本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》;
12、《关于收购NVTAG100%股权并签署<股权购买协议>的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于<2018年度董事会报告>的议案》;
2、《关于<2018年度监事会报告>的议案》;
3、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》;
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于公司2018年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》;
8、《关于<重大资产重组标的公司2018年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》;
9、《关于<2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、《关于控股子公司申请银行授信的议案》
2、《关于山东吉威医疗制品有限公司对Biosensors International Group,Ltd.提供担保的议案》
3、《关于向关联方申请借款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易的议案》
2、《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的议案》
3、《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的议案》
4、《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的议案》
5、《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》;
6、《关于制定<未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》;
7、《关于增补非独立董事的议案》(累积投票);
8、《关于增补独立董事的议案》(累积投票);
9、《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、《关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-07)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-07)

议题:

1、《关于<2017年度董事会报告>的议案》;
2、《关于<2017年度监事会报告>的议案》;
3、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;
4、《关于公司2017年度利润分配的预案》;
5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
6、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.审议《关于公司本次重组符合法律、法规规定的议案》
2.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易的议案》
3.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.审议《关于本次重组不构成重组上市的议案》
5.审议《关于<蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.审议《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》
7.审议《关于签订附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》
8.审议《关于提请股东大会批准淄博蓝帆投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.审议《关于本次重组有关的审计报告、模拟备考审阅报告及评估报告的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11.审议《关于本次重组未摊薄公司即期回报的议案》
12.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、《关于公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易的议案》;
2、《关于公司及全资子公司申请2018年度银行授信及相关授权的议案》;
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》;
4、《关于公司及全资子公司2018年度购买理财产品的议案》;
5、《关于公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-16)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-22)、召开日(2017-10-23)

议题:

1、《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、《2016年度董事会报告》;
2、《2016年度监事会报告》;
3、《2016年年度报告及摘要》;
4、《关于公司2016年度利润分配的预案》;
5、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
6、《2016 年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-17)、董事会签署日(2016-12-17)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于公司及全资子公司2017年度日常关联交易的议案》;
2、《关于公司及全资子公司申请2017年度银行授信及相关授权的议案》;
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》;
4、《关于公司及全资子公司2017年度购买银行理财产品的议案》;
5、《关于公司及全资子公司开展2017年度远期结售汇业务的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-08)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、《关于公司拟投资建设新项目的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于增加委托理财额度的议案》;
3、《关于制定<未来三年(2016-2018)股东回报规划>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会报告》;
2、《2015年度监事会报告》;
3、《2015年年度报告及摘要》;
4、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
5、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议室。

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、《关于公司及全资子公司2016年度日常关联交易的议案》;
2、《关于公司及全资子公司申请2016年度银行授信及相关授权的议案》;
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》;
4、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》;
5、《关于公司及全资子公司开展2016年度远期结售汇业务的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《2014年度董事会报告》;
2、《2014年度监事会报告》;
3、《2014年年度报告及摘要》;
4、《关于公司2014年度利润分配预案》;
5、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;
3、《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
5、《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的议案》;
6、《关于公司及全资子公司申请2015年度银行授信及相关授权的议案》;
7、《关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝帆医疗股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-02)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》
3、《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于制定<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-10)

议题:

1、《关于全资子公司增加授信额度的议案》;
2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》;
3、《关于变更公司名称的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《关于公司2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》
7、《关于调整部分高管人员薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-28)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

1、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;
2、《关于公司及子公司申请2014年度银行授信及相关授权的议案》;
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》;
4、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》;
5、《关于公司及子公司2014年度购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《2012 年度董事会报告》;
2、《2012 年度监事会报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年年度报告及摘要》;
5、《关于公司 2012 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
7、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》;
8、《关于调整部分高管人员薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》; 2、《关于公司及子公司申请2013年度银行授信及相关授权的议案》; 3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》; 4、《关于公司及子公司2013年度购买银行理财产品的议案》; 5、《关于公司开展2013年度远期结售汇业务事项的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1、《关于公司及全资子公司申请贷款授信的议案》
2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、召开日(2012-12-12)

议题:

1、《关于公司申请贷款授信的议案》 2、《关于全资子公司申请贷款授信的议案》 3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-27)、网络投票日()、召开日(2012-09-27)

议题:

1、《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
2、《关于购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、《关于全资子公司申请贷款授信的议案》
2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、《关于制定<分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司餐厅二楼职工活动室

重要日期: 首次公告(2012-05-19)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-14)、召开日(2012-06-15)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于终止向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《2011年度董事会报告》；
2、《2011年度监事会报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及摘要》；
5、《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
7、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
8、《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、《关于全资子公司投资建设新项目的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日(2012-03-28)、召开日(2012-03-29)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
4、《关于与蓝帆集团股份有限公司签订有关重大资产重组协议的议案》；
5、《关于<山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
7、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金方案的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
9、《关于提名吴强为第二届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
2、《关于公司申请2012年度银行授信及相关授权的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-14)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日()、召开日(2011-05-31)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司职工活动室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、《2010年度董事会报告》；
2、《2010年度监事会报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2011年度预算方案》；
5、《2010年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
7、《关于2011年度日常关联交易的议案》；
8、《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
9、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
10、《2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》；
11、《关于公司申请2011年度银行授信及相关授权的议案》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开二○一○年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-11)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日()、召开日(2010-09-28)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1 非独立董事候选人李振平；
1.2 非独立董事候选人李彪；
1.3 非独立董事候选人刘文静；
1.4 非独立董事候选人刘延华；
1.5 非独立董事候选人孙传志；
1.6 非独立董事候选人韩邦友；
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 独立董事候选人唐亚林；
2.2 独立董事候选人宫本高；
2.3 独立董事候选人张成涛。
3、《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 监事候选人吕万祥；
3.2 监事候选人徐新荣。
4、《关于公司与山东蓝帆化工有限公司关联交易的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
11、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开二○一○年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、召开日(2010-08-16)

议题:

《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司职工活动室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、《2009 年年度董事会工作报告》；
2、《2009 年年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度财务决算报告》；
4、《2010 年年度预算方案》；
5、《关于聘请公司2010 年年度审计机构的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于更换独立董事人选的议案》；
8、《关于调整董事、监事及高管人员薪酬的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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