兴民智通002355股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于公司管理层收购相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于董事2024年薪酬方案的议案
7、关于监事2024年薪酬方案的议案
8、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构的议案
9、关于2024年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2024年度对子公司担保额度预计的议案
11、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12、关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于制定、修订部分公司治理制度的议案
3、关于增补第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于董事2023年薪酬方案的议案
7、关于监事2023年薪酬方案的议案
8、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构的议案
9、关于2023年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2023年度对子公司担保额度预计的议案
11、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案
2、关于追认关联交易事项的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第五届监事会股东代表监事的议案
3、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及其摘要
6、关于董事2022年薪酬方案的议案
7、关于监事2022年薪酬方案的议案
8、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的议案9、关于2022年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2022年度对子公司担保额度预计的议案
11、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于终止前次非公开发行股票事项的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》暨本次非公开发行涉及关联交易的议案
7、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会批准赵丰及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于制定《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、审议《关于控股股东的间接股东股权转让构成管理层收购的议案》
2、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、关于选举第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于制定<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于董事、监事2021年薪酬方案的议案》
6、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《2020年年度报告及其摘要》
9、《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的议案》
10、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、审议《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-11)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程》的议案》
2、审议《关于出售英泰斯特部分股权并签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、审议《关于出售英泰斯特部分股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告》
7、审议《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准青岛创疆环保新能源科技有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
11、审议《关于制定<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
12、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于董事、监事2020年薪酬方案的议案》
6、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《2019年年度报告及其摘要》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的议案》
2、《关于为公司银行授信提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-11)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《关于董事、监事2019年薪酬的议案》
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《2018年年度报告及其摘要》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《关于董事、监事2018年薪酬的议案》;
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《2017年年度报告及其摘要》;
9、审议《关于增加注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于使用前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、审议《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、审议《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》;
3、审议《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划具体事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-03)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-03)

议题:

1、审议《关于同意控股子公司股权转让暨关联交易并签署<股权转让及增资协议之补充协议>的议案》;
2、审议《关于2018年收购英泰斯特剩余49%股权暨关联交易的议案》;
3、审议《关于董事、监事2017年薪酬的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-25)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-25)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》;
7、审议《2016年年度报告及其摘要》;
8、审议《关于董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

议案一:《关于拟认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于2016年度非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》;
7、《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、《关于提请股东大会批准王志成免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
11、《关于制定<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-29)

议题:

议案一:《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-25)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-05)

议题:

议案1关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-21)

议题:

1.关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-25)

议题:

议案一:《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《关于董事、监事2016年薪酬的议案》;
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《2015年年度报告及其摘要》;
9、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《关于董事、监事2015年薪酬的议案》
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《2014年年度报告及其摘要》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-07)

议题:

议案一:《关于增补独立董事的议案》;
议案二:《关于修订<公司章程>的议案》;
议案三:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
议案四:《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《关于董事、监事2014年薪酬的议案》
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、审议《2013年年度报告及其摘要》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

议案一:《关于董事会换届选举的议案》;
议案二:《关于监事会换届选举的议案》;
议案三:《关于修订<公司章程>的议案》;
议案四:《关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

议案一:《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1.议案:《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-12)、召开日(2013-05-10)

议题:

议案一:《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》;
议案二:《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》,

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-20)、董事会签署日(2013-02-20)、股权登记日(2013-03-07)、现场登记日(2013-03-08)、网络投票日()、召开日(2013-03-08)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度财务预算报告》;
5、审议《关于董事、监事2013年薪酬的议案》;
6、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、审议《2012年年度报告及其摘要》;
8、审议《关于2013年度公司向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案二：《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2012年度财务预算报告》
5、审议《关于董事、监事2012年薪酬的议案》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《2011年年度报告及其摘要》
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于2012年度公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日(2011-08-11)、召开日(2011-08-05)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日(2011-05-10)、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
16、审议《关于增补一名董事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日()、召开日(2011-03-09)

议题:

议案一：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
议案二：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
议案三：《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案四：《关于撤消“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”并投资建设“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；
议案五：《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-18)、股权登记日(2010-10-27)、现场登记日(2010-10-28)、网络投票日()、召开日(2010-10-28)

议题:

议案一：《关于在唐山投资建设项目的议案》；
议案二：《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；
议案三：《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产400 万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-20)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日()、召开日(2010-07-29)

议题:

1、审议《关于“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”实施的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》
4、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超额募集资金用于建设<山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目>的议案》
8、审议《关于修改<山东兴民钢圈股份有限公司章程>的议案》
9、审议《股东大会议事规则（2010 年3 月修订）》
10、审议《董事会议事规则（2010 年3 月修订）》
11、审议《监事会议事规则（2010 年3 月修订）》
12、审议《关联交易制度（2010 年3 月修订）》
13、审议《独立董事工作制度（2010 年3 月修订）》

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