高乐股份002348股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》
2、《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》
3、《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
4、《关于增补黄强先生为公司第八届非独立董事的议案》
5、《关于增补刘哲先生为公司第八届独立董事的议案》
6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘2024度审计机构的议案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《未来三年(2024—2026年)股东回报规划》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于全资子公司签署技术研发合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
2、《关于选举赖贵盛先生为公司第八届非独立董事的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于变更审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事会第八届非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于签署项目投资协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、审议《关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的议案》
2、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年年度董事会工作报告》
2、审议《2020年年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年年度财务决算报告》
5、审议《2020年年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订〈未来三年(2021年-2023年)股东回报规划〉的议案》
8、审议《关于申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于选举杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于选举司第七届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于变更审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《2019年年度董事会工作报告》
2、审议《2019年年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2019年年度财务决算报告》
5、审议《2019年年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年年度董事会工作报告》
2、审议《2018年年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2018年年度财务决算报告》
5、审议《2018年年度利润分配方案》
6、审议《关于聘用2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东高乐股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.审议《关于更换审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.审议《关于变更公司名称的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、审议《关于选举吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配方案》
6、审议《关于聘用2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订〈未来三年(2018年-2020年)股东回报规划〉的议案》
8、审议《关于申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《2016年年度董事会工作报告》
2、审议《2016年年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2016年年度财务决算报告》
5、审议《2016年年度利润分配方案》
6、审议《关于聘用2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围及注册地址并据此修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于聘用2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、审议《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订〈未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
11、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.1 选举杨旭恩为公司第五届董事会董事;
11.2 选举杨其新为公司第五届董事会董事
11.3 选举杨锡洪为公司第五届董事会董事
11.4 选举杨广城为公司第五届董事会董事
11.5 选举杨翔雁为公司第五届董事会董事
12、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
12.1 选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事
12.2 选举林则强为公司第五届董事会独立董事
12.3 选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙西街道河滨路1号金叶大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度报告及摘要》
(四)审议《2013年度财务决算报告》
(五)审议《2014年度财务预算报告》
(六)审议《2013年度利润分配预案》
(七)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(八)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(九)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(十)审议《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日(2013-05-22)、召开日(2013-05-21)

议题:

(一)关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
(二)关于调整部分董事、监事薪酬的议案
(三)关于修订《公司章程》的议案
(四)关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案
(五)关于修订《独立董事工作制度》的议案
(六)关于修订《股东大会议事规则》的议案
(七)关于修订《董事会议事规则》的议案
(八)关于修订《监事会议事规则》的议案
(九)关于修订《关联交易制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙西街道河滨路1号金叶大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》
(二)审议《2012年度监事会工作报告》
(三)审议《2012年度报告及摘要》
(四)审议《2012年度财务决算报告》
(五)审议《2013年度财务预算报告》
(六)审议《2012年度利润分配预案》
(七)审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议厅(广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼)

重要日期: 首次公告(2013-01-05)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

(一)审议《关于制订〈未来三年(2012年-2014年)股东回报规划〉的议案》
(二)审议《关于改聘2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市广汕公路大华溪路段普宁碧辉园酒店14楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

（一）审议《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》
（二）审议《关于使用部分超额募集资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》
（三）审议《关于修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙西街道河滨路1号金叶大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年年度报告及摘要》
（四）审议《2011年度财务决算报告》
（五）审议《2012年度财务预算报告》
（六）审议《2011年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（八）审议《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙西街道河滨路１号金叶大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

（一）、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》
（二）、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（三）、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（四）、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙西街道河滨路１号金叶大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、召开日(2011-06-02)

议题:

审议《关于明确前次<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙西街道河滨路１号金叶大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

（一）、审议《2010年度董事会工作报告》
（二）、审议《2010年度监事会工作报告》
（三）、审议《2010年度报告及摘要》
（四）、审议《2010年度财务决算报告》
（五）、审议《2011年度财务预算报告》
（六）、审议《2010年度利润分配预案》
（七）、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
（八）、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
(九)、审议《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
（十）、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙西街道河滨路1号金叶大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》 2、审议《2009年度监事会工作报告》 3、审议《2009年度报告及摘要》 4、审议《2009年度财务决算报告》 5、审议《2010年度财务预算报告》 6、审议《2009年度利润分配预案》 7、审议《2009年内部控制自我评价报告》 8、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》 9、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》 10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 11、审议《关于增加公司营业范围并据此修改公司章程的议案》 12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 14、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》 15、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》 16、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 17、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高乐玩具股份有限公司关于召开2010年度第一次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省普宁市流沙西街道河滨路１号金叶大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-11)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于变更公司工商登记资料的议案》

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