乐通股份002319股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章程修订的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年年度报告及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于申请政府转贷平台资金的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、逐项审议《关于修订、制定公司内部制度的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于签订<还款延期协议之七>暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于申请政府转贷平台资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于申请政府转贷平台资金的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
6、《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体的承诺的议案》
9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于公司未来三年(2023年至2025年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于签订<还款延期协议之六>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于签订<还款延期协议之五>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于申请政府转贷平台资金的议案》
2、《关于签订<还款延期协议之四>暨关联交易的议案》
3、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于申请政府转贷平台资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于签订<还款延期协议之三>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
6、审议《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
7、审议《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》
8、审议《关于本次重组方案更新财务数据不构成重大调整的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》 2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 3、审议《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 4、审议《签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 5、审议《签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》 6、审议《关于与大晟资产签订附条件生效的<非公开发行股票之认购协议>的议案》 7、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》 9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条相关规定的议案》 10、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 11、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 12、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 13、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 14、审议《关于同意深圳市大晟资产管理公司免于履行要约收购义务的议案》 15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》 16、审议《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》 17、审议《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》 18、审议《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》 19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
6、审议《公司2020年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于签订<还款延期协议之二>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于签订<还款延期协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及摘要》 2、审议《公司2019年度董事会工作报告》 3、审议《公司2019年度监事会工作报告》 4、审议《公司2019年度财务决算报告》 5、审议《公司2019年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于申请政府转贷平台资金的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10、审议《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告及摘要》
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9、审议《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三>暨关联交易的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于注销全资孙公司的议案》
3、审议《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二>暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告及摘要》
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》,公司原任独立董事贾绍华先生、现任独立董事王悦女士、沙振权先生、蓝海林先生将分别向本次股东大会作2017年度工作述职,独立董事述职事项不需审议
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审计《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》
6、审议《公司2017年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于公司拟变更经营范围的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告及摘要》的议案。
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案,公司原任独立董事万良勇、现任独立董事贾绍华先生、沙振权先生、蓝海林先生将分别向本次股东大会作2016年度工作述职,独立董事述职事项不需审议。
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案。
4、审议《公司2016年度财务决算报告》的议案。
5、审议《公司2016年度利润分配预案》的议案。
6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
9、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-23)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、审议《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权暨关联交易的议案》。
2、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告及摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》,公司独立董事贾绍华先生、沙振权先生、
万良勇先生将分别向本次股东大会作2015年度工作述职,独立董事述职事项不需审议。
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
6、审议《关于公司续聘2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于对<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>等公司制度中部分
高级管理人员的职位表述进行适应性修订的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-06)

议题:

议案1《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-11-30)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、审议《关于与部分认购对象解除股份认购协议的议案》
2、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
6、审议《关于提请股东大会审议同意刘秋华免予以要约收购方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;
3、《关于<公司向特定对象非公开发行股票预案(修订稿) >的议案》;
4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿) >的议案》;
5、《关于公司与刘秋华签署附生效条件的认购协议的议案》;
6、《关于公司与郑素贞签署附生效条件的认购协议的议案》;
7、《关于公司与周静芬签署附生效条件的认购协议的议案》;
8、《关于公司与深圳亦尔同瑞投资管理企业(有限合伙)签署附生效条件的认购协议的议案》;
9、《关于公司与深圳市垣锦投资管理中心(有限合伙)签署附生效条件的认购协议的议案》;
10、《关于公司与深圳市忆想互联投资企业(有限合伙)签署附生效条件的认购协议的议案》;
11、《关于北京市九域互联科技有限公司之股权转让协议的议案》;
12、《关于北京普菲特广告有限公司之股权转让协议的议案》;
13、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》;
14、《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》;
15、《关于公司与深圳市垣锦投资管理中心(有限合伙) 签署附生效条件的认购协议的补充
协议的议案》;
16、《关于公司与深圳市忆想互联投资企业(有限合伙)签署附生效条件的认购协议的补充协
议的议案》;
17、《关于北京市九域互联科技有限公司之股权转让协议的补充协议的议案》;
18、《关于北京普菲特广告有限公司之股权转让协议的补充协议的议案》;
19、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》;
20、《关于提请股东大会审议同意刘秋华免予以要约收购方式增持公司股份的议案》;
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
22、《关于收购控股子公司郑州乐通新材料科技有限公司股权的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告及摘要》
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》,公司独立董事贾绍华先生、沙振权先生、万良勇先生将分别向本次股东大会作2014年度工作述职,独立董事述职事项不需审议
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
6、审议《关于公司续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司与张彬贤签署附生效条件的认购协议的议案》 5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》 6、审议《关于公司与深圳得壹清投资企业(有限合伙)签署附生效条件的认购协议的议案》 7、审议《关于公司与宋锦程签署附生效条件的认购协议的议案》 8、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》 9、审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》 10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 11、审议《关于修订<珠海市乐通化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 12、审议《关于提请股东大会审议同意张彬贤免予以要约收购方式增持公司股份的议案》 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告及摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日(2013-09-15)、召开日(2013-09-13)

议题:

1、审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
2、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》
3、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日()、召开日(2013-08-09)

议题:

1.审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。
2.审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
4、审议《关于对湖州乐通新材料科技有限公司向中国农业银行湖州吴兴支行申请的综合授信额度及为该笔授信额度提供的担保进行调整的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1、审议《关于提请股东大会修改非公开发行股票相关决议有效期的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-17)、网络投票日()、召开日(2013-02-17)

议题:

1、审议关于《公司2012年年度报告及摘要》
2、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》
3、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》
4、审议关于《公司2012年度财务决算报告》
5、审议关于《公司2012年度利润分配方案》
6、审议关于《续聘公司2013年度公司审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-09-03)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日(2012-09-20)、召开日(2012-09-20)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、分项表决审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行数量
（四）发行对象及认购方式
（五）定价基准日、发行价格
（六）本次非公开发行股票的限售期
（七）股票上市地点
（八）本次募集资金用途
（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
（十）本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司与珠海市智明有限公司签署附生效条件的认购合同的议案》
5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与郑素贞签署附生效条件的认购合同的议案》
7、审议《关于公司与欧阳华珍签署附生效条件的认购合同的议案》
8、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1、审议关于《公司2011年年度报告及摘要》
2、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》，独立董事程法光先生、陈铁群先生、汤金木先生将分别向本次股东大会作2011年度工作述职，本事项不需审议。
3、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议关于《公司2011年度财务决算报告》
5、审议关于《公司2011年度利润分配方案》
6、审议关于《公司2012年度财务预算报告》
7、审议关于《续聘2012年度公司审计机构的议案》
8、审议《关于审核关联交易的议案》，关联股东须回避表决。
9、审议《关于选举张祖清先生为公司监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-13)、董事会签署日(2011-10-13)、股权登记日(2011-10-25)、现场登记日(2011-10-27)、网络投票日()、召开日(2011-10-27)

议题:

审议《关于调整超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-14)、现场登记日(2011-10-18)、网络投票日()、召开日(2011-10-18)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议关于《公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议关于《公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议关于《公司2010年度财务决算报告》。
4、审议关于《公司2011年度财务预算报告》。
5、审议关于《公司2010年度利润分配方案》。
6、审议关于《公司2010年年度报告及摘要》。
7、审议关于《公司向银行申请综合授信额度及为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保》的议案
8、审议关于《公司续聘2010年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-20)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
选举4名非独立董事：
（1) 关于选举张彬贤先生为公司董事的提案；
（2）关于选举刘明先生为公司董事的提案；
（3）关于选举甘润强先生为公司董事的提案；
（4）关于选举李华先生为公司董事的提案；
选举3名独立董事：
（1）关于选举程法光先生为公司独立董事的提案；
（2）关于选举陈铁群先生为公司独立董事的提案；
（3）关于选举汤金木先生为公司独立董事的提案。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1) 关于选举何喜森先生为公司监事的提案；
（2）关于选举胡松先生为公司监事的提案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1.审议《2009年度董事会工作报告》。
2.审议《2009年度监事会工作报告》。
3. 审议《2009年度财务决算报告》。
4.审议《2010年度财务预算报告》。
5. 审议《2009年度利润分配方案》。
6. 审议《2009年年度报告及摘要》。
7. 审议《关于使用部分超募资金用于拟建项目的议案》。
8. 审议《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1.审议《关于公司变更注册资本的议案》。
2.审议《关于修改公司章程的议案》。
3.审议《关于公司向银行申请人民币15,000万元综合授信额度的议案》。
4.审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

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