精艺股份002295股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区浦江国际金融广场35F会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度担保额度预计的议案》
7、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
8、《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
11、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市鸠江区万春东路88号芜湖精艺铜业有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度担保额度预计的议案》
7、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
8、《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度担保额度预计的议案》
8、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
10、《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东精艺金属股份有限公司会议室(广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区)

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东精艺金属股份有限公司会议室(广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配方案》
6、审议《关于2021年度担保额度预计的议案》
7、审议《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
9、审议《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东精艺金属股份有限公司会议室(广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区)

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《股东分红回报规划(2020-2022年度)》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东精艺金属股份有限公司会议室(广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于2020年度担保额度预计的议案》
7、审议《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
11、审议《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-29)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告及其摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配方案》
6.00《关于2019年度担保额度预计的议案》
7.00关于公司董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案
8.00关于公司董事会提前换届选举第六届董事会独立董事的议案
9.00关于公司监事会提前换届选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-10)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于终止执行<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于修订公司<章程>的议案》
4、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构的议案》
5、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一七年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《二〇一七年度董事会工作报告》;
2、审议《二〇一七年度监事会工作报告》;
3、审议《二〇一七年年度报告及其摘要》;
4、审议《二〇一七年度财务决算报告》;
5、审议《二〇一七年度利润分配方案》;
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
7、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
8、听取公司独立董事陈珠明先生、罗其安先生、罗维满先生,前任独立董事汤勇先生作《二○一七年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、审议《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划(2017-2019年度)》;
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
4、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一六年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《二○一六年度董事会工作报告》;
2、审议《二○一六年度监事会工作报告》;
3、审议《二○一六年年度报告及其摘要》;
4、审议《二○一六年度财务决算报告》;
5、审议《二○一六年度利润分配方案》。
6、听取公司独立董事汤勇先生、陈珠明先生、罗其安先生作《二○一六年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-02)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-13)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-03)

议题:

(1)审议《关于更换会计师事务所的议案》
(2)审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二○一五年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《二○一五年度董事会工作报告》;
2、审议《二○一五年度监事会工作报告》;
3、审议《二○一五年年度报告及其摘要》;
4、审议《二○一五年度财务决算报告》;
5、审议《二○一五年度利润分配方案》;
6、审议《二〇一五年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、审议《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
8、听取公司前任独立董事韩振平先生、李泳集先生以及现任独立董事汤勇先生、陈珠明先生、罗其安先生作《二○一五年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
2.审议《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
3.审议《关于制定<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-18)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-07-02)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-07)、召开日(2015-07-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会补选非独立董事的议案》;
2、审议《关于公司董事会补选独立董事的议案》;
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》;(本议案需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过)
4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》;
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一四年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《二○一四年度董事会工作报告》;
2、审议《二○一四年度监事会工作报告》;
3、审议《二○一四年年度报告及其摘要》;
4、审议《二○一四年度财务决算报告》;
5、审议《二○一四年度利润分配方案》;
6、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
7、听取公司前任独立董事钟慧玲女士、现任独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳集先生作《二〇一四年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划(2014-2016年度)》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《二○一三年度董事会工作报告》;
2、审议《二○一三年度监事会工作报告》;
3、审议《二○一三年年度报告及其摘要》;
4、审议《二○一三年度财务决算报告》;
5、审议《二○一三年度利润分配方案》;
6、审议《二○一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二○一四年年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
9、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一三年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二〇一三年年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《二○一二年度董事会工作报告》;
2、审议《二○一二年度监事会工作报告》;
3、审议《二○一二年年度报告及其摘要》;
4、审议《二○一二年度财务决算报告》;
5、审议《二○一二年度利润分配方案》;
6、审议《二○一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一二年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014 年度）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议《二○一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一一年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一一年度财务决算报告》；
5、审议《二○一一年度利润分配方案》；
6、审议《二○一一年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一二年年度审计机构的议案》。
8、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一一年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

（一）审议议案《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-13)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《二○一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一○年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一○年度财务决算报告》；
5、审议《二○一○年度利润分配方案》；
6、审议《二○一○年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一一年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

1、《关于公司第三届董事会换届及选举公司董事的议案》。
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举冯境铭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举朱旭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举卫国先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举汤文远先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举刘文萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 选举钟慧玲女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举汤勇先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举韩振平先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司第三届监事会换届及选举公司监事的议案》。
2.1 选举朱焯荣先生为公司第三届监事会监事
2.2 选举陈欣女士为公司第三届监事会监事
3、《关于修改公司<章程>的议案》。
4、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
5、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日(2010-12-22)、召开日(2010-12-22)

议题:

议案一：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-17)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-30)、现场登记日(2010-07-02)、网络投票日()、召开日(2010-07-02)

议题:

议案一：《关于调整部分募集资金项目实施地点及方式的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-05)、董事会签署日(2010-05-06)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日(2010-05-20)、召开日(2010-05-19)

议题:

议案一：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开二〇〇九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1、审议《二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○九年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○九年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○○九年度财务决算报告》；
5、审议《二○○九年度利润分配方案》；
6、审议《二○○九年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一○年度审计机构的议案》。
8、审议《广东精艺金属股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

议案一：《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》；
议案二：《关于选举朱焯荣先生为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-21)、股权登记日(2009-11-04)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日(2009-11-09)、召开日(2009-11-06)

议题:

议案一：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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