光迅科技002281股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司114会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-23)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度审计机构的议案
2、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于增加公司2024年度信贷业务办理额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司110会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案
2、关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3、非独立董事选举

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司110会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、关于预计2024年度日常关联交易的议案
6、2023年度利润分配预案
7、关于2023年度计提资产减值准备的议案
8、关于批准公司2024年度信贷业务办理额度的议案
9、关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案
11、武汉光迅科技股份有限公司股东大会议事规则(2024年4月修订)
12、武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则(2024年4月修订)
13、武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度(2024年4月修订)

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司110会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、关于预计2023年度日常关联交易的议案
6、2022年度利润分配预案
7、关于2022年度计提资产减值准备的议案
8、关于批准公司2023年度信贷业务办理额度的议案
9、关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于回购注销2017年及2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》的议案
2、关于《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案
3、关于《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
4、关于《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划绩效考核办法》的议案
5、关于《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于补选公司董事的议案
4、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案
5、关于聘任2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于审议公司2021年度高级管理人员年薪兑现方案的议案
2、关于修订公司现行章程的议案
3、关于公司独立董事薪酬标准的议案
4、非独立董事选举
5、独立董事选举
6、监事选举

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、关于预计2022年度日常关联交易的议案
6、2021年度利润分配预案
7、关于批准公司2022年度信贷业务办理额度的议案
8、关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的议案
6、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
8、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案
10、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告全文及摘要》
5、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
6、审议《2020年度利润分配预案》
7、审议《关于批准公司2021年度信贷业务办理额度的议案》
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、审议《关于为公司董监高购买责任险和人身意外险的议案》
11、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十二次会议通过)
12、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十二次会议通过)
13、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十六次会议通过)
14、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十六次会议通过)
15、审议《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
3、《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告全文及摘要》
5、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于缩减非公发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于批准公司2020年度信贷业务办理额度的议案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于修订公司现行章程的议案》
11、《关于修订募集资金管理制度的议案》
12、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于增补公司非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案
2、关于聘请2019年度审计机构的议案
3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司A1-1104会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会工作报告公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年度财务决算报告 4、2018年年度报告全文及摘要 5、关于预计2019年度日常关联交易的议案 6、2018年度利润分配方案 7、关于批准公司2019年度信贷业务办理额度的议案 8、关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的议案
6、关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于提请股东大会批准烽火科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9、关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案
10、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11、关于未来三年(2018年—2020年)股东回报规划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司A1-1104会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年年度报告全文及摘要
5、关于预计2018年度日常关联交易的议案
6、2017年度利润分配方案
7、关于批准公司2018年度信贷业务办理额度的议案
8、关于聘请2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-05)

议题:

1《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案
5关于修订公司股东大会议事规则的议案
6关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司A1-1104会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年年度报告全文及摘要
5、关于对公司2016年度日常关联交易事项进行确认的议案
6、关于预计2017年度日常关联交易的议案
7、2016年度利润分配方案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-06)

议题:

1. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、2015年度董事会工作报告公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年年度报告全文及摘要
5、关于预计2016年度日常关联交易的议案
6、关于聘请2016年度审计机构的议案
7、2015年度利润分配方案
8、关于修订公司现行章程的议案
9、关于补选公司董事的议案
10、关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员延长履行增持计划期限的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《关于变更公司经营范围暨修订公司现行章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-06)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年年度报告全文及摘要
5、关于预计2015年度日常关联交易的议案
6、关于聘请2015年度审计机构的议案
7、2014年度利润分配方案
8、关于修订公司现行章程及三会议事规则的议案
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
10、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(逐项表决)

2、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于与控股股东签署《代为培育框架协议》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-19)、董事会签署日(2014-02-20)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日(2014-03-12)、召开日(2014-03-07)

议题:

1. 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
2. 向特定对象非公开发行 A 股股票方案
3. 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议案
4. 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性方案的议案
5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案
6. 2013 年度董事会工作报告公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
7. 2013 年度监事会工作报告
8. 2013 年度财务决算报告
9. 2013 年年度报告全文及摘要
10. 关于预计 2014 年度日常关联交易的议案
11. 2013 年度利润分配方案
12. 关于前次募集资金使用情况报告的议案
13. 关于修订公司现行章程的议案
14. 关于聘请 2014 年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

1. 《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4. 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

(一) 审议《2012 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二) 审议《2012 年度监事会工作报告》
(三) 审议《2012 年度财务决算报告》
(四) 审议《2012 年年度报告全文及摘要》
(五) 审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
(六) 审议《2012 年度利润分配方案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-10)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案 2、关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案 2.1发行股份的种类和面值 2.2发行方式 2.3发行价格 2.4发行数量 2.5发行对象、认购方式、交易资产、交易价格 2.6评估基准日至资产交割日期间的损益安排 2.7交易资产的过户及违约责任 2.8限售期 2.9上市地点 2.10发行前滚存未分配利润安排 2.11决议有效期 3、关于公司进行配套融资的议案 3.1发行股票的种类和面值 3.2发行方式 3.3定价基准日、发行价格及定价方式 3.4配套融资金额 3.5发行数量 3.6发行对象及认购方式 3.7限售期 3.8募集资金用途 3.9上市地点 3.10滚存利润安排 3.11决议有效期 4、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 5、关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案 6、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案 7、关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和资产评估报告的议案 8、关于提请股东大会同意武汉烽火科技有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案 10、关于更换公司董事的议案 11、关于修改公司现行章程的议案 12、关于《公司未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》的议案 13、关于聘请2012年度审计机构的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江夏区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

(一) 审议《2011年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二) 审议《2011年度监事会工作报告》
(三) 审议《2011年度财务决算报告》
(四) 审议《2011年年度报告全文及摘要》
(五) 审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
(六) 审议《2011年度利润分配方案》
(七) 审议《关于增补公司董事的议案》
(八) 审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日(2011-05-25)、召开日(2011-05-23)

议题:

1、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日()、召开日(2011-03-11)

议题:

(一) 审议《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二) 审议《2010年度监事会工作报告》
(三) 审议《2010年度财务决算报告》
(四) 审议《2010年年度报告全文及摘要》
(五) 审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
(六) 审议《2010年度利润分配方案》
(七) 审议《关于调整公司独立董事报酬的议案》
(八) 审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88 号武汉光迅科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

1. 《关于修改公司现行章程的议案》
2. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.1 选举童国华先生为公司非独立董事；
2.2 选举鲁国庆先生为公司非独立董事；
2.3 选举余少华先生为公司非独立董事；
2.4 选举夏存海先生为公司非独立董事；
2.5 选举刘水华先生为公司非独立董事；
2.6 选举周航先生为公司非独立董事；
2.7 选举刘栋女士为公司非独立董事。
3. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.1 选举蔡学恩先生为公司独立董事；
3.2 选举马洪先生为公司独立董事；
3.3 选举张敦力先生为公司独立董事；
3.4 选举张友棠先生为公司独立董事。
4. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.1 选举向军先生为公司股东代表监事；
4.2 选举陈建华先生为公司股东代表监事；
4.3 选举颜剑雄先生为公司股东代表监事；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88 号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

(一) 审议《2009 年度董事会工作报告》
(二) 审议《2009 年度监事会工作报告》
(三) 审议《2009 年度财务决算报告》
(四) 审议《2009 年年度报告全文及摘要》
(五) 审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
(六) 审议《2009 年度利润分配方案》
(七) 审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
(八) 审议《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》
(九) 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
(十) 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
(十一) 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉光迅科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-01)、董事会签署日(2009-09-01)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-16)、网络投票日()、召开日(2009-09-16)

议题:

（一）审议《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

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