奥特迅002227股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》
9、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《选举刘进军先生为第六届董事会独立董事》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦深圳奥特迅电力设备股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8、《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》
9、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>(2023年4月)的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>(2023年4月)的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>(2023年4月)的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦深圳奥特迅电力设备股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8、《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》
9、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于拟以资产担保向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
8、《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》
9、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
13、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》
14、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 5、《关于公司与实际控制人廖晓霞女士签署附条件生效的股份认购协议的议案》 6、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 7、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 8、《关于制定公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》 9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》 11、《关于提请股东大会批准实际控制人免于发出要约的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
8、《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案—选举第五届董事会非独立董事》
2、《关于公司董事会换届选举的议案—选举第五届董事会独立董事》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦深圳奥特迅电力设备股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度并办理资产抵押担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告及其摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》;
7、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》;
8、《关于公司向银行申请授信额度并办理资产抵押担保的议案》;
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
12、《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于投资奥特迅工业园建设项目的议案》
2、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
7、《关于调整独立董事薪酬的议案》;
8、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》;
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1) 审议《2015年度董事会工作报告》;
2) 审议《2015年度监事会工作报告》;
3) 审议《2015年度报告及其摘要》;
4) 审议《2015年度财务决算报告》;
5) 审议《2015年度利润分配预案》;
6) 审议《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》;
7) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
8) 审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》;
9) 审议《关于公司监事2015年度薪酬的议案》;
10) 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
11) 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
12) 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》;
13) 审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号厂房公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-18)

议题:

1)审议《2014年度董事会工作报告》;
2)审议《2014年度监事会工作报告》;
3)审议《2014年度报告及其摘要》;
4)审议《2014年度财务决算报告》;
5)审议《2014年度利润分配预案》;
6)审议《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》;
7)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
8)审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》;
9)审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》;
10)审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号厂房公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
2、关于公司符合非公开发行普通股( A 股) 股票条件的议案;
3、关于公司本次非公开发行普通股( A 股) 股票方案的议案;
4、关于非公开发行普通股( A 股) 股票预案的议案;
5、关于公司本次非公开发行普通股( A 股) 股票方案涉及关联交易事项的
6、关于非公开发行普通股( A 股) 股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
7、关于公司与欧华实业签署附条件生效的股份认购协议的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案;
9、关于制定《公司未来三年( 2015-2017 年)股东回报规划》的议案;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、关于修订《募集资金专项存储与使用管理办法》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号厂房公司二楼会议室;

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1) 审议《2013年度董事会工作报告》;
2) 审议《2013年度监事会工作报告》;
3) 审议《2013年度报告及其摘要》;
4) 审议《2013年度财务决算报告》;
5) 审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6) 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
7) 审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》;
8) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
9) 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
10) 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)《关于修订<公司章程>的议案》
(三)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(四)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(五)《关于公司监事会换届选举的议案》
(六)《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号厂房公司二楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-12)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日(2013-10-28)、召开日(2013-10-25)

议题:

1、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1) 审议《2012年度董事会工作报告》;
2) 审议《2012年度监事会工作报告》;
3) 审议《2012年度报告及其摘要》;
4) 审议《2012年度财务决算报告》;
5) 审议《2012年度利润分配预案》;
6) 审议《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》;
7) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
8) 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
9) 审议《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日(2012-07-26)、召开日(2012-07-25)

议题:

（一）《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
（二）《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1) 审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
2) 审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
3) 审议《2011年度报告及其摘要》的议案；
4) 审议《2011年度财务决算报告》的议案；
5) 审议《2011年度利润分配预案》的议案；
6) 审议《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
7) 审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案；
8) 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案；
9) 审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、召开日(2011-12-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司2012年度银行综合授信的预案》；
3、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2010年度报告及其摘要》的议案;
4、审议《2010年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2010年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于公司2011年度银行综合授信的预案》的议案;
7、审议《关于公司董事2010年度薪酬》的议案;
8、审议《关于公司监事2010年度薪酬》的议案;
9、审议《董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案;
10、审议《关于制定<对外投资管理办法>》的议案;
11、审议《关于修订<公司章程>》的议案;
12、审议《关于修订<关联交易管理办法>》的议案;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 29 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-14)、董事会签署日(2010-09-14)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日()、召开日(2010-09-28)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第二届董事会5 名非独立董事
1.1.1、选举廖晓霞女士为公司第二届董事会董事；
1.1.2、选举廖晓东先生为公司第二届董事会董事；
1.1.3、选举王凤仁先生为公司第二届董事会董事；
1.1.4、选举王结先生为公司第二届董事会董事；
1.1.5、选举秦仁炎先生为公司第二届董事会董事；
1.2、选举第二届董事会3 名独立董事
1.2.1、选举王方华先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2、选举顾霓鸿先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2、选举李少弘先生为公司第二届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举李强武先生为公司第二届监事会监事；
2.2、选举张翠瑛女士为公司第二届监事会监事。
3、审议《公司选聘会计师事务所专项制度》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2009 年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《2009 年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2009 年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于公司2010 年度银行综合授信的预案》的议案；
7、审议《关于公司董事2009 年度薪酬》的议案；
8、审议《关于公司监事2009 年度薪酬》的议案；
9、审议《董事会关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
10、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2008 年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《2008 年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2008 年度利润分配预案》的议案；
6、审议《2008 年内部控制自我评价报告》的议案；
7、审议《关于公司2009 年度银行综合授信的预案》的议案；
8、审议《董事会关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》的议案；
9、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日()、召开日(2009-01-14)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3、审议《向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于募集资金投资项目变更实施地址的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区南一道29号南座（中兴通讯大楼西面）公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-27)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-07)、网络投票日(2008-06-11)、召开日(2008-06-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程（修订案）>的议案》
2、《关于修订<募集资金使用管理办法（修订案）>的议案》
3、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
4、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
5、《关于制定<对外担保管理制度>的议案
6、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

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