科陆电子002121股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2025年度为子公司提供担保的议案》
3、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
4、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》
6、《关于公司﹤2024年股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》
7、《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-29)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订及废止部分制度的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
9、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
13、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于2024年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
4、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
5、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<授权管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<授权管理制度>的议案》 5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 7、《关于修订<独立董事制度>的议案》 8、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 9、《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》 10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于追加2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》 2、《公司2022年度监事会工作报告》 3、《公司2022年年度报告及摘要》 4、《公司2022年度财务决算报告》 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 9、《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》 10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》
4、《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
5、《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6、《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
10、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于置换反担保质押物暨关联交易的议案》
2、《关于签署股份质押协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于选举周云福先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-06)、董事会签署日(2022-03-07)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的议案》
2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
3、《关于向华润深国投信托有限公司融资的议案》
4、《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于追加2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于以子公司股权为公司银行授信提供质押担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年年度报告及摘要》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于追加2021年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
13、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
14、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2、《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》
4、《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、《关于部分固定资产报废核销的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于转让控股孙公司股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年年度报告及摘要》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于制定<董事长、高层管理人员薪酬管理办法>的议案》
8、《关于制定<董事长、高层管理人员绩效管理办法>的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2019年度薪酬确定及2020年薪酬方案的议案》
12、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
14、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
15、《关于追加2020年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于为子公司提供担保的议案》
17、《关于变更公司独立董事的议案》
18、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
4、《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
2、《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》
3、《关于出售资产的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年年度报告及摘要》 3、公司2018年度监事会工作报告》 4、《公司2018年度财务决算报告》 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于公司董事2018年度薪酬的议案》 8、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》 9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于为子公司提供担保的议案》 12、《关于转让地上铁租车(深圳)有限公司部分股权暨关联交易的议案》 13、《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》 14、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 15、《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-06)

议题:

1.《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
3.《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
4..《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》
2、《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权的议案》
2、《关于转让孙公司哈密市锦城新能源有限公司100%股权的议案》
3、《关于转让孙公司哈密源和发电有限责任公司100%股权的议案》
4、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
5、《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2018年第11次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-26)

议题:

1.《关于对全资子公司减资的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-14)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审议案》; 2、《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 3、《关于为子公司提供担保的议案》; 4、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》; 5、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》; 6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》; 7、《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》; 8、《关于增补王道海先生、蔡赟东先生为公司非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、审议《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》;
2、审议《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、审议《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、审议《关于对外转让债权的议案》;2、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司董事2017年度薪酬的议案》(该议案逐项表决,关联股东需回避表决)
8、审议《关于公司监事2017年度薪酬的议案》(该议案逐项表决,关联股东需回避表决);
9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、审议《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》;
4、审议《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、审议《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》;
2审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;
3审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、审议《关于追加2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为参股子公司提供关联担保的议案》;
4、审议《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》;
5、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-01)

议题:

1.00《关于追加2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
2、审议《关于转让北京国能电池科技有限公司部分股权的议案》;
3、审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》;
4、审议《关于向安徽中鼎密封件股份有限公司转让北京国能电池科技有限公司部分股权的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议《关于追加2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于为参股子公司提供关联担保的议案》
4、审议《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》
5、审议《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、审议《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请不超过3.5亿元信托贷款的议案》
2、审议《关于对外转让债权的议案》
3、审议《关于通过委托贷款融资的议案》
4、审议《关于追加提供抵押担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司董事2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
9、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;
4、审议《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;
5、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;
6、审议《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》;
7、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
8、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、审议《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于公司及子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》;2、审议《关于与上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝签署<协议书>的议案》;3、审议《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》。

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的议案》
2、《关于子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》
4、《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-14)

议题:

1、审议《关于子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于为参股子公司提供关联担保的议案》
4、审议《关于与广西送变电建设有限责任公司联合投标的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-20)

议题:

1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于向平安信托有限责任公司申请不超过4.5亿元信托贷款的议案》;
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
5、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、逐项审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》;
2、审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》;
3、审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;
4、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
5、审议《关于公司与部分认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》;
6、审议《关于调整<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施>的议案》;
7、审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、逐项审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公
开发行股票方案>的议案》
2、审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015 年度非公开发
行股票预案>的议案》;
3、审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票
募集资金运用可行性分析报告>的议案》;
4、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
5、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议
的议案》;
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的
议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

本次会议拟审议如下议案:1、审议《关于为全资子公司提供担保期限调整的议案》;2、审议《公司2015年度董事会工作报告》;3、审议《公司2015年度监事会工作报告》;4、审议《公司2015年年度报告及摘要》;5、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》;6、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;7、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;8、审议《关于2016年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;9、审议《关于为子公司提供担保的议案》;10、审议《关于公司董事2015年度薪酬的议案》11、审议《关于公司监事2015年度薪酬的议案》12、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;13、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为子公司借款提供反担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、审议《关于调整公司 2015 年度财务审计报酬的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
3、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;
5、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》;
6、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》;
8、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、审议《关于为控股公司提供担保的议案》;
2、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》;
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
4、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
5、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》(适用累积投票制进行表决);
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决);
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-18)

议题:

1.审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》
2.审议《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.逐项审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》
4.审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
5.审议《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6.审议《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
9.审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
10.审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-30)

议题:

1、审议《关于追加2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权的议案》;
4、审议《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的议案》;
5、审议《关于投资建设宣化中核150MWp奥运迎宾光伏廊道项目的议案》;
6、审议《关于追加2015年度公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于为子(孙)公司提供担保的议案》;
8、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》 ;
2、审议《关于投资设立深圳市科陆小额贷款有限公司的议案》 ;
3、审议《关于投资设立科陆售电有限公司的议案》 ;
4、审议《关于全资子公司投资建设 200MW光伏电站项目的议案》 ;
5、审议《关于追加 2015 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 ;
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、住所及经营范围并修订公司章程的议案》
2、审议《关于向控股子公司增资的议案》
3、审议《关于放弃控股子公司股权优先受让权的议案》
4、审议《关于控股子公司四川科陆新能电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
5、审议《关于控股子公司上海东自电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
6、审议《关于追加 2015 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于全资孙公司办理融资租赁业务的公告》
8、审议《关于为孙公司提供担保的议案》
9、审议《关于子公司对外提供担保的议案》
10、审议《关于全资子公司签署股权转让协议的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、审议《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》;
3、审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;
5、审议《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
8、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》;
9、审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》 ; 3、审议《公司2014年年度报告及摘要》; 4、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》 ; 6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、审议《关于2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》; 8、审议《关于为子公司提供担保的议案》 ; 9、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构的议案》; 10、审议《关于公司董事 2014年度薪酬的议案》 11、审议《关于公司监事 2014年度薪酬的议案》 12、审议《关于向全资子公司增资的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于向全资孙公司增资的议案》;
4、审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》;
5、审议《关于向全资孙公司增资的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW光伏电站项目的议案》
2、审议《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW+20MW设施农业与光伏发电一体化项目的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于全资子公司签订100MW并网光伏发电项目合作协议的议案》;
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-18)

议题:

1、审议《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》
3、审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5、审议《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9、审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》; 2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》; 3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》; 4、审议《关于对深圳市科陆变频器有限公司减资的议案》; 5、审议《关于以募集资金向南昌市科陆智能电网科技有限公司增资的议案》; 6、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 7、审议《关于公司债券发行方案的议案》; 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》; 9、审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》; 10、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》
8、审议《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
12、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
13、审议《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
14、审议《关于修订<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

(1)审议《关于拟签订股权转让意向书的议案》;
(2)审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日(2013-11-28)、召开日(2013-11-26)

议题:

1、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》
5、审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》;
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》;
8、审议《关于制定<资产减值管理制度>并相应修订公司相关内部管理制度的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、召开日(2013-08-29)

议题:

(1)审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》;
(2)审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》;
(3)审议《关于为子公司提供担保的议案》;
(4)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

(1)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
(4)审议《公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(7)审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》;
(8)审议《关于公司 2013 年度申请银行综合授信额度的议案》;
(9)审议《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供
担保的议案》;2
(10)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年
度财务审计机构的议案》;
(11)审议《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》(该议案逐项表决,关联
股东需回避表决)
①饶陆华先生 2012 年度薪酬
②范家闩先生 2012 年度薪酬
③刘明忠先生 2012 年度薪酬
④其他董事 2012 年度薪酬
(12)审议《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》;
①阮海明先生 2012 年度薪酬
②其他监事 2012 年度薪酬
(13)审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
(14)审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》;
(15)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-26)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

(1)审议《关于为子公司提供担保的议案》
(2)审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议案》;
(3)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(4)审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》
(5)审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
(6) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-11)、召开日(2012-11-09)

议题:

（1）审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
（2）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日(2012-08-30)、召开日(2012-08-29)

议题:

（1）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（2）审议《关于修订股东回报规划事宜论证报告的议案》；
（3）审议《关于修订公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；（4）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-13)

议题:

（1）审议《关于为子公司提供担保的议案》；
（2）审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》
（3）审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
（4）审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
（5）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日(2012-06-11)、召开日(2012-06-08)

议题:

（1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）审议《关于公司债券发行方案的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2011年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于公司董事2011年度薪酬的议案》；
（8）审议《关于公司监事2011年度薪酬的议案》；
（9）审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（10）审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》；
（11）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-18)

议题:

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
（3）审议《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于在南昌市设立全资子公司的议案》；
3、审议《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》；
4、审议《关于公司拟向银行申请2012年度综合授信额度的议案》；
5、审议《关于申请增加公司营业执照副本的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-22)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日(2011-09-05)、召开日(2011-09-02)

议题:

1、审议《关于聘任公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于转让参股子公司股权的议案》；
4、审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地建设项目”的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；（3）审议《公司2010年年度报告及摘要》；（4）审议《公司2010年度财务决算报告的议案》；（5）审议《公司2010年度利润分配预案的议案》；（6）审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（7）审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》；（8）审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》；
（9）审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日(2011-02-15)、召开日(2011-02-15)

议题:

（一）审议《关于改聘公司董事的议案》
（二）审议《关于公司2011年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
（三）审议《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
（四）审议《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
（五）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

1、审议《关于调整对控股子公司增资方案的议案》；
2、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
3、审议《关于签订建设合同的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-08)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日()、召开日(2010-08-25)

议题:

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
（5）审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
（6）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《前次募集资金使用情况的专项报告》；
（8）审议《关于公司董事2009 年度薪酬的议案》；
（9）审议《关于公司监事2009 年度薪酬的议案》；
（10）审议《关于公司2010 年度向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日(2009-11-11)、召开日(2009-11-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》(适用累积投票制进行表决) 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决) 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决) 4、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 5、审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》(该议案需逐项审议) 6、审议《关于公司非公开发行股票预案》 7、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 10、审议《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》 11、审议《关于向深圳市科陆变频器有限公司增资的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-19)、董事会签署日(2009-08-21)、股权登记日(2009-09-02)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、召开日(2009-09-04)

议题:

1、审议《关于公司拟提高2009 年度银行借款和银行授信额度的议案》；
2、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B行政会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

1、审议《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于修订公司销售收入确认原则的议案》；
7、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；
8、审议《关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008 年度薪酬的议案》；
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于公司2009 年度向银行申请贷款和授信额度及并授权的议案》；
13、审议《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；
14、审议《关于制订公司<证券投资内部控制制度>的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
18、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
19、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-18)、董事会签署日(2009-02-19)、股权登记日(2009-03-02)、现场登记日(2009-03-04)、网络投票日()、召开日(2009-03-04)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于调整部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-04)、现场登记日(2008-08-06)、网络投票日()、召开日(2008-08-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
6、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》；
7、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行拟签署1.2 亿元综合授信额度的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-30)、网络投票日()、召开日(2008-04-30)

议题:

1、审议《关于签订深圳市建设工程施工合同的议案》；
2、审议《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行拟签署战略合作协议的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日(2008-03-18)、召开日(2008-03-14)

议题:

1、审议《公司董事会2007 年度工作报告》 2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》 3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》 4、审议《公司2007 年度财务决算报告的议案》 5、审议《公司2007 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘2008 年度审计机构的议案》 7、审议《公司2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 9、审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》 10、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》 11、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》 13、审议《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》 14、审议《关于向深圳市科陆电源技术有限公司增资的议案》 15、审议《关于改选公司董事的议案》 16、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 17、审议《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-15)、董事会签署日(2007-10-17)、股权登记日(2007-10-25)、现场登记日(2007-10-29)、网络投票日()、召开日(2007-10-29)

议题:

审议《关于改选独立董事的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-27)、董事会签署日(2007-07-30)、股权登记日(2007-08-08)、现场登记日(2007-08-10)、网络投票日(2007-08-14)、召开日(2007-08-10)

议题:

1、审议《公司2007年半年度报告正文及摘要》；
2、审议《2007年度中期资本公积金转增股本预案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-27)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

1、审议《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的议案》；
2、审议《关于在深圳市南山区高新技术产业园北区投资设立研发及营销中心的议案》；
3、审议《关于改选公司监事的议案》；
4、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨关于召开公司2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市海景酒店三楼一品厅

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日()、召开日(2007-04-11)

议题:

1、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度财务会计报告》；
4、审议《二○○六年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
6、审议《对外投资管理办法》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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