广合科技001389股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广合科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-17)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广合科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》
4、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州广合科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
11、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
12、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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