泰慕士001234股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年中期分红安排的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于制订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于新增募集资金专项账户的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于增加自有资金购买理财产品额度的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于修订股东大会议事规则的议案
10、关于修订董事会议事规则的议案
11、关于修订监事会议事规则的议案
12、关于修订对外担保制度的议案
13、关于修订独立董事工作制度的议案
14、关于修订信息披露制度的议案
15、关于修订募集资金管理制度的议案
16、关于修订内幕信息管理制度的议案
17、关于会计政策变更的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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