ST高升000971股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W3座502室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东长安街1号东方广场W3座3层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于接受子公司为公司申请银行借款提供担保的议案》
3、《关于子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于接受子公司为公司申请银行借款提供担保的议案》
2、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于袁佳宁2019年度业绩承诺补偿义务由天津百若克医药生物技术有限责任公司代为履行的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<独立董事制度>的议案》
11、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于监事薪酬的议案》
5、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<独立董事制度>的议案》
12、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区8号(绿地中心A座)A区10层

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2、《关于增补张岱先生为公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层。

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日()、网络投票日(2019-06-23)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<未来三年(2019-2021年度)的股东分红回报规划>的议案》
7、《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的议案》
8、《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2017年度临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》;
2、《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》;
3、《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》;
4、《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》;
5、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、《关于实际控制人增持公司股份计划调整的议案》;
7、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司第九届董事会董事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-26)

议题:

1.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
3.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)>第十一条规定的议案》
6.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)>第四十三条规定的议案》
7.00《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议的议案》
8.00《关于<高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
9.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
10.00《关于本次资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》
11.00《关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00《关于聘请本次交易相关中介机构及签署相关服务协议的议案》
15.00《关于本次资产重组相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告及备考财务报表的议案》
16.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
17.00《关于变更公司注册资本并修改<高升控股股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2017-12-28)、召开日()

议题:

1、《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于变更部分募投项目的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、《关于〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》
2、《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》
5、《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7、《关于增补袁东风先生为公司第八届董事会董事的议案》
8、《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于全资子公司上海高升数据系统有限公司租赁房屋的议案》
4、《关于增补杨志武先生为公司第八届董事会董事的议案》
5、《关于增补张晓平先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-01)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
(三)《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
(四)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
(五)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
(六)《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议的议案》;
(七)《关于<高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
(八)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
(九)《本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》;
(十)《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
(十三)《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
(十四)《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;
(十五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》;
(十六)《关于备考财务报表(2015年1月1日-2015年12月31日)及附注的议案》;
(十七)《关于选举田迎春先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;
(十八)《关于修改<公司章程>的议案》;
(十九)《关于〈公司2015年年度报告及其摘要〉的议案》;
(二十)《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;
(二十一)《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》;
(二十二)《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》;
(二十三)《公司2015年度利润分配预案》;
(二十四)《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
(二十五)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
(二十六)《关于修改<独立董事制度>的议案》;
(二十七)《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》;
(二十八)《关于修改<关联交易制度>的议案》;
(二十九)《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 高升控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、《关于公司重大资产出售方案的议案》 2、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》; 3、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》; 4、《关于<湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》; 5、《关于公司与交易对手签署附生效条件的<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议>及<湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业(湖北)有限公司关于重大资产出售的协议之补充协议>的议案》; 6、《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告的议案》; 7、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案》; 8、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》; 9、《关于聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》; 10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 11、《关于修改<公司章程>的议案》; 12、《关于补充修改<公司章程>的议案》; 13、《关于增补赵亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案》; 14、《关于增补于平先生、许磊先生、董红女士为公司第八届董事会董事的议案》; 15、《关于增补翁远先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-28)

议题:

1、《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》 2、《关于以债转股方式对全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司进行增资的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市沔阳大道37号天怡大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日()、网络投票日(2015-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于选举张驰先生为公司第八届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市沔阳大道37号天怡大酒店999会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
4、《关于批准公司实际控制人韦振宇免于以要约方式增持公司股份的议案》;
5、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
8、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
9、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
10、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
11、《关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》;
12、《关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》;
13、《关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》;
14、《关于公司与北京宇驰瑞德投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
15、《关于公司与北京宇驰瑞德投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》;
16、《关于公司股东分红回报规划( 2015-2017 年度)的议案》;
17、《关于修改<公司章程>的议案》;
18、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》;
20、《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
21、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
22、《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》;
23、《关于修改公司募集资金管理办法的议案》;
24、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年年度报告及其摘要〉的议案》;
25、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》;
26、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》;
27、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》;
28、《湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度利润分配预案》;
29、《关于聘请2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-22)

议题:

1《关于公开拍卖部分资产的议案》
2《关于公司董事会换届选举的议案》
3《关于公司监事会换届选举的议案》
4《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》
5《关于修改<湖北蓝鼎控股股份有限公司章程>的议案》
6《关于修改<湖北蓝鼎控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7《关于处置资产事项增加授权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年年度报告及其摘要〉的议案》;
2.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》;
3.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》;
4.《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》;
5.《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度利润分配预案》;
6.《关于聘请2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-22)、召开日(2014-06-16)

议题:

(一)《关于公司股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、《关于确定公司董事长薪酬的议案》;
2、《关于增补任顺英先生为公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日(2013-12-26)、召开日(2013-12-20)

议题:

(一)《关于转让全资子公司湖北蓝鼎棉纺织有限公司 100%股权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

1、《关于增补仰智慧先生为公司第七届董事会董事的议案》;
2、《关于增补曹雨云先生为公司第七届董事会董事的议案》。
《关于增补鲍金红女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2012年年度报告及其摘要〉的议案》; 2.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》; 3.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》; 4.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2012年度财务决算报告〉的议案》; 5.《关于湖北迈亚股份有限公司2012年度利润分配预案》; 6.《关于聘请2013年度审计机构的议案》。7. 《关于变更公司名称的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、召开日(2013-01-11)

议题:

1、审议《关于修改<湖北迈亚股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
2、审议《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日(2012-11-29)、召开日(2012-11-30)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; (二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 1、发行方式和发行对象 2、发行股票的种类和面值 3、发行价格及定价原则 4、发行数量 5、限售期 6、募集资金投向 7、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 8、关于本次非公开发行股票决议有效期限 (三)《关于公司本次非公开发行预案》; (四)《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; (五)《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》; (六)《关于公司与安徽蓝鼎控股集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》; (七)《关于提请公司股东大会批准安徽蓝鼎控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 (八)《关于转让房地产业务资产及相关债务的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于制定<湖北迈亚股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。
3.《关于选举金成发先生为公司第七届董事会董事的议案》；
4.《关于选举史新标先生为公司第七届董事会董事的议案》；
5.《关于选举黄华先生为公司第七届董事会董事的议案》；
6.《关于选举周雪云女士为公司第七届董事会董事的议案》；
7.《关于选举龚少祥先生为公司第七届董事会董事的议案》；
8.《关于选举储银华女士为公司第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
2.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》；
3.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；
4.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度财务决算报告〉的议案》；
5.《关于湖北迈亚股份有限公司2011年度利润分配预案》；
6.《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告及其摘要〉的议案》； 2.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》； 3.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》； 4.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2010年度财务决算报告〉的议案》； 5.《关于湖北迈亚股份有限公司2010年度利润分配预案》； 6.《关于聘请2011年度审计机构的议案》；7.《关于公司董事会换届选举的议案》；8.《关于公司监事会换届选举的议案》；9.《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131 号公司附楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

（1）《关于同意以总计不高于13,000 万元竞拍仙地[2010]83 号、84 号2 幅地块国有建设用地使用权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131 号公司附楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

（1）《关于〈湖北迈亚股份有限公司2009 年年度报告及其摘要〉的议案》；
（2）《关于〈湖北迈亚股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈湖北迈亚股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈湖北迈亚股份有限公司2009 年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《湖北迈亚股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
（6）《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
（7）《关于计提资产减值准备的议案》；
（8）《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131号本公司附楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于选举许家林先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举张文成先生为公司第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131号本公司附楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、《公司2008 年年度报告及其摘要》；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于公司会计差错更正对年初未分配利润追溯调整的议案》；
7、《关于聘任2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131 号本公司附楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-19)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日()、召开日(2009-03-06)

议题:

1、审议事项的合法性和完备性
2、《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131号公司附楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于<独立董事制度>（2008 年10 月修订稿）的议案》；
2、审议《关于<关联方资金往来管理制度>的议案》；
3、审议《关于<股东大会议事规则>（2008 年10 月修订稿）的议案》；
4、审议《关于<董事会议事规则>（2008 年10 月修订稿）的议案》；
5、审议《关于<监事会议事规则>（2008 年10 月修订稿）的议案》；
6、审议《关于以应收账款折价偿债的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-11)、股权登记日(2008-08-19)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1、审议《关于为仙桃市财源担保有限责任公司提供反担保事项的议案》。
2.《关于增补杨勇先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-12)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日()、召开日(2008-07-29)

议题:

1、审议《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案》；
3、审议《关于独立董事薪酬的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-05-06)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议《2007 年度报告及摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司募集资金管理办法的议案》；
7、审议修改《公司章程》的预案；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
10、审议《关于公司改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-24)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、召开日(2008-01-31)

议题:

1、《关于增补郑明强先生为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于增补蔡颖恒先生为公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-08)、董事会签署日(2007-11-10)、股权登记日(2007-11-22)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日()、召开日(2007-11-23)

议题:

1、《关于增补严启方为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于增补王永为公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

（1）审议公司2006 年董事会工作报告；
（2）审议公司2006 年监事会工作报告；
（3）审议公司2006 年财务决算报告；
（4）审议公司2006 年利润分配预案。
（5）审议公司关于修改《公司章程》的预案；
（6）审议公司关于续聘会计师事务所的预案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司五届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-27)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-13)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、召开日(2006-12-20)

议题:

审议关于公司关联交易的公告；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司2005五届董事会第六次会议决议公告暨召开年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

（1）审议公司2005年董事会工作报告；
（2）审议公司2005年监事会工作报告；
（3）审议公司2005年财务决算报告；
（4）审议公司2005年利润分配预案。
（5）审议公司关于修改《公司章程》的预案；
（6）审议公司关于杜家林董事辞去董事职务的预案；
（7）审议公司关于续聘会计师事务所的预案。
以上七项议案已经2006年4月6日在公司五届董事会第四次会议上通过，并于2006年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（8）审议关于公司与控股股东关联交易事项的预案；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 湖北迈亚股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省仙桃市勉阳大道131号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-18)、董事会签署日(2005-11-21)、股权登记日(2005-12-08)、现场登记日(2005-12-09)、网络投票日(2005-12-21)、召开日(2005-12-09)

议题:

审议事：湖北迈亚股份有限公司股权分置改革方案》。

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