西王食品000639股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告全文及其摘要》
4、《公司2023年度内部控制评价报告》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》
11、《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告全文及其摘要》
4、《公司2022年度内部控制评价报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
7、《公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于董事会换届选举第14届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举第14届董事会独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举第14届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于更换董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告全文及其摘要》
4、《公司2021年度内部控制评价报告》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《公司关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
7、《公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2020年度内部控制评价报告》
5、审议《公司2020年度财务决算报告》
6、审议《公司关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
7、审议《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、审议《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议公司《2019年年度报告全文及摘要》 2、审议公司《关于2019年度财务决算报告的议案》 3、审议公司《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》 4、审议公司《关于2019年内部控制评价报告的议案》 5、审议公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 6、审议公司《2019年度董事会工作报告》 7、审议公司《2019年度监事会工作报告》 8、审议公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 9、审议公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 10、审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》 11、审议公司《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、审议公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议公司《2018年年度报告全文及摘要》
2、审议公司《关于2018年度财务决算报告的议案》
3、审议公司《关于2018年度利润分配的议案》
4、审议公司《关于2018年内部控制评价报告的议案》
5、审议公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
6、审议公司《2018年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
7、审议公司《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2018年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议公司《2017年年度报告全文及摘要》;
2、审议公司《关于2017年度财务决算报告的议案》;
3、审议公司《关于2017年度利润分配的议案》;
4、审议公司《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》;
5、审议公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
6、审议公司《2017年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》;
7、审议公司《2017年度监事会工作报告》;
8、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2018年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2018年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》
2、审议《关于延长授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2017年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2017年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、审议《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议公司《2016年年度报告全文及摘要》;
2、审议公司《关于2016年度财务决算报告的议案》;
3、审议公司《关于2016年度利润分配的议案》;
4、审议公司《关于2016年内部控制自我评价报告的议案》;
5、审议公司《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;
6、审议公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7、审议公司《2016年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》;
8、审议公司《2016年度监事会工作报告》
9、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
10、《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第十二届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2016年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、审议通过《关于同意境外借款的议案》
2、审议通过《关于为本次境外借款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2016年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、审议《关于收购KerrInvestmentHoldingCorp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》
2、审议《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》
3、审议《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》
4、审议《关于签署<一致股东协议>的议案》
5、审议《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》
6、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
7、审议《西王食品股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》
8、审议《关于<西王食品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于批准公司本次重大资产购买相关<审计报告>、<估值报告>、<备考审阅报告>的议案》
11、审议《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
15、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于本次非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》
18、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
19、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
20、审议《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
21、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
22、审议《关于为本次交易申请贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案》
23、审议《关于为境内借款提供担保的议案》
24、审议《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》
25、审议《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品(青岛)有限公司增资的议案》
26、审议《关于修订<西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、审议《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》;
2、审议公司《关于2015年度财务决算报告的议案》;
3、审议公司《关于2015年度利润分配的议案》;
4、审议公司《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》;
5、审议公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;
6、审议公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、审议公司《2015年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》;
8、审议公司《2015年度监事会工作报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2016年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-11)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2.审议《关于与西王集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2015年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、审议《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》 2、审议《关于补选第十一届董事会董事人选的议案》 3、审议《关于补选第十一届监事会监事人选的议案》 4、审议《关于修订〈募集资金管理使用制度〉的议案》 5、审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2015年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.审议《〈西王食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开 2015 年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-06)

议题:

1 《关于延长股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议公司2014年年度报告全文及摘要
2、审议关于公司2014年度财务决算报告的议案
3、审议关于公司2014年度利润分配的议案
4、审议关于公司2014年内部控制自我评价报告的议案
5、审议关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
6、审议公司关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7、审议公司2014年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
8、审议公司2014年度监事会工作报告
9、审议公司前次募集资金使用情况报告
10、审议公司未来三年股东回报规划

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会议事规则修改的议案》
2、审议《关于公司股东大会议事规则修改的议案》
3、审议《关于公司监事会议事规则修改的议案》
4、审议《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议>的议案》
5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
7、审议《关于<西王食品股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
8、审议《关于<西王食品股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)>的议案》
9、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会审议同意山东永华投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2014年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-19)、召开日(2014-06-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>相关分红条款的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-13)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议公司2013年年度报告全文及摘要
2、审议关于公司2013年度财务决算报告的议案
3、审议关于公司2013年度利润分配的议案
4、审议关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案
5、审议关于预计公司2014年度日常关联交易的议案
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案
7、审议公司2013年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
8、审议公司2013年度监事会工作报告
9、以累计投票的方式审议关于公司董事会换届选举的议案
10、以累计投票的方式审议关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2013年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼209会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2013年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议关于补选独立董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议公司 2012 年年度报告全文及摘要;
2、审议关于公司 2012 年度财务决算报告的议案;
3、审议关于公司 2012 年度利润分配的议案;
4、审议关于公司 2012 年内部控制自我评价报告的议案;
5、审议关于公司 2013 年度日常关联交易的议案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
8、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
9、审议关于追加固定资产投资规模的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2012年第三次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-19)、董事会签署日(2012-09-20)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1、审议关于补选独立董事的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于公司未来三年股东回报规划的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2012年第二次（临时）股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-22)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议2011年年度报告及年度报告摘要；
2、审议关于2011年度财务决算报告的议案；
3、审议关于2011年度利润分配的议案；
4、审议关于公司2011年内部控制自我评价报告的议案；
5、审议关于2012年度日常关联交易的议案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司2011年度董事会工作报告；
8、审议公司2011年度监事会工作报告；
9、审议公司董事、监事薪酬及津贴制度；
10、审议公司高级管理人员薪酬管理制度。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议公司关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告
2、审议公司2010年度监事会工作报告
3、审议2010年年度报告及年度报告摘要
4、审议关于2010年度财务决算报告的议案
5、审议关于2010年度利润分配的议案
6、审议关于公司2010年内部控制自我评价报告的议案
7、审议关于2011年度日常关联交易的议案
8、审议关于公司续聘会计师事务所的议案
9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、以累计投票的方式审议关于公司董事会换届选举的议案
11、以累计投票的方式审议关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 西王食品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹平县西王镇金玉大道西王工业园办公楼211会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-07)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日()、召开日(2011-03-10)

议题:

审议变更公司会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园

重要日期: 首次公告(2011-01-13)、董事会签署日(2011-01-14)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

1、审议选举王棣先生为公司第九届董事会董事的议案；
2、审议对下属子公司西王食品有限公司扩大产能的议案；
3、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
4、审议变更公司名称及证券简称的议案。
5、审议变更公司注册地址的议案。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区株洲大道333 号株洲金德工业园一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

审议选举张研先生为公司第九届董事会董事的议案。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

1、审议公司2010 年上半年利润分配预案；
2、审议选举于小镭先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲金德工业园1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-05)、董事会签署日(2010-05-10)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日(2010-05-24)、召开日(2010-05-20)

议题:

1、审议《关于公司重大资产出售及发行股份份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》; 2、审议《《关于公司重大资产出售及发行股份份购买资产暨关联交易具体方案》; 2.1 资产出售:金德发展向西王集团出售全部资产和负债,西王集团以现金支付对价。以天健兴业出具的天兴评报字(2010)第79号《资产评估报告书》所载明的评估值13,179.44万元为基础,经双方协商确定,重大资产出售价格为13,179.44万元。 2.2 发行股份拟购买资产的作价:根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2010]第P018号《资产评估报告书》,截至2009年12月31日,西王食品100%股权的净资产评估值为78,129.81万元。以上述资产评估报告所确定的评估值为基础,经双方协商,发行股份拟购买资产的最终作价为78,129.81万元。 2.3 发行方式:采取非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行股票。 2.4 发行股票的种类和面值:发行股票种类为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元。 2.5 发行股份购买的资产:西王食品100%的股权。本次交易完成后,西王食品将成为公司的全资子公司。 2.6 发行对象和认购方式:本次公司非公开发行股份的发行对象为西王集团。认购方式为以资产认购,即发行对象以拥有西王食品的100%股权认购本次发行的股份。 2.7 发行价格和定价方式:本次非公开发行股份的定价基准日即为关于本次发行股份购买资产事宜召开的第一次董事会决议公告之日(2010 年2 月4 日),发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价,即14.83 元/股。 2.8 发行数量:本次拟发行数量为52,683,621 股,并由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司股东大会和中国证监会核准的实际情况最终确定。 2.9 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整:在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整,发行股数也随之进行调整。 2.10 本次发行股份的限售期及上市安排:公司本次向特定对象发行的股份,西王集团自股份发行结束之日起36 个月内不得转让。在上述锁定期限届满后,其转让和交易按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的相关规定办理。 2.11 目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排:自评估基准日至交割日,拟出售资产的期间亏损由西王集团享有或承担,收益由上市公司享有;自评估基准日至交割日,拟购买资产的期间亏损由西王集团承担,收益由上市公司享有。 2.12 本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案:本次发行完成后,为兼顾新老股东利益,由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。 3、审议《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案》。 4、审议《关于与西王集团公司签署附生效条件的<资产出售及发行股份购买资产协议>及<补充协议>的议案》; 5、审议《关于与西王集团有限公司签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》; 6、审议《关于与本次重大资产出售及发行股份购买资产相关财务报告、盈利预测报告的议案》。 7、审议《关于授权董事会全权办理本次资产资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案》; 8、审议《关于申请批准发行对象——西王集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-15)、网络投票日()、召开日(2010-03-15)

议题:

1、审议公司2009 年度报告正文及摘要;
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配方案；
6、审议公司2010 年日常关联交易的议案;
7、审议公司续聘2010 年度财务会计审计机构的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、审议免去杜红云先生公司董事职务的议案；
2、审议免去杨文清先生公司董事职务的议案；
3、审议免去余功安先生公司监事职务的议案；
4、审议选举王红雨先生为公司第九届董事会董事的议案；
5、审议选举吴振金先生为公司第九届董事会董事的议案；
6、审议选举吴燕女士为公司第九届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、召开日(2010-01-25)

议题:

1、审议更换公司部分董事的议案；
2、审议聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务会计审计机构的议案；
3、关于增补孙新虎先生为公司董事候选人的议案；
4、关于增补韩忠先生为公司监事候选人的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-05)、网络投票日()、召开日(2009-11-05)

议题:

1、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议增补毛明利先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲金德工业园一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日()、召开日(2009-08-25)

议题:

审议公司对2008 年度日常关联交易超额部分予以追认和2009年度日常关联交易事项

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
７、审议修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、召开日(2008-10-08)

议题:

1、审议对公司全资子公司株洲金德酒店有限公司增资扩股的议案；
2、审议续聘公司2008年度财务会计审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-06)、董事会签署日(2008-05-07)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议修改公司章程部分条款的议案。
2、以累计投票的方式审议公司董事会换届选举的议案：
3、以累计投票方式审议公司监事会换届选举的议案：

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲金德工业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、审议公司2007 年度报告及摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于预计公司2008 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲金德工业园1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-12)、股权登记日(2007-09-20)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、召开日(2007-09-24)

议题:

1、审议公司与沈阳瑞特管业有限公司签署互保协议的议案
2、审议修改《公司章程》部分内容的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲金德工业园1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

1、审议公司2006年度报告及摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于续聘公司财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区长江北路333号金德发展三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-07)、董事会签署日(2006-08-07)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日(2006-08-28)、召开日(2006-08-28)

议题:

《湖南金德发展股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲金德工业园1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、审议重新制订《公司章程》的议案；
2、审议重新制订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议增补公司董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南金德发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲金德工业园1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议公司2005年度报告及摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议日常关联交易的议案；
9、审议公司《对外担保制度》；
10、审议公司《股东大会议事规则》；
11、审议关于公司与沈阳瑞特管业签署互保协议的议案。

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