胜利股份000407股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的提案
2、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的提案
3、公司第十一届董事、监事薪酬管理办法
4、关于选举公司第十一届董事会独立董事的提案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司2023年年度报告及摘要
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司关于续聘会计师事务所的提案
6、公司监事会2023年度工作报告
7、关于修订《公司章程》及其附件的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302山东胜利股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司2022年年度报告及摘要
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司关于续聘会计师事务所的提案
6、公司监事会2022年度工作报告
7、关于补选公司第十届监事会监事的提案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302山东胜利股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的提案
2、关于公司为子公司提供担保额度的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302山东胜利股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司董事会工作报告
2、公司2021年年度报告及摘要
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司监事会工作报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302山东胜利股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于公司为子公司提供担保额度的提案
2、关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302山东胜利股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的提案
2、关于修订《股东大会议事规则》的提案
3、关于修订《董事会议事规则》的提案
4、关于修订《监事会议事规则》的提案
5、选举产生公司第十届董事会、监事会
6、公司第十届董事、监事薪酬管理办法
7、关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司董事会工作报告
2、公司2020年年度报告及摘要
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司关于续聘会计师事务所的提案
6、公司监事会工作报告

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、公司董事会工作报告
2、公司2019年年度报告及摘要
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司关于续聘大信会计师事务所的提案
6、关于公司为子公司提供担保额度的提案
7、关于修订《股东大会议事规则》的提案
8、关于修订《董事会议事规则》的提案
9、公司监事会工作报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于修订公司章程的提案
2、关于公司为子公司提供担保额度的提案
3、关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、公司董事会工作报告 2、公司2018年年度报告及摘要 3、公司2018年度财务决算报告 4、公司2018年度利润分配预案 5、公司关于续聘大信会计师事务所的提案 6、公司监事会工作报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、公司关于为子公司提供担保额度的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、公司董事会工作报告
2、公司2017年年度报告及摘要
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、关于续聘大信会计师事务所的提案
6、公司监事会工作报告
7、选举产生公司第九届董事会、监事会
8、公司第九届董事、监事薪酬管理办法
9、关于修订公司章程的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、关于修订公司章程的提案 2、关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署补充协议的提案 3、关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的提案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、关于为子公司提供担保额度的提案 2、关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、审议公司董事会工作报告 2、审议公司2016年年度报告及摘要 3、审议公司2016年度财务决算报告 4、审议公司2016年度利润分配预案 5、审议关于续聘大信会计师事务所的提案 6、审议公司监事会工作报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的提案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、议关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的提案 2、审议关于补选公司第八届董事、监事的提案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌的提案 2、关于修订公司章程的提案 3、审议关于计提资产减值准备的提案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议公司董事会工作报告; 2、审议公司2015年年度报告及摘要(详见公司2016年4月26日刊载于巨潮资讯网《2015年年度报告及摘要》); 3、审议公司2015年度财务决算报告(详见公司2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届十三次次董事会会议决议公告》,公告编号2016-032号); 4、审议公司2015年度利润分配预案(详见公司2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届十三次次董事会会议决议公告》,公告编号2016-032号); 5、审议关于续聘大信会计师事务所的提案(详见公司2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届十三次次董事会会议决议公告》,公告编号2016-032号); 6、审议关于修订公司第八届董事、监事薪酬方案的提案(详见公司2016年4月26日刊载于巨潮资讯网《第八届董事、监事薪酬管理办法(修订)》); 7、审议公司监事会工作报告。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的提案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的提案 2、审议关于为子公司提供担保额度的提案 3、审议关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案 4、审议关于公司与润华集团股份有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案 5、审议关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案 6、审议关于公司变更募集资金用途的提案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼213报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议公司董事会工作报告; 2、审议公司2014年度财务决算报告(详见公司2015年3月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》,公告编号2015-011号); 3、审议公司2014年度利润分配预案(详见公司2015年3月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》,公告编号2015-011号); 4、审议公司监事会工作报告; 5、审议关于续聘大信会计师事务所的提案(详见公司2015年3月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》,公告编号2015-011号); 6、审议公司2014年年报(详见公司2015年3月7日刊载于巨潮资讯网《2014年年度报告及摘要》); 7、选举产生公司第八届董事会、监事会(详见公司2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届三十一次董事会会议决议公告》,公告编号2015-031号); 8、审议公司第八届董事和监事薪酬方案(详见公司2015年4月24日刊载于巨潮资讯网《第八届董事、监事薪酬管理办法》); 9、审议修订公司章程的提案(详见公司2015年4月24日刊载于巨潮资讯网《关于修订公司章程的议案》); 10、审议关于公司董事长2014年度薪酬发放事项(详见公司2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届三十一次董事会会议决议公告》,公告编号2015-031号)。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 胜利股份:董事会关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼213报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、审议关于公司非公开发行A股股票的议案 3、审议关于《山东胜利股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》的议案 4、审议关于《山东胜利股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案 5、审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 7、审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案 8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、审议修订公司《章程》的提案 2、审议关于为子公司提供担保额度的提案 3、审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案 4、审议关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案; 5、审议关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议董事会2013年度工作报告; 2、审议公司2013年度财务决算报告; 3、审议公司2013年度利润分配预案; 4、审议监事会2013年度工作报告; 5、审议关于续聘大信会计师事务所的提案; 6、审议公司2013 年年报; 7、审议修改公司《章程》的提案; 8、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》; 9、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》; 10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》; 12、审议《关于本次交易属于关联交易的议案》; 13、审议《关于山东胜利股份有限公司与山东胜利投资股份有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉(一)的议案》; 14、审议《关于山东胜利股份有限公司与山东胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正裕签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉(二)的议案》; 15、审议《关于山东胜利股份有限公司与闫长勇、刘宾、孙长峰签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉(三)的议案》; 16、审议《关于山东胜利股份有限公司与闫长勇、刘宾、孙长峰签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉(四)的议案》; 17、审议《关于公司与胜利投资签署<山东胜利股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>(一)的议案》; 18、审议《关于公司与胜利投资、张德钢、陈正裕签署<山东胜利股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>(二)的议案》; 19、审议《关于公司与闫长勇、刘宾、孙长峰签署<山东胜利股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>(三)的议案》; 20、审议《关于公司与闫长勇、刘宾、孙长峰签署<山东胜利股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>(四)的议案》; 21、审议《关于〈山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》; 22、审议《公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》; 23、审议《关于公司与山东胜利投资股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》; 24、审议《关于公司与广发证券股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》; 25、审议《关于公司与广发证券股份有限公司全资子公司广发乾和投资有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》; 26、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-27)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日(2013-12-01)、召开日(2013-11-29)

议题:

审议公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司与青岛城市建设投资(集团)有限责任公司进行银行贷款互相担保的提案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰路 2238 号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-05)、网络投票日(2013-05-05)、召开日(2013-05-05)

议题:

1、审议董事会 2012 年度工作报告; 2、审议公司 2012 年度财务决算报告; 3、审议公司 2012 年度利润分配预案; 4、审议监事会 2012 年度工作报告; 5、审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的提案; 6、审议公司 2012 年年报; 7、审议公司为子公司提供担保的提案; 8、审议公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的提案; 9、审议公司与山东省塑料工业有限公司进行银行贷款互相担保的提案; 10、审议关于修订公司《章程》的提案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

审议修订公司章程的提案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-14)、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议董事会2011年度工作报告；
2、审议公司2011年度财务决算的报告；
3、审议公司2011年度利润分配预案；
4、审议监事会2011年度工作报告；
5、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
6、审议公司2011年年报；
7、选举产生公司第七届董事会、监事会；
8、审议公司第七届董事、监事薪酬方案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案；
11、审议公司关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的议案；
12、审议关于为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案；
13、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号山东胜利生物工程园四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日(2011-12-26)、召开日(2011-12-26)

议题:

关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供的85,000万元借款展期一年的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

审议公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日(2011-04-10)、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议董事会2010年度工作报告；
2、审议公司2010年度财务决算的报告；
3、审议公司2010年度利润分配预案的报告；
4、审议监事会2010年度工作报告；
5、审议公司2010年年报及摘要；
6、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
7、审议公司关于为控股子公司山东胜利生物工程有限公司和山东胜邦塑胶有限公司进行银行贷款担保的议案；
8、审议公司关于与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238 号山东胜利生物工程园一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议董事会2009 年度工作报告；
2、审议公司2009 年度财务决算的报告（见董事会决议公告）；
3、审议公司2009 年度利润分配预案的报告（见董事会决议公告）；
4、审议监事会2009 年度工作报告；
5、审议公司2009 年年报及摘要；
6、听取独立董事述职报告；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（见董事会决议公告）。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号山东胜利生物工程园一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-08)、董事会签署日(2009-08-08)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-21)、网络投票日()、召开日(2009-08-21)

议题:

1、审议公司与润华集团股份有限公司提供银行贷款互相担保的议案(见董事会专项公告); 2、关于修改公司章程的议案(见董事会公告)。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号山东胜利生物工程园一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司2008 年度财务决算的报告（见董事会决议公告）；
3、审议公司2008 年度利润分配预案的报告（见董事会决议公告）；
4、审议监事会2008 年度工作报告；
5、听取独立董事2008 年述职报告；
6、审议公司2008 年年报；
7、审议关于修改公司章程的议案（见董事会决议公告）；
8、选举产生公司第六届董事会、监事会（候选人简历见附件，独立董事候选人及提名人声明见专项公告）；
9、审议公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案（见巨潮互联网）；
10、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（见董事会决议公告）。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区天辰大街2238 号胜利生物工程园综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司2007 年度财务决算的报告；
3、审议公司2007 年度利润分配预案的报告；
4、审议监事会2007 年度工作报告；
5、审议公司2007 年年度报告及摘要；
6、审议关于转让公司所属胜利大厦部分楼层的议案；
7、审议关于转让公司所持青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权的议案；
8、审议关于与润华集团股份有限公司银行贷款互相担保的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
10、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区东辰大街2238号胜利生物工业园

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-06)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

1、审议公司董事会关于为控股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司提供人民币一亿元银行贷款担保的提案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-04)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议董事会2006年度工作报告；
2、审议公司2006年度财务决算的报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案的报告；
4、审议监事会2006年度工作报告；
5、审议公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则修订稿及公司治理纲要修正案；
6、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、审议关于修改公司章程的提案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日(2006-06-27)、召开日(2006-06-21)

议题:

审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、审议董事会2005年度工作报告；
2、审议公司2005年度财务决算的报告；
3、审议公司2005年度利润分配预案的报告；
4、审议监事会2005年度工作报告；
5、选举产生公司第五届董事会、监事会（候选人简历附后）；
6、审议公司第五届董事会董事、监事会监事薪酬方案；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。

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