中洲控股000042股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-09)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配及分红预案的议案》
5、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于核定公司2024年度日常关联交易额度的议案》
7、《关于核定公司2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于核定公司及控股子公司2024年度对外提供财务资助额度的议案》
9、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第十届董事会独立董事的议案
11、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于出售青岛子公司股权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配及分红预案的议案》
5、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于核定公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》
7、《关于核定公司及控股子公司2023年度对外提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配及分红预案的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于核定公司2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度的议案》
9、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于子公司拟申请挂牌融资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配及分红预案的议案》
5、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于核定公司2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于为参股子公司融资提供担保的议案》
9、《关于核定公司及控股子公司2021年度对外提供财务资助额度的议案》
10、《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于为子公司融资提供担保的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第九届监事会监事的议案》
4、《关于为参股子公司东莞市中洲置业有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配及分红预案的议案》
6、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于核定公司2020年度担保额度计划的议案》
8、《关于核定公司及控股子公司2020年度对外提供财务资助额度计划的议案》
9、《关于为关联方提供担保的议案》
10、《关于核定子公司惠州市银泰达实业有限公司融资担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于终止公司<项目跟投投资管理制度>并对项目跟投予以处置的议案》
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于核定为子公司惠州市银泰达实业有限公司融资提供担保额度的议案
2、关于核定为子公司惠州市绿洲投资发展有限公司融资提供担保额度的议案
3、关于核定为参股子公司惠州市骏洋投资开发有限公司融资提供担保额度的议案
4、关于核定为成都文旅熊猫小镇投资有限公司融资提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《关于核定公司及控股子公司2019年度对外提供财务资助额度计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《关于2018年度经审计财务报告的议案》
4《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
5《关于2018年度利润分配及分红预案的议案》
6《关于核定公司2019年度担保额度的议案》
7《关于与平安信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》
8《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1.《关于修订公司<章程>的议案》
2.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于为联营公司嘉兴洲桂房地产开发有限公司融资提供反担保的议案》
3、《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司申请贷款并提供担保的议案》
3、《关于子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2017年年度报告摘要及正文的议案》
5、《关于2017年度利润分配及分红预案的议案》
6、《关于核定公司2018年度担保额度的议案》
7、《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
9、《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-28)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-28)

议题:

1、《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于公司向中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-20)

议题:

1《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》;
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》;
4、《关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案》;
5、《关于全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的议案》;
6、《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》;
7、《关于核定公司及控股子公司2018年度提供财务资助额度计划的议案》;
8、《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、《关于为深圳中洲宝华置业有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》
2、《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-07-03)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《关于2016年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2016年年度报告摘要及正文的议案》
5、《关于2016年度利润分配及分红预案的议案》
6、《关于核定公司2017年度担保额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-12)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1《关于注册发行不超过22亿元中期票据的议案》
2《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
4《关于为子公司青岛市联顺地产有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》
5《关于与中建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-06)

议题:

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于公开发行公司债券的议案
3 关于《关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股中心39层3913会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《关于2015年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2015年年度报告摘要及正文的议案》
5、《关于2015年度利润分配及分红的议案》
6、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
7、《关于核定公司2016年度担保额度的议案》
8、《关于与平安信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》
10、《关于为子公司深圳市香江置业有限公司5.2亿元贷款提供担保的议案》
11、《关于<深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于制定<深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年员工持股计划管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》
14、《关于<关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-28)

议题:

1《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》
2《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
3《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议案》
4《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
9《关于审议公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及应对措施的议案》
10《关于审议公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》
12《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》
13《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司捌亿元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于为子公司中洲(火炭)有限公司融资提供担保的议案》
2、《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、《关于收购成都中洲投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于收购青岛市旺洲置业有限公司及青岛市联顺地产有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
3、《关于为子公司深圳市香江置业有限公司 10 亿元贷款提供连带责任担保的议案》
4、《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》
5、《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供反担保的议案》
6、《关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供全额连带责任担保的议案》
7、《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-23)、召开日(2015-10-23)

议题:

1、《关于收购境外公司股权项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-31)

议题:

1、《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司第一期股权激励计划的议案》
2、《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司股权激励计划实施考核办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券的议案》
3、《关于<关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》
4、《关于与中洲地产签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
5、《关于为子公司惠州大丰投资有限公司贷款提供连带责任担保的议案》
6、《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》
7、《关于为上海盛博房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《关于 2014 年度经审计财务报告的议案》
4 《关于 2014 年年度报告摘要及正文的议案》
5 《关于 2014 年度利润分配及分红的议案》
6 《关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案》
7《关于为子公司上海深长城地产有限公司贷款提供连带责任担保的议》
8《关于为子公司深圳圣廷苑酒店有限公司贷款提供连带责任担保的议》
9《关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款提供连
带责任担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-11)

议题:

1.《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-30)

议题:

1.《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》(该议案须逐项表决)
3.《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
5.《关于审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.《关于提请股东大会批准中洲地产及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
10.《关于申请发行不超过人民币12亿元中期票据的议案》
11.《为子公司惠州市昊恒房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》
12.《关于为子公司深圳市长城物流有限公司贷款提供连带责任担保的议案》
13.《关于为子公司成都中洲锦江房地产有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-25)

议题:

1、《关于修订公司〈章程〉的议案》(该议案需以特别决议表决通过)
2、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》
3、《关于收购股权项目的议案》
4、《关于为成都市银河湾房地产开发有限公司提供担保的议案》(该议案需以特别决议表决通过)
5、《关于为子公司成都深长城地产有限公司提供担保的议案》(该议案需以特别决议表决通过)
6、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、《关于为子公司成都中洲锦江房地产有限公司开发贷款提供连带责任担保的议案》;该议案需以特别决议表决通过。
2、《关于为子公司上海深长城地产有限公司委托贷款提供连带责任担保的议案》;该议案需以特别决议表决通过。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-27)

议题:

1、《关于收购股权项目暨关联交易的议案》;
2、《关于追加2013年度利润分配方案的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《关于2013年度经审计财务报告的议案》
4、《关于2013年年度报告摘要及正文的议案》
5、《关于2013年度利润分配及分红的议案》
6、《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
7、《关于选举董事的议案》
8、《关于选举监事的议案》
9、《关于为子公司深圳市香江置业有限公司开发贷款提供连带责任担保的议案》
10、《关于为子公司深圳市香江置业有限公司信托贷款提供连带责任担保和股权质押担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-03-03)、网络投票日()、召开日(2014-03-03)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-07)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》;
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于监事会换届选举的议案》;
3、《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《关于2012年度经审计财务报告的议案》; 4、《关于2012年年度报告摘要及正文的议案》; 5、《关于2012年度利润分配及分红的议案》;6、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》; 7、《关于2012年度公司董事、监事津贴的议案》; 8、《关于更换董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-02-05)、网络投票日(2013-02-05)、召开日(2013-02-05)

议题:

《关于转让公司所持深振业股票暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日()、召开日(2012-11-26)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于改选监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-27)

议题:

1、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-16)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

《关于更换董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、关于2011年度经审计财务报告的议案；
4、关于2011年年度报告摘要及正文的议案；
5、关于2011年度利润分配及分红的议案；
6、关于聘请2012年度会计师事务所的议案；
7、关于2011年度公司董事、监事津贴的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-03)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

《关于选举监事会监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

《关于为子公司深圳市香江置业有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-02)、网络投票日()、召开日(2011-05-02)

议题:

1、2010年度董事会工作报告； 2、2010年度监事会工作报告； 3、关于2010年度经审计财务报告的议案； 4、关于2010年年度报告摘要及正文的议案； 5、关于2010年度利润分配及分红的议案； 6、关于聘请2011年度会计师事务所的议案； 7、关于2010年度公司董事、监事津贴的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2011年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、关于2009 年度经审计财务报告的议案；
4、关于2009 年度报告摘要及正文的议案；
5、关于2009 年度利润分配及分红的议案；
6、关于聘请2010 年度会计师事务所的议案；
7、关于2009 年度公司董事、监事津贴的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-22)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-02)、网络投票日()、召开日(2009-09-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
3、《关于更换独立董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

审议《关于与深圳中洲集团有限公司、中信华南（集团）深圳有限公司签订深圳宝安宝城26 区旧城改造项目<协议书>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日()、召开日(2009-04-30)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议关于2008 年度经审计财务报告的议案；
4、审议关于2008 年度报告摘要及正文的议案；
5、审议关于2008 年度利润分配及分红的议案；
6、审议关于聘请2009 年度会计师事务所的议案；
7、审议关于2008 年度公司董事、监事津贴的议案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日()、召开日(2008-12-09)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于向中国建设银行股份深圳市分行申请支付保函的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-22)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-07-31)、现场登记日(2008-08-01)、网络投票日()、召开日(2008-08-01)

议题:

1、《关于向中国建设银行股份有限公司申请房地产开发银团贷款的议案》。
2、《关于向中国建设银行深圳市分行申请保函的议案》。
3、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司总部八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议关于2007 年度财务决算的议案；
4、审议关于2007 年度利润分配及分红的议案；
5、审议关于2007 年年度报告正文及摘要的议案；
6、审议关于聘请2008 年度会计师事务所的议案；
7、审议关于2007 年度公司董事、监事津贴的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-29)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-02)、董事会签署日(2007-08-02)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、召开日(2007-08-20)

议题:

审议关于2006年度公司董事、监事津贴的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司总部八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议关于2006年度财务决算的议案；
4、审议关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5、审议关于2006年年度报告正文及摘要的议案；
6、审议关于聘请2007年度财务审计单位的议案；
7、审议关于2006年度公司董事、监事、董秘津贴的议案；
8、审议关于补选第四届董事会董事的议案；
9、审议《关于审议为成都深长城地产有限公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司总部八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-21)、现场登记日(2006-09-22)、网络投票日()、召开日(2006-09-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
5、审议《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市红荔路2010号圣廷苑酒店二楼多功能二厅

重要日期: 首次公告(2006-06-23)、董事会签署日(2006-06-23)、股权登记日(2006-07-13)、现场登记日(2006-07-14)、网络投票日(2006-07-20)、召开日(2006-07-14)

议题:

《深圳市长城投资控股股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第14次年度股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2005年度暨第十四次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司总部八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议关于2005年度利润分配的议案；
4、审议关于2005年度财务决算的议案；
5、审议关于2005年年度报告正文及摘要的议案；
6、审议关于聘请2006年度财务审计单位的议案；
7、审议关于2005年度公司董事、监事、董秘津贴的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开二〇〇六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-14)、董事会签署日(2006-01-14)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日()、召开日(2006-02-13)

议题:

1、审议《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》
2、审议《关于2006和2007年度对金众集团、越众集团担保的议案》

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开二〇〇五年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日()、召开日(2005-12-20)

议题:

审议《关于收购上海振川物业有限公司的议案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城地产（集团）股份有限公司关于召开二〇〇五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（公司地址：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼）

重要日期: 首次公告(2005-08-19)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-13)、现场登记日(2005-09-14)、网络投票日()、召开日(2005-09-14)

议题:

1、审议《关于公司更名的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城地产（集团）股份有限公司关于召开二〇〇五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼

重要日期: 首次公告(2005-04-27)、董事会签署日(2005-04-27)、股权登记日(2005-05-20)、现场登记日(2005-05-20)、网络投票日()、召开日(2005-05-20)

议题:

1、审议《关于转让金众、越众集团股权的议案》
2、审议《关于参与宝安旧城改造项目的议案》以上议案详细内容见公司于2005年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及www.cninfo.com上刊登的深长城A2005-10号公告、深长城A2005-11号公告和深长城A2005-12号公告。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长城地产（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次会议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-17)、董事会签署日(2004-12-21)、股权登记日(2005-01-14)、现场登记日(2005-01-14)、网络投票日()、召开日(2005-01-14)

议题:

1、审议关于董事会换届的议案
2、审议关于监事会换届的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、审议关于2004年度公司董事、监事津贴事宜的议案

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