神州数码000034股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2024-12-16)、董事会签署日(2024-12-16)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于修订及制定公司相关制度的议案(需逐项表决)
2、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于预计衍生品套期保值业务额度的议案
7、关于预计担保额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案
11、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案
12、关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案
2、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
3、关于《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4、关于《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于修订公司相关制度的议案(需逐项表决)

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7、关于预计衍生品套期保值业务额度的议案
8、关于预计担保额度的议案
9、关于修订公司相关制度的议案
10、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
7、关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于预计2023年度日常关联交易的议案
2、关于补选谭爽女士为第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案
4、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
8、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
11、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案
2、关于预计2023年度日常关联交易的议案
3、关于拟签署《神州数码创新中心前期物业服务合同》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于增选公司独立董事的议案
2、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7、关于预计衍生品投资额度的议案
8、关于预计担保额度的议案
9、关于签订终止协议的议案
10、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
11、关于《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
12、关于《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、关于预计2022年度日常关联交易的议案
2、关于注销部分回购股份的议案
3、关于增选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》并调整独立董事津贴的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于增选公司独立董事的议案
2、关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
7、公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8、关于预计衍生品投资额度的议案
9、关于预计证券投资额度的议案
10、关于预计担保额度的议案
11、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案
12、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案
13、关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于预计2021年度日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于在子公司间调整担保额度的议案
2、关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订及制定公司相关制度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《2019年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
7、关于预计衍生品投资额度的议案
8、关于预计证券投资额度的议案
9、关于预计担保额度的议案
10、关于预计2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-09-29)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-29)

议题:

1、关于增选公司独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于向银行申请授信并提供抵押担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于《2018年度利润分配》的议案
6、关于《续聘2019年度审计机构》的议案
7、关于《预计衍生品投资额度》的议案
8、关于《预计证券投资额度》的议案
9、关于《预计担保额度》的议案
10、关于《修订公司内控制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
3、关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
4、关于为子公司提供担保的议案
5、关于在子公司间调整担保额度的议案
6、关于《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案
6、关于本次交易构成重大资产重组的议案
7、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案
8、本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案
9、关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
11、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
12、关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
13、关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案
14、关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议>的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
16、关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于拟签订重大合同的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、2017年年度报告全文及报告摘要 2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2017年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2017年度财务决算报告》的议案 5、关于《2017年度利润分配》的议案 6、关于《神州数码集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案 7、关于《续聘2018年度审计机构》的议案 8、关于《预计2018年度日常关联交易额度》的议案 9、关于《预计衍生品投资业务额度》的议案 10、关于《使用自有资金进行委托理财投资额度》的议案 11、关于《预计担保额度》的议案 12、关于公司董事会换届选举的议案 13、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 2、关于补选公司董事的提案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于终止神州数码2016年非公开发行A股股票的议案 2、关于终止神州数码2016年第一期员工持股计划的议案 3、关于公司与特定对象签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案 4、关于修订公司内部控制相关制度的议案 5、关于为子公司提供担保的议案 6、关于调整子公司间担保额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、关于申请注册发行债务融资工具的议案 2、关于公司向银行申请授信并由子公司神州数码(中国)有限公司提供担保的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《独立董事工作规则》的议案 6、关于增选公司独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-12)

议题:

1、关于拟参与竞买土地使用权的议案 2、关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的提案 3、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的提案 4、关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的提案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、2016年年度报告全文及报告摘要 2、关于《2016年董事会工作报告》的议案 3、关于《2016年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2016年度财务决算报告》的议案 5、关于《2016年度利润分配》的议案 6、关于《神州数码集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况说明》的议案 7、关于《续聘2017年度审计机构》的议案 8、关于《预计2017年度日常关联交易额度》的议案 9、关于《预计衍生品投资业务额度》的议案 10、关于《使用自有资金进行委托理财投资额度》的议案 11、关于《预计担保额度》的议案 12、关于《向神州数码(中国)有限公司提供担保》的议案 13、关于《修订内部控制制度》的议案 14、关于《修改为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助条款暨关联交易》的议案

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、关于《公司关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案 2、关于《公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 2、关于向北京神州数码置业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、关于与北京万科企业有限公司合作开发房地产业务的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 5、关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、关于公司2016年第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要的议案 7、关于签订员工持股计划资产管理合同的议案 8、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案 9、关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案 10、关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 12、神州数码集团股份有限公司截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗 59 号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案 2、关于变更公司注册地址的议案 3、关于使用自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、关于更换公司独立董事的议案 2、关于新增对外担保及担保条款变更的的议案 3、关于公司下属子公司神州数码(中国)有限公司向平安银行办理质押贷款 4、关于审议授信及担保事项的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于预计2016年度日常关联交易的议案 3、关于改聘公司2016年度审计机构的议案 4、关于修订公司内部控制相关制度的议案 5、关于开展衍生品投资业务的议案 6、关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案 7、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案 8、关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案 9、关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 10、关于公司与中国希格玛有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案 11、关于<深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案 12、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案 13、关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 14、关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案 15、关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案 16、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 17、关于公司是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的股价波动情形的说明的议案 18、关于本次重大资产重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《关于公司更名的议案》
2、审议《关于公司经营范围变更的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、审议《关于补选公司非独立董事会成员的议案》
8、审议《关于补选公司独立董事会成员的议案》
9、审议《关于补选公司监事会成员的议案》
10、审议《关于变更法定代表人的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
12、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》 3、审议《公司2015年度报告全文》及其摘要 4、审议《公司关于2015年度财务决算的议案》 5、审议《公司2015年度利润分配方案》 6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构及支付报酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、《关于本次交易构成关联交易的议案》
2、《关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
3、《公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告等报告的议案》
6、《关于公司与神码有限签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、《关于公司与特定对象签署<盈利预测补偿协议>的议案》
9、《关于公司向特定对象非公开发行股份募集资金购买资产暨关联交易方案的议案》
10、《<深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司向特定对象非公开发行股份募集资金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于本次向特定对象非公开发行股份募集资金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于本次交易完成后公司继受相关担保义务的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告全文》及其摘要;
4、审议《公司关于2014年度财务决算的议案》;
5、审议《公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构及支付报酬的议案》;
7、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;
11、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
13、听取独立董事述职报告;
14、见证律师宣读法律意见书。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
2、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼)

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2013年度报告全文》及其摘要; 4、审议《公司关于2013年度财务决算的议案》; 5、审议《公司2013年度利润分配方案》; 6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》; 7、审议《公司关于改选新独立董事的议案》; 8、审议《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的议案》 9、听取独立董事述职报告; 10、见证律师宣读法律意见书。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

审议《关于签署<合作协议书>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-23)、股权登记日(2014-02-14)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

1、审议《关于变更公司2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、召开日(2013-08-23)

议题:

1、审议《关于改选董事的议案》 2、审议《关于改选监事的议案》 3、审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 4、见证律师宣读法律意见书。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼)

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-01)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日()、召开日(2013-07-16)

议题:

1、审议关于《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”城市更新项目拆迁补偿事项的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼)

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度报告全文》及其摘要; 4、审议《公司关于2012年度财务决算的议案》; 5、审议《公司2012年度利润分配方案》; 6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构及支付报酬的议案》; 7、审议《公司关于改选新董事的议案》; 8、听取独立董事述职报告; 9、见证律师宣读法律意见书。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

1、审议《关于变更公司2012年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《公司章程》修订案；
2、审议《股东大会议事规则》修订案；
3、审议《董事会议事规则》修订案；
4、审议《监事会议事规则》修订案；
5、审议《独立董事工作细则》；
6、审议《对外担保管理制度》修订案；
7、审议《关联交易管理制度》修订案；
8、审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼)

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度报告全文》及其摘要; 4、审议《公司关于2011年度财务决算的议案》; 5、审议《公司2011年度利润分配方案》; 6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构及支付报酬的议案》; 7、审议《公司关于董事会换届的议案》; 8、审议《公司关于监事会换届的议案》; 9、听取独立董事述职报告; 10、见证律师宣读法律意见书。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-19)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-05)、网络投票日()、召开日(2012-01-05)

议题:

审议《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝(集团)饲料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、审议《公司2010年度报告全文》及其摘要; 2、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 4、审议《公司关于2010年度财务决算议案》; 5、审议《公司2010年度利润分配预案》; 6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构及支付报酬的议案》; 7、审议《关于改选公司独立董事的议案》(须经深圳证券交易所审核独立董事候选人任职资格无异议后,方能提交股东大会审议该议案); 8、审议《关于变更公司注册地址的议案》; 9、审议《关于修订<公司章程>第五条的议案》; 10、听取独立董事述职报告; 11、见证律师宣读法律意见书。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝(集团)饲料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-17)、网络投票日()、召开日(2010-12-17)

议题:

1、审议《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝(集团)饲料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》; 2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》; 4、审议《公司关于2009 年度财务决算议案》; 5、审议《公司2009 年度利润分配预案》; 6、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构及支付报酬的议案》; 7、审议《关于选举公司董事的议案》; 公司六届五次董事会审议同意吴成智先生、鲁功亮先生为公司第六届董事会候选人。 8、听取《公司独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第2次债权人大会

详细公告: 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市中级人民法院第一审判庭

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议表决

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝集团饲料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

1、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》; 2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2008 年度财务决算议案》; 5、审议《公司2008 年度利润分配方案》; 6、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》; 7、审议《公司章程修改议案》 8、审议《股东大会议事规则》 9、审议《董事会议事规则》 10、审议《监事会议事规则修改议案》 11、审议《关联交易管理制度》 12、审议《董事会换届议案》; 13、审议《监事会换届议案》; 14、听取《独立董事述职报告》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、审议2007年董事会工作报告；
2、审议2007年监事会工作报告；
3、审议2007年年度报告及摘要；
4、审议2007年财务决算报告；
5、审议2007年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案；
7、审议关于成立审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会及各相关委员会工作制度的议案；
8、修订公司章程的议案；
9、审议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女士的董事职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为第五届董事会成员的议案；
10、审议关于免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为第四届监事会成员的议案；
11、审议关于股改后变更公司注册资本的议案；
12、审议关于调整独立董事津贴的议案；
13、听取独立董事2007年度工作报告。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区107国道与西乡大道交汇处西北部深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-18)、董事会签署日(2008-02-18)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日(2008-03-26)、召开日(2008-03-26)

议题:

会议审议事项：《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于召开2007年临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日(2007-12-26)、召开日(2007-12-26)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于关联交易的议案；
3、关于股东大会议事规则的议案；
4、关于董事会议事规则的议案；
5、关于独立董事制度的议案；
6、关于监事会议事规则的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

1、审议《2006年董事会工作报告》；
2、审议《2006年监事会工作报告》；
3、审议《2006年财务决算及利润分配预案》；
4、审议《关于续聘会计师事务所》；
5、审议《公司董事会对审计意见的专项说明》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日(2007-03-07)、召开日(2006-12-26)

议题:

《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

1、审议《审议2005年董事会工作报告》；
2、审议《审议2005年监事会工作报告》；
3、审议《审议2005年财务决算的方案》；
4、审议公司《审议2005年利润分配预案》；
5、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《关于董事会换届选举的议案》。

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