国华网安000004股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于拟续聘会计师事务所的议案
1、关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、关于选举孙俊英女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度权益分派预案
6、2023年度内部控制评价报告
7、关于2023年度董事薪酬的议案
8、关于2023年度监事薪酬的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于选举叶鹏先生为公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于拟续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度权益分派预案
6、2022年度内部控制评价报告
7、关于2022年度董事薪酬的议案
8、关于2022年度监事薪酬的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于调整北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及补充业绩补偿方案的议案
11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案
4、关于变更董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度权益分派预案
6、关于公司2021年度董事薪酬的议案
7、2021年度内部控制评价报告
8、关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
9、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13、关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于选举陈金海为第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举李钰为第十届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区上梅林凯丰路10号翠林大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度权益分派预案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7、《2020年度内部控制评价报告》
8、《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区上梅林凯丰路10号翠林大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的特别议案》
3、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
4、《关于子公司广州国科互娱网络科技有限公司减资的议案》
5、《关于选举黄亚琪为第十届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区上梅林凯丰路10号翠林大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度权益分派预案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《关于董事及高管基本薪酬的议案》
8、《2019年度内部控制评价报告》
9、《关于修订<公司章程>的特别议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
2、《关于出售广州火舞软件开发股份有限公司股权的议案》
3、《关于选举仇夏萍为第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于本次交易构成重大资产重组的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于《深圳中国农大科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
11、关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案12、00关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
15、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
17、关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
18、关于选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年年度报告及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
7、《2018年度内部控制自我评价报告》
8、《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、关于公司重大资产出售方案的议案 2、关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案 3、关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案 4、关于《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案 5、关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案 6、关于公司重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于公司与交易对方签署附生效条件的《企业产权转让合同》的议案 8、关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 9、关于批准本次重大资产出售相关的审计报告、备考合并审阅报告及资产评估报告的议案 10、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案 11、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 13、关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明 14、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 15、关于续聘2018年度会计师事务所的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《2017年年度报告及摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
7、《2017年度内部控制自我评价报告》
8、《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于子公司投资建设厂房的议案》
13、《关于子公司签署法律服务委托合同补充协议的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于选举阮旭里先生为公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-01)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《2016年年度报告及摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬的议案》
7、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
9、审议《关于子公司签署研发合同的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开二○一六年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-25)

议题:

1、审议《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
2、审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
4、审议《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及摘要的议案》
5、审议《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》
6、审议《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<企业股权转让合同>的议案》
8、审议《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于同意本次重大资产出售相关的审计、备考合并审阅报告及资产评估报告的议案》
10、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
12、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14、审议《关于选举林绮霞女士为公司第九届监事会监事》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告及报告摘要》的议案;
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案;
7、审议《关于续聘财务及内控审计机构》的议案;
8、审议《关于公司董事会换届选举》的议案(累积投票制)
9、审议《关于公司监事会换届选举》的议案(累积投票制)
10、审议《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-25)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、审议《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案》
3、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、审议《关于修订国农科技公司章程的议案》;
2、审议《关于修订国农科技股东大会议事规则的议案》;
3、审议《关于修订国农科技董事会议事规则的议案》;
4、审议《关于修订国农科技独立董事制度的议案》;
5、审议《关于修订国农科技关联交易管理制度的议案》;
6、审议《关于修订国农科技对外担保管理制度的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○一四年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《公司 2014 年度报告及年度报告摘要》的议案;
2、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于聘任财务审计机构的议案》;
7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案;
8、审议《关于聘任梁晓燕女士为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-16)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案A》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案A》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
6、审议《关于公司签订附条件生效的<股票认购合同>的议案A》;
7、审议《关于公司签订附条件生效的﹤山东北大高科华泰制药有限公司增资协议书﹥的议案》
8、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准李林琳免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
11、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案B》;
12、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案B》;
13、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案C》;
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案C》;
15、审议《关于公司签订附条件生效的<股票认购合同>的议案C》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《公司2013年度报告及年度报告摘要》的议案
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2013年度利润分配预案》的议案
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-21)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日(2014-03-12)、召开日(2014-03-13)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》;
6、审议《关于公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;
7、审议《关于提请股东大会批准李林琳及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于制定未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

1、审议关于改聘会计师事务所的议案;
2、审议关于增补公司董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告及报告摘要》的议案;
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案;
7、审议《关于续聘财务及内控审计机构》的议案;
8、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案;
9、审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案;
10、审议《关于公司监事会换届选举》的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
3、审议关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案；
4、审议关于续聘财务审计机构的议案；
5、审议关于聘请内控审计机构的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开二○一一年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》的议案；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
7、审议《关于增补公司董事》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告及年度报告摘要》的议案；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司》的议案；
7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
8、审议《关于增补公司董事》的议案，
9、审议《推荐第七届监事会监事候选人》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○○九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、审议公司2009 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于独立董事津贴及高管薪酬的议案；
8、审议关于《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、召开日(2010-03-30)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案: 2、审议关于公司监事会换届选举的议案: 3、审议关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-20)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、审议公司2008 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度独立董事工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘中磊会计师事务有限责任公司的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○○七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议公司2007 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度独立董事工作报告；
4、审议公司2007 年度监事会工作报告；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘中磊会计师事务有限责任公司的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-06)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、召开日(2008-03-13)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于选举余曾培先生、徐愈富先生为公司第六届董事会董事的议案。
3、审议关于选举徐舒艺先生为公司第六届监事会监事的议案。
4、审议关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

1、审议公司2006年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度独立董事工作报告；
4、审议公司2006年度监事会工作报告；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配预案；
7、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-25)、董事会签署日(2006-11-25)、股权登记日(2006-12-11)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、召开日(2006-12-18)

议题:

1、《关于提名李世盛先生为公司第六届董事会董事侯选人的议案》；
2、《关于提名王克昕先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学清路38号金码大厦A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-05)、董事会签署日(2006-07-05)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-22)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-22)

议题:

《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳中国农大科技股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路38号金码大厦A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、审议公司2005年度报告及年度报告摘要; 2、审议公司2005年度董事会工作报告; 3、审议公司2005年度监事会工作报告; 4、审议公司2005年度财务决算报告; 5、审议公司2005年度利润分配预案; 6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案; 7、审议关于修改《公司章程》的议案; 该议案需经股东大会特别决议通过。 8、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案; 9、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案; 10、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案;

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